32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Венесуэла, как сообщается, планирует увеличить использование криптовалют, когда Соединенные Штаты вновь введут нефтяные санкции против страны с 1 июня.
Попытки Венесуэлы использовать криптовалюты для отмывания денег
В понедельник (29 апреля) венесуэльский оппозиционный политик Леопольдо Лопес и руководитель отдела национальной безопасности в нью-йоркской компании по анализу блокчейнов Chainalysis, Кристофер Дусетт, опубликовали отчет, в котором говорится, что демократические правительства должны создать структуры для борьбы с отмыванием денег, сообщает агентство Reuters в понедельник.
Лопес и Дусетт заявили в отчете, что венесуэльский президент Николас Мадуро пытался использовать криптовалюту для «перевода незаконных доходов в международную финансовую систему», согласно отчету Reuters.
Изменение тактики отмывания денег в криптовалюте
Chainalysis сообщила в феврале, что тактика отмывания денег меняется, и все больше опытных преступников в сфере криптовалют используют мосты и миксеры.
Компания заявила в то время, что возможно, что криптопреступники диверсифицируют свою деятельность по отмыванию денег через большее количество вложенных друг в друга сервисов или депозитных адресов, чтобы лучше скрыть ее от правоохранительных органов и групп по обеспечению соответствия биржам и уменьшить влияние любой заморозки депозитного адреса в связи с подозрительной деятельностью.
«В результате для борьбы с криптовалютными преступлениями посредством нацеливания на инфраструктуру отмывания денег может потребоваться большая осмотрительность и понимание взаимосвязанности через цепочечную деятельность, чем раньше, поскольку эта деятельность более разрозненная», – говорится в отчете Chainalysis о криптовалютных преступлениях.
Усиление мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалют
В марте Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала юрисдикциям усилить контроль за угрозами отмывания денег и финансирования терроризма со стороны криптовалют.
FATF добавила, что юрисдикции должны лицензировать или регистрировать поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и проводить проверки их бизнес-практик, продуктов и технологий.
Санкции США против российских FinTech, использующих криптовалюты
Также в марте Соединенные Штаты ввели санкции против 13 связанных с Россией FinTech за предполагаемое использование криптовалюты для обхода запретов.
Санкции были введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и были направлены против таких FinTech, как Atomaiz, B-Crypto, Masterchain, Veb3 Tekhnologii и Veb3 Integrator, а также против Tokenhurt, компании из Кипра, которая также является мажоритарным владельцем Atomaiz.
«Россия все чаще прибегает к альтернативным механизмам оплаты, чтобы обойти санкции США и продолжить финансирование своей войны против Украины», – заявил 25 марта Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Попытки Венесуэлы использовать криптовалюты для отмывания денегИзменение тактики отмывания денег в криптовалютеУсиление мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалютСанкции США против российских FinTech, использующих криптовалютыПрава принадлежат BITboosters.ruПульс Новости 6.7 из 10
Пульс Новости 6.7 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость затрагивает потенциальное использование криптовалюты для обхода санкций и отмывания денег, что является значимым вопросом для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 4 – В тексте не представлено никаких новых или революционных идей, связанных с криптовалютой.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может оказать потенциальное влияние на рынок, если правительства или регулирующие органы усилят меры против использования криптовалюты для незаконной деятельности.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и обсуждает использование криптовалюты для отмывания денег.
- Актуальность новости: 9 – Новость основана на недавнем отчете и освещает текущие события.
- Достоверность новости: 7 – Источником новости является Pymnts, авторитетный источник в области финансовых новостей. Однако в тексте цитируются в основном политики и аналитики, поэтому могут быть некоторые опасения относительно объективности.
- Общий тон новости: 6 – Общий тон новости сдержанный и объективный, но она подчеркивает потенциальные Risiken, связанные с использованием криптовалюты для незаконной деятельности.
- Источник новости (для справки): Pymnts
