100 USDT
Предыстория
Команда адвокатов Романа Сторма, разработчика Tornado Cash, подала ходатайство об отклонении уголовного обвинения в заговоре с целью отмывания денег и нарушения санкций. Сторм был арестован в прошлом году за свою работу в Tornado Cash, который использовался северокорейскими хакерами и другими группами для отмывания средств. В ходатайстве говорится, что Сторм не работал с этими группами, а лишь опубликовал код, которым может воспользоваться любой.
Аргументы защиты
Защита утверждает, что создание Tornado Cash, инструмента, который можно использовать для сокрытия происхождения и назначения переводов криптовалют, не является отмыванием денег. Сторм и его коллега Роман Семенов были обвинены летом прошлого года в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензированной денежно-переводной организацией и сговоре с целью нарушения Закона об чрезвычайных экономических полномочиях в международных отношениях (то есть с целью нарушения санкций США). Сторм был арестован и освобожден под залог. Министерство юстиции США утверждало, что Tornado Cash помог отмыть более 1 миллиарда долларов таким группам, как северокорейская Lazarus. Казначейство США уже несколько раз налагало санкции на Tornado Cash.
“Сторм – разработчик, и его единственным соглашением, наряду с членами его базирующейся в США компании, было создание программных решений для обеспечения финансовой конфиденциальности законным пользователям криптовалют”, – говорится в заявлении в Южном округе Нью-Йорка в пятницу вечером. “Это не преступление”.
В ходатайстве определяется Tornado Cash как “набор некастодиальных смарт-контрактов, в которых пользователи сохраняют полное владение и контроль над своими активами без необходимости полагаться на какого-либо поставщика услуг или посредника”, в отличие от кастодиальных микширующих служб.
Защита также оспаривает идею о том, что Tornado Cash является микширующей или обслуживающей службой. Она критикует описание Tornado Cash в обвинительном заключении и способности Сторма влиять на него в течение рассматриваемого периода времени, заявляя, что у Сторма не было возможности контролировать Tornado Cash или предотвращать его использование Lazarus и подобными организациями. Кроме того, в ходатайстве говорится, что Tornado Cash не соответствует определению “финансового учреждения”, поскольку пользователи сохраняют контроль над своими средствами, а сам протокол “не взимал никакой платы, а представлял собой бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом”.
Защита утверждает, что Сторм не мог вступить в сговор с целью отмывания средств или управлять денежно-переводной организацией, если бы не существовало предприятия Tornado Cash, с помощью которого он мог бы это сделать. В ходатайстве также утверждается, что Сторм и другие разработчики в Peppersec – компании, созданной разработчиками – никогда не заключали соглашений с “предполагаемыми правонарушителями”, заявив, что Министерство юстиции США “смешивает соглашение о разработке и публикации кода Tornado Cash с (несуществующим) соглашением о предполагаемом укрытии отмывания денег”.
Сходные дела
Обвинения против Сторма аналогичны обвинениям против другого разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, который был арестован в августе 2022 года и предстал перед судом на прошлой неделе по обвинениям в отмывании денег. Вердикт будет объявлен в мае. В ходатайстве от пятницы отмечается, что законодательство в Нидерландах, где Перцев был арестован и осужден, отличается от законодательства США в отношении конкретных обвинений.
Последующие действия
Ходатайство об отклонении было подано вскоре после того, как команда защиты Сторма подала ходатайства о предоставлении Министерством юстиции определенных доказательств и о предотвращении попыток федеральных агентов изъять криптоактивы Сторма с помощью ордера на обыск. В ходатайстве о принуждении прокурор просит судью приказать Министерству юстиции поделиться любыми сообщениями между властями США и властями Нидерландов, а также любыми сообщениями из Управления по контролю за иностранными активами Казначейства или Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными со Стормом. В ходатайстве о подавлении утверждается, что ордер на обыск не был подходящим инструментом для ФБР, чтобы изъять “любую и всю криптовалюту”, обнаруженную в доме Сторма. Хотя ордер “позволяет изымать “любую и всю криптовалюту”, это “слишком широко”, и в заявлении “не устанавливается вероятная причина считать, что любая и вся найденная криптовалюта будет являться доказательством преступления”.
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9 – Новость касается разработчика Tornado Cash, популярного инструмента для микширования криптовалют, и его судебного преследования Министерством юстиции США. Это значительное событие для криптовалютного рынка, поскольку оно поднимает вопросы об ответственности разработчиков и законности инструментов для микширования.
- **Инновационная ценность новости:** 7 – Новость не представляет новой технологии или концепции, а скорее освещает продолжающееся развитие событий вокруг Tornado Cash.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8 – Результат дела окажет значительное влияние на рынок, поскольку он определит правовой статус инструментов для микширования криптовалют и потенциальные последствия для их разработчиков.
- **Релевантность новости:** 10 – Новость напрямую связана с криптовалютной отраслью и имеет значение для разработчиков, пользователей и правоприменительных органов в этой области.
- **Актуальность новости:** 9 – Новость основана на последних юридических действиях по делу Tornado Cash и обеспечивает своевременную информацию.
- **Достоверность новости:** 8 – Новость опубликована авторитетным источником, Coindesk, и содержит цитаты из юридических документов.
- **Общий тон новости:** 6 – Новость представляет собой объективный отчет об юридических действиях и не имеет явно выраженного мнения.
