32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Несмотря на распространенное мнение о том, что криптовалюта – это средство для незаконных действий, преступники по-прежнему предпочитают наличные деньги. Это следует из нового доклада, опубликованного Центром по обмену информацией и анализу криптовалют (CryptoISAC) – некоммерческой организацией, которая стремится решать проблемы безопасности криптовалют и блокчейнов.
Стереотипы о криптовалютах
Долгое время криптовалютная индустрия считалась теневой отраслью, финансирующей торговлю наркотиками, терроризм и другие незаконные действия. Это мнение подкреплялось крахом FTX и Silk Road (теневого интернет-рынка). Однако новые данные, собранные CryptoISAC и Merkle Science, показывают, что этот вывод может быть несправедливым, а традиционные финансовые системы могут способствовать преступной деятельности в большей степени.
Наличные деньги – истинный король анонимности
“Наличные деньги всегда будут королем из-за их истинно анонимной природы”, – сказал Роберт Уитакер, директор по правоохранительным делам Merkle Science и бывший старший специальный агент Министерства внутренней безопасности, в докладе под названием “Роль блокчейна в борьбе с незаконным финансированием”.
Он добавил, что криптовалютные биржи в США обязаны соблюдать строгие правила соответствия, включая правила “знай своего клиента” и правила борьбы с отмыванием денег, которые облегчают “раскрытие анонимности” транзакций в блокчейне, что служит сдерживающим фактором для преступников.
Сравнение с традиционными финансовыми системами
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно от 2 до 5% мирового ВВП отмывается через традиционные финансовые системы, что составляет от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов. В то же время, только 0,34% от общего объема криптовалютных транзакций в сети были отмечены как потенциально незаконные в 2023 году, что ниже, чем 0,42% в 2022 году, согласно данным аналитической компании Chainalysis.
Даже стейблкоины, которые используются некоторыми криптопреступниками для защиты своих незаконных доходов от волатильности, редко используются для незаконных операций. Согласно данным Merkle Science, в период с июля 2021 года по июнь 2024 года только 0,61% транзакций с USDT Tether и 0,22% с USDC Circle были отмечены как потенциально незаконные.
Министерство финансов США пришло к такому же выводу, заявив в своей оценке рисков отмывания денег за 2024 год, что “использование виртуальных активов для отмывания денег по-прежнему значительно ниже, чем у фиатных валют”.
Призыв к международному сотрудничеству
CryptoISAC призывает к международному сотрудничеству для смягчения проблем национальной безопасности, поскольку значительная часть незаконной криптовалютной деятельности происходит на офшорных биржах, которые не подпадают под те же ограничения, что и биржи в США. В докладе содержится призыв к Министерству юстиции преследовать такие дела и разработать законодательные решения, направленные на уникальность криптовалют.
“Прекратите пытаться втиснуть криптовалюту, круглый колышек, в квадратное отверстие, называемое регулированием фиатных валют”, – сказал Уитакер.
Необходимость просвещения и четкого регулирования
Бывший старший специальный агент надеется, что его анализ просветит скептиков, относящихся к криптовалютам, и побудит политиков установить четкие и всеобъемлющие правила.
“Мы уже видели, как возникают проблемы национальной безопасности, такие как финансирование террористических групп, финансирование незаконных правительств, обход санкций. Криптовалюты могут быть использованы для этих целей, и это так”, – сказал Уитакер.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9 – Данная новость является значимой для криптовалютного рынка, поскольку она опровергает широко распространенное мнение о том, что криптовалюты широко используются для незаконной деятельности.
- **Инновационная ценность новости:** 7 – Новость содержит выводы нового исследования, которое представляет собой инновационный подход к анализу использования криптовалют для противоправных целей.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8 – Новость может позитивно повлиять на репутацию криптовалют, развеяв негативные стереотипы и потенциально привлекая новых инвесторов.
- **Релевантность новости:** 10 – Новость напрямую связана с использованием криптовалют и их ролью в незаконной деятельности.
- **Актуальность новости:** 9 – Новость содержит новую информацию, основанную на исследовании, опубликованном в октябре 2024 года.
- **Достоверность новости:** 8 – Новость основана на исследовании, проведенном некоммерческой организацией CryptoISAC в сотрудничестве с экспертом по правоохранительным вопросам и бывшим сотрудником Министерства внутренней безопасности.
- **Общий тон новости:** 7 – Новость имеет нейтральный тон, представляя как позитивные, так и негативные аспекты использования криптовалют для незаконной деятельности.
