Волатильность объема торгов на криптобирже Aevo: подозрения в манипуляциях – Пульс новости ‘7.7’

Децентрализованная биржа криптодеривативов Aevo столкнулась с резким скачком и последующим падением ежедневного объема торгов, что вызвало подозрения о возможных манипуляциях на рынке.

Колебания объема торгов на Aevo вызывают подозрения

• Объем торгов резко поднялся с $100 млн до более чем $4,5 млрд, но вскоре вернулся к исходному уровню.
• Многие участники рынка обвинили в скачке объема так называемые “фиктивные сделки” (wash trading), при которых трейдер искусственно завышает активность, выступая и в роли покупателя, и в роли продавца.
• Это создает ложное впечатление об увеличении торговой деятельности.

Объяснение от Aevo и практика фарминга для получения airdrop

Основатель Aevo, Джулиан Кох, заявил, что некоторые пользователи искусственно увеличивали объем торгов, чтобы получить право на airdrop, но подчеркнул, что это произошло до момента отслеживания активности, и с тех пор эта практика прекратилась.

Подобное резкое повышение и снижение объема не является уникальным для Aevo. Другие протоколы, такие как Blast, Ether. Fi и EigenLayer, также столкнулись со скачком общей заблокированной стоимости (TVL), поскольку трейдеры участвуют в стратегии, известной как “фарминг airdrop”.

Эта стратегия заключается в размещении средств с целью получения баллов лояльности, которые могут быть конвертированы в ценные токены, если протоколы распределяют их с помощью airdrop.

Контроль со стороны регуляторов

На традиционных рынках ценных бумаг, таких как акции, фиктивные сделки строго запрещены. Аналогичным образом, и в сфере криптовалют наблюдаются меры регулирования.

Обвинения в фиктивных сделках в социальных сетях побудили анонимных аналитиков и авторов выразить опасения по поводу резкого скачка ежедневного объема торгов на Aevo.

Аналитик DeFi Made Here отметил, что ежедневный объем биржи достиг почти $5 миллиардов, с крупными сделками по опционам в тот же день, осуществляемыми значительно выше или ниже текущей стоимости.

Эта активность в сочетании с быстрым подъемом и спадом объема вызвала подозрения в возможных манипуляциях на рынке.

Реальный пример

Так, 17 февраля, когда эфир (ETH) торговался в диапазоне от $2 720 до $2 820, на Aevo происходили сделки по внерыночным (OTM) ETH-опционам колл стоимостью $3 025.

Эти опционы должны были истечь в тот же день, что вызвало скептицизм в связи с необычностью таких сделок.

Роль DeFiLama и программы фарминга AEVO

Данные показали, что ежедневный объем опционов на Aevo вырос с $100 миллионов до $4,56 миллиардов 29 февраля, а затем снова упал до менее чем $50 миллионов.

Это колебание в сочетании с характером опционных сделок вызвало подозрения в фиктивных сделках.

Необходимо отметить, что каждый контракт опциона представляет один биткойн (BTC) или эфир (ETH). Поэтому даже небольшое количество фиктивных сделок может искусственно увеличить условный объем на рынке, движущемся по восходящей траектории.

Создатель DeFiLama повторил эти опасения, заявив, что скачок объема, скорее всего, был вызван фиктивными сделками, особенно учитывая программу Aevo, которая вознаграждала объем торгов за участие в airdrop.

Aevo запустила программу фарминга, чтобы вознаградить первых пользователей токеном AEVO на основе объема торгов, комиссий и лояльности.

Эта программа, которая завершилась 13 марта раздачей токенов AEVO на сумму $95 миллионов пользователям, была тесно связана с использованием платформы.

Кроме того, дебют Aevo на криптовалютной бирже Binance с новым пулом ликвидности еще больше подогрел интерес к фармингу токена AEVO путем стейкинга BNB и FDUSD.

Заключение

Резкий рост и последующее падение ежедневного объема торгов на Aevo, наряду с обвинениями в фиктивных сделках и фарминге airdrop, подчеркнули проблемы и риски, связанные с децентрализованными биржами в крипто-пространстве.

Регулирующие органы и меры по обеспечению прозрачности, вероятно, будут играть решающую роль в решении этих проблем и обеспечении целостности рынка.