100 USDT
Приманка для доверчивых
Федеральная комиссия по торговле фьючерсами (CFTC) предупреждает молодых людей, включая студентов и соискателей удаленной работы, о мошеннических схемах, использующих их в качестве ничего не подозревающих “денежных мулов” для отмывания криптовалют.
Денежные мулы: угроза уголовного преследования
По словам CFTC, молодежь может оказаться в тюрьме даже за косвенное участие в незаконной деятельности. Мошенники убеждают их использовать свои криптовалютные кошельки, торговые счета или другие цифровые кошельки для отправки и получения денег или перевода средств от одного человека к другому. Соискатели работы часто становятся легкой мишенью, поскольку могут воспринять такие запросы как законные предложения стать тайным покупателем или платежным агентом.
Методы преступников
Преступные организации используют сети из ничего не подозревающих людей для перемещения нелегальных средств, чтобы избежать правоохранительных органов. Эти денежные переводы и конвертации валют выглядят законными, поскольку молодые люди и соискатели работы обычно думают, что выполняют обычные рабочие обязанности. В других случаях, не связанных с поиском работы, жертвы могут поверить, что помогают другу или оказывают услугу любимому человеку.
Неосознанное соучастие
К сожалению, по данным CFTC, для сознательных или несознательных участников последствия в виде уголовного преследования остаются одинаковыми.
Международная инициатива по борьбе с “денежными мулами”
Пресс-релиз CFTC является частью участия организации в Инициативе по борьбе с “денежными мулами” – ежегодном международном движении по ликвидации сетей по отмыванию денег. Министерство юстиции США сообщило, что только в ходе этого года правоохранительные органы предприняли действия против более чем 3 000 “денежных мулов” и предъявили обвинения 24 лицам.
Важные советы
- Помните, что участие в незаконной деятельности – даже неосознанное – может привести к уголовному преследованию.
- Будьте осторожны с предложениями работы, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно с удаленными должностями, требующими обработки денежных средств.
- Никогда не соглашайтесь отправлять или получать деньги для других, если вы не знаете, что это за деньги.
- Сообщайте о любых подозрительных предложениях работы или активности вашего цифрового кошелька правоохранительным органам.
Заключение
CFTC призывает молодых людей быть осторожными и избегать участия в схемах отмывания денег. Помните, что незнание закона не освобождает от ответственности, и неосознанное соучастие в преступлении может иметь серьезные последствия.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.4 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новость касается проблемы отмывания денег с использованием криптовалют, что является значительным вопросом для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10. Новость не раскрывает каких-либо новых и инновационных методов отмывания денег, а скорее подчеркивает существующие схемы.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Новость может повысить осведомленность о рисках отмывания денег и побудить пользователей быть более осторожными при участии в криптовалютных сделках.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость напрямую связана с рынком криптовалют и охватывает актуальную тему отмывания денег.
- **Актуальность новости:** 8/10. Новость основана на недавних предупреждениях регулирующих органов и актуальна в текущей рыночной среде.
- **Достоверность новости:** 7/10. Новость основана на информации от Commodity Futures Trading Commission (CFTC), надежного и авторитетного источника.
- **Общий тон новости:** 6/10. Новость имеет предупредительный тон, подчеркивая риски и последствия отмывания денег с использованием криптовалют.
- **Источник новости:** 8/10. CoinSpeaker является уважаемым и признанным источником криптовалютных новостей и информации.
