Власти США конфисковывают 1,4 миллиона долларов в Tether, связанных с мошеннической схемой технической поддержки – Пульс новости ‘7.3’

Прорыв правоохранительных органов

Прокуратура США в Чикаго, штат Иллинойс, сообщила об успешной конфискации около 1,4 миллиона долларов в Tether (USDT) 8 марта. Эти средства предположительно были получены в результате мошеннической схемы технической поддержки.

Правоохранительные усилия возглавили Министерство юстиции (DOJ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) при поддержке Tether, которая содействовала операции.

Схема мошенничества с технической поддержкой

По заявлению прокуратуры США, предполагаемая схема мошенничества началась с обманных всплывающих окон на компьютерах, утверждающих, что система жертвы была взломана. В зависимости от операционной системы жертв направляли на связь с предполагаемыми представителями технической поддержки от Microsoft или Apple.

Затем жертвам лгали, что их банковские счета скомпрометированы, и их переводили на лиц, которые представлялись сотрудниками отдела по борьбе с банковским мошенничеством. С помощью принуждения жертв убеждали переводить средства с их традиционных банковских счетов в криптовалюту, якобы для защиты от хакеров. Затем эти средства перечислялись в неуправляемые криптовалютные кошельки, контролируемые злоумышленниками, что затронуло жертв по всей территории Соединенных Штатов, особенно среди пожилого населения.

Tether помогает правительству США в конфискации нелегальных средств, связанных с технической мошеннической схемой

Tether выступила с заявлением, выразив гордость за сотрудничество с правительством США в борьбе с финансовым мошенничеством в экосистеме криптовалют в ответ на конфискацию. Компания подчеркнула свою приверженность поддержанию честности отрасли и защите пользователей от незаконной деятельности, пообещав продолжать сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с правительством Соединенных Штатов в борьбе с финансовым мошенничеством в экосистеме криптовалют. Конфискация 1,4 миллиона долларов в Tether (USDT) знаменует собой значительную веху в наших постоянных усилиях по поддержанию честности в этой быстро развивающейся отрасли», — говорится в сообщении Tether от 12 марта.

Важное сотрудничество в борьбе с мошенничеством

Недавняя конфискация 1,4 миллиона долларов в Tether (USDT) является важной вехой для правоохранительных органов США, поскольку представляет собой одно из самых ранних успешных восстановлений из неуправляемого виртуального кошелька.

По мере проведения расследования подробности методов восстановления остаются конфиденциальными, хотя аффидевит, поданный 24 января, дает представление о прослеживании средств до пяти отдельных кошельков, связанных с мошеннической схемой. В аффидевите отмечается, что предполагаемые кошельки содержали активы, прослеживаемые до доходов от мошенничества с использованием электронной почты, переведенных через промежуточные адреса небольшими партиями, вероятно, в попытке отмыть деньги.

Tether стала важным партнером в правоохранительных усилиях в сфере цифровой валюты, активно сотрудничая с американскими властями, помогая замораживать активы, связанные с незаконной деятельностью. В частности, в декабре Tether заморозила активы в 41 кошельке, связанном с лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

В письме в декабре Tether сообщила, что заморозила 326 кошельков, содержащих USDT на сумму 435 миллионов долларов по запросу американских властей, что демонстрирует ее приверженность поддержке правоохранительных органов. Проактивная позиция компании распространяется по всему миру, с сотрудничеством в 19 юрисдикциях и продолжающейся поддержкой правоохранительных органов по всему миру.

Продолжающиеся усилия Tether против мошенничества

Усилия Tether выходят за рамки заморозки активов, поскольку компания активно предлагает информацию для оказания помощи в текущих расследованиях. Tether также заморозила 800 миллионов USDT на адресах вторичного рынка, в основном связанных со взломами и кражами.

Только сотрудничество компании с Министерством юстиции США привело к тому, что компания отреагировала на 68 запросов, заблокировав 188 кошельков с 70 миллионами USDT.

Что такое Tether (USDT)?

Tether — это стейблкоин, привязанный к доллару США. Стейблкоины — это класс криптовалют, которые привязаны к ценности реального актива, такого как фиатная валюта (например, доллар США) или товар (например, золото). Это означает, что стоимость Tether всегда должна быть равна 1 доллару США.

Что такое неуправляемый криптовалютный кошелек?

Неуправляемый криптовалютный кошелек — это тип криптовалютного кошелька, который не хранится ни одной компанией или организацией. Вместо этого ключи, контролирующие доступ к кошельку, хранятся непосредственно у пользователя, что дает им полный контроль над своими средствами.

Кредит

Материал статьи предоставляется BITboosters

1. Значимость новости: 9 (Новость об изъятии криптовалюты правительством США является значимой для рынка, так как свидетельствует о растущих усилиях по регулированию и правоприменению в отрасли.)
2. Инновационная ценность новости: 0 (Новость не содержит информации об инновациях в криптовалютной сфере.)
3. Потенциальное влияние новости на рынок: 7 (Новость может снизить доверие к некастодиальным криптовалютным кошелькам и повысить спрос на регулируемые биржи и платформы.)
4. Релевантность новости: 10 (Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и имеет значение для участников рынка.)
5. Актуальность новости: 10 (Новость является актуальной на момент оценки.)
6. Достоверность новости: 8 (Новость опубликована официальным источником, однако не содержит подробностей о методах изъятия криптовалюты.)
7. Общий тон новости: 8 (Новость носит позитивный характер, подчеркивая усилия правительства по борьбе с мошенничеством и сотрудничество Tether с правоохранительными органами.)

7.3
(9+0+7+10+10+8+8) / 7 = 7,3