32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Нигерия запрашивает информацию о пользователях у биржи криптовалют
- Нигерийские власти требуют от Binance раскрыть информацию о своих 100 лучших пользователях и обо всех транзакциях за последние полгода.
- Правительство также добивается уплаты биржей криптовалют любых непогашенных налоговых обязательств, несмотря на прекращение предложения услуг в национальной валюте — найре.
Задержание руководителей Binance
- Страна недавно задержала двух руководителей Binance, Тиграна Гамбаряна, бывшего федерального агента США, возглавлявшего группу расследований криминальных дел Binance, и Надима Анджарваллу, регионального менеджера биржи в Африке, проживающего в Кении.
- Запрос страны является частью ее переговоров с криптобиржей.
- Binance заявила в недавнем заявлении: «Хотя в настоящее время неуместно комментировать суть претензий, мы можем сказать, что мы сотрудничаем с нигерийскими властями, чтобы вернуть Надима и Тиграна домой к их семьям».
Система правоприменения правительства Binance
- В своей системе правил запросов на обеспечение соблюдения государственных законов биржа подчеркнула, что правительственные и правоохранительные органы могут подавать запросы на предоставление информации.
- «Binance рассмотрит каждый случай и будет сотрудничать на индивидуальной основе, чтобы раскрыть информацию в соответствии с требованиями закона, нашими условиями использования и действующим законодательством».
- В разделе условий использования, посвященном обмену информацией, говорится: «В соответствии с действующим законодательством мы можем быть обязаны предоставлять третьим лицам информацию о вашем аккаунте Binance и истории операций…».
- В части своих положений о конфиденциальности биржа заявила, что может предоставлять информацию о пользователях судам, правоохранительным органам, регулирующим органам, адвокатам или другим третьим лицам для соблюдения законов и юридических обязательств, «для выявления, расследования, предотвращения или устранения мошенничества или кредитного риска, другой незаконной деятельности или проблем с безопасностью и техническими проблемами, чтобы сообщить о предполагаемой незаконной деятельности или помочь правоохранительным органам в расследовании предполагаемых незаконных или неправомерных действий».
- В период с 1 января по 13 ноября 2023 года Binance обработала более 52 700 запросов от правоохранительных органов, обслужив 12 699 зарегистрированных сотрудников правоохранительных органов по всему миру через свою Систему запросов на обеспечение соблюдения государственных законов.
- По сообщениям, в 2022 году было обработано только 50 000 запросов.
Заявление Binance
- В заявлении под названием «Binance и правоохранительные органы Нигерии: партнерство для содействия ответственному росту» от среды биржа заявила, что соблюдение действующих законов и нормативных актов в странах, где она работает, является главным приоритетом.
- «Мы активно сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами всякий раз, когда мы можем предоставить информацию, аналитические данные или экспертизу, чтобы помочь защитить пользователей, выявить и привлечь преступников к ответственности или остановить или предотвратить незаконную деятельность», — говорится в ней.
- Фирма подчеркнула, что в период с июня 2020 года по февраль 2024 года ее группы по обеспечению соблюдения финансового законодательства ответили на 626 запросов на информацию от правоохранительных органов Нигерии или связанных с расследованиями, касающимися Нигерии.
- По его словам, предоставленная информация помогла таким организациям, как Нигерийские полицейские силы, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и INTERPOL Nigeria, в борьбе с преступлениями, начиная от мошенничества и мошенничества и заканчивая отмыванием денег, шантажом, похищением людей и вымогательством.
- Отмечается, что в январе 2022 года биржа заблокировала 281 аккаунт, принадлежащий жителям Нигерии, из-за опасений по поводу отмывания денег.
- Она добавила, что в последние месяцы ее команда дважды посещала Нигерию — в ноябре и декабре 2023 года.
- «Наша команда по подготовке правоохранительных органов провела два полнодневных занятия для сотрудников ЭФКК в Абудже и Лагосе, в каждом из которых приняло участие более 30 следователей. Обучение было сосредоточено на практических аспектах расследования преступлений с использованием криптовалют», — говорится в заявлении.
Причичина запроса властей Нигерии
- Нигерийские власти обвинили Binance в содействии спекулятивной деятельности, которая способствовала обесцениванию найры.
- С февраля правительство принимает меры к криптовалютным биржам, ограничивая доступ к их веб-сайтам и недавно пригрозив штрафами.
- Недавно губернатор Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил, что через Binance Nigeria прошло 26 миллиардов долларов от источников и пользователей, которых центральный банк не смог идентифицировать.
- Затянувшееся противостояние между Нигерией и Binance вызывает беспокойство в криптоиндустрии.
- Некоторые игроки считают, что правительство имеет право запрашивать список, но предполагают, что список ведущих пользователей может неточно отражать незаконные денежные потоки.
FAQ
Что такое Binance?
Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа. Она позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты.
Что такое криптовалюта?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, которая делает ее почти невозможной для подделки или двойного расходования.
Что такое блокчейн?
Блокчейн — это распределенная база данных, которая используется для записи транзакций в криптовалютах. Он безопасен и устойчив к несанкционированному доступу.
Что такое криптопроект?
Криптопроект — это новый тип проекта, который использует криптовалюты и блокчейн-технологии для создания новых продуктов и услуг.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег — это процесс сокрытия незаконной прибыли, чтобы сделать ее похожей на деньги из законного источника.
Что такое вымогательство?
Вымогательство — преступление, когда кто-то угрожает другому человеку причинением вреда, если он не заплатит деньги.
Что такое киднеппинг?
Киднеппинг — это преступление, при котором кто-то похищает другого человека и удерживает его для получения выкупа или других целей.
Что такое мошенничество?
Фрауд — это преступление, связанное с обманом или мошенничеством для личной выгоды.
Кредиты и авторские права: BITboosters
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Новость касается взаимодействия крупной криптовалютной биржи с правительственным органом, что может иметь значительное влияние на индустрию.
- Инновационная ценность новости: 6/10 – Новость не содержит информации об инновационных технологиях или концепциях.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Новость может повлиять на доверие к бирже Binance и на отношения между криптовалютными биржами и регулирующими органами.
- Релевантность новости: 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его регулированием.
- Актуальность новости: 10/10 – Новость основана на недавних событиях и является актуальной.
- Достоверность новости: 9/10 – Новость основана на отчетах авторитетных источников, таких как Financial Times и Wired.
- Общий тон новости: 7/10 – Тон новости в целом нейтральный, но включает в себя некоторую критику в адрес Binance и озабоченность со стороны представителей криптовалютной индустрии.
Расчет: (8 + 6 + 7 + 10 + 10 + 9 + 7) / 7 = 8
