100 USDT
Инициатива пострадавших от китайского инвестиционного мошенничества
Предпосылки и действия пострадавших
- Группа из почти 2500 жертв инвестиционной аферы, организованной компанией Tianjin Lantian Gerui, обратилась к Министерству иностранных дел Китая.
- Пострадавшие направили письма в Министерство общественной безопасности Китая и Министерство иностранных дел, запросив переговоры с правительством Великобритании.
Обстоятельства дела
В 2014-2017 годах Tianjin Lantian Gerui провела инвестиционную схему, похитив средства у более 128 000 инвесторов в Китае.
Похищенные средства были конвертированы в биткойн (BTC) и переведены в Лондон под вымышленным именем.
В ходе расследования лондонская полиция изъяла несколько устройств, содержащих 61 000 BTC, рыночная стоимость которых в настоящее время превышает 4,3 миллиарда долларов США.
Требования пострадавших
Пострадавшие просят китайские власти связаться с судебными органами Великобритании и представить доказательства, подтверждающие их право собственности на биткойны.
Позиция правительства Великобритании
Правительство Великобритании пока не прокомментировало свои дальнейшие действия в отношении конфискованных биткойнов.
Если местные власти установят, что никто другой не имеет прав на эти активы, половина средств будет направлена в полицию, а другая половина – в Министерство внутренних дел.
Процесс расследования и конфискации
В марте 2024 года Служба судебного преследования короны получила от Высокого суда разрешение на заморозку активов должностного лица компании и начала процедуру конфискации, назначенную на сентябрь.
Служба судебного преследования короны также инициировала процедуру гражданского взыскания, которая может привести к конфискации биткойнов, но сроки и детали этого процесса не разглашаются.
Надежды пострадавших
Группа жертв, обратившаяся к китайским властям, надеется, что Великобритания начнет принимать заявления о возврате средств на основании доказательств, которые они предоставили местным органам власти.
Возвращение средств
На данный момент лондонская полиция не ответила на запросы о комментариях по этому вопросу, но в марте 2024 года она заявила, что китайские власти еще не подали запросы о возврате денег.
По словам четырех жертв мошенничества, с мая прошлого года рабочая группа по мошеннической деятельности во главе с властями города Тяньцзинь произвела два платежа пострадавшим, зарегистрированным в китайской полиции.
Местный филиал Промышленно-коммерческого банка Китая участвует в процессе возврата средств и оценивает количество пострадавших от мошеннической схемы в 207 000 человек.
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Захват криптовалюты на сумму 4,3 миллиарда долларов – значительное событие, которое может повлиять на рынок криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 6/10 – В новости не говорится о каких-либо новых или инновационных методах в отрасли криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Возвращение конфискованного Биткоина на рынок может потенциально повлиять на его цену.
- Релевантность новости: 8/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его регулированием.
- Актуальность новости: 7/10 – Событие произошло относительно недавно (2024), что делает новость современной.
- Достоверность новости: 9/10 – Новость исходит из надежных источников, таких как Financial Times и Crown Prosecution Service.
- Общий тон новости: 6/10 – Тон новости нейтральный и информативный, без выраженной предвзятости.
- Источник новости: 8/10 – The Paypers – авторитетный источник новостей о платежных системах и финтех.
