Взаимодействие властей Индии и США в деле о крипто-афере на $360 млн – Пульс новости ‘8’

Власти Индии и США объединили усилия в поисковой операции в Уттаракханде, чтобы раскрыть наркоторговое кольцо на сумму $360 млн, финансируемое через криптовалюты.

Управление по обеспечению исполнения (ED) Индии и Федеральное бюро расследований (ФБР) провели обыски в Уттаракханде. В ходе расследования была раскрыта криптовалютная афера на сумму 30 млрд рупий ($360 млн). Это стало завершением длительного расследования, начатого в августе 2023 года. ED инициировало расследование, но аресты были произведены после наводки от властей США. В наводке упоминались два гражданина Индии, предположительно участвовавшие в операции по наркотрафику в связи с международной группировкой по торговле наркотиками.

27 апреля ED арестовали Парвиндера Сингха и Банмита Сингха из Халдвани, Уттаракханд, после проведенных накануне рейдов. ФБР изъяло 150 миллиардов рупий в цифровых валютных активах, связанных с этой операцией.

Роль криптовалюты в мошеннической операции

Согласно отчету, группа предположительно использовала свободно доступные онлайн-объявления и торговые площадки даркнета для облегчения продажи наркотиков. Это служило каналом для организованной системы дистрибьюторов и точек распределения. Криптовалюта была ядром операции, использовавшейся для оплаты наркотиков и отмывания доходов через криптокошельки. Использование криптовалюты позволило организации осуществлять свою незаконную деятельность без вмешательства. Это дало им анонимность и свободу от надзора посредников, присутствующих в традиционных платежных системах.

Сообщается, что лица использовали одни и те же псевдонимы на нескольких торговых площадках даркнета, включая Silk Road 1, AlphaBay и Hansa.

Кроме того, ФБР и ED продолжали тесно сотрудничать по этому вопросу, а ED передавало важные документы, связанные с расследованием. ED провело дополнительную операцию в отношении арестованного Парвиндера. Его резиденция в Халдвани была обыскана на предмет электронных устройств, используемых им, таких как компьютеры, планшеты или смартфоны, для совершения предполагаемых преступлений.

Рост криптовалютных преступлений в Индии

Индия входит в число ведущих стран мира по уровню внедрения криптовалют, несмотря на отсутствие четких правил. Это расследование является лишь одним из ряда случаев организованной преступности, связанной с криптовалютой, в Индии. Это оказалось проблемой для Индии, которая борется с двусмысленностью в регулировании того, как с ними обращаться, что часто оставляет жертв в неведении. Гаурав Мехта, социальный активист и генеральный директор Dharma Life, объяснил в интервью Cryptonews, как эта правовая неопределенность создает благодатную почву для преступников.

“Отсутствие регулирования еще больше воодушевляет преступников, поскольку существующая система правосудия и правоохранительные органы не обладают достаточным вниманием, возможностями и компетенцией для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. Этот правовой вакуум оставляет жертв в состоянии беспомощности”.

Это знаменует собой значительную победу, поскольку Индия продолжает сталкиваться с всплеском сложных криптовалютных мошенничеств по мере роста внедрения, при этом власти изо всех сил пытаются привлечь виновных к ответственности. Как никогда ранее, в Индии необходимы регулирование и образование, чтобы предотвратить криптовалютные аферы и дальнейшее использование криптотехнологий преступным миром. Влияние и участие иностранных юрисдикций, таких как США, является ключевым шагом в наведении порядка в отношении преступлений, связанных с криптовалютой.