100 USDT
Масштабное расследование
Центральное бюро расследований (ЦБР) провело общенациональную операцию по обыскам в 30 местах в 10 штатах и союзных территориях Индии в рамках расследования по делу о мошеннической инвестиционной схеме, основанной на приложении. Обыски привели к изъятию значительных цифровых улик, включая мобильные телефоны, жесткие диски компьютеров, SIM-карты, карты банкоматов/дебетовые карты, электронные почтовые счета и различные компрометирующие документы.
Мошенническая схема с HPZ Token
ЦБР зарегистрировало дело против двух частных компаний и их директоров по обвинению в причастности к мошеннической инвестиционной схеме, связанной с приложением HPZ Token. Схема заключалась во введении общественности в заблуждение относительно инвестиций в несуществующую аренду машин для майнинга криптовалют. HPZ — это токен на базе приложения, который обещает пользователям значительные доходы от инвестиций в майнинг-машины для биткоинов и других криптовалют. Мошенники якобы использовали схему, по которой жертв привлекали к инвестированию в приложение HPZ Token под предлогом астрономической прибыли от их вложений в майнинг биткоинов.
Финансовые махинации
В ходе расследования было обнаружено, что для сбора средств от инвесторов использовалось около 150 банковских счетов, связанных с обвиняемыми. Эти средства первоначально использовались для выплат с целью завоевания доверия, а затем нелегально выводились из Индии, часто конвертируясь в криптовалюту или переводились через транзакции хавала.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 6.0 из 10
- **Значимость новости:** 7 – Новость касается мошеннической схемы, связанной с криптовалютами, что может быть значительным событием для рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 3 – Новость не содержит никакой новой или инновационной информации о криптовалютах.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 4 – Новость может повысить осведомленность о мошенничестве с криптовалютами и побудить инвесторов быть более осторожными, что может потенциально повлиять на рынок.
- **Релевантность новости:** 7 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку касается мошеннической схемы, связанной с криптовалютами.
- **Актуальность новости:** 5 – Новость описывает текущее расследование, что делает ее относительно актуальной.
- **Достоверность новости:** 8 – Новость опубликована на авторитетном деловом сайте и содержит информацию от Центрального бюро расследований (CBI) Индии, что делает ее заслуживающей доверия.
- **Общий тон новости:** 5 – Новость имеет нейтральный тон, сообщая о расследовании без чрезмерного уклона в какую-либо сторону.
- **Источник новости:** 5 – BusinessUpturn.com является известным деловым изданием, но не специализируется на криптовалютах, что несколько снижает достоверность.
