100 USDT
Что такое криптовалюта и криптокошелек?
Криптовалюта – это цифровая валюта, которая использует криптографию для обеспечения безопасности. Криптокошелек – это программа или аппаратное устройство для хранения криптовалюты.
Что такое “санкции”?
Санкции – это меры, принимаемые правительством для наказания или ограничения деятельности конкретных людей, компаний или стран.
Что такое OFAC?
OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) – это подразделение Министерства финансов США, отвечающее за применение санкций.
Миллионы в Криптовалюте Перевозились в Санкционный Кошелек
Британская фирма по цифровым активам якобы перевела миллионы долларов в криптовалюте в кошелек предполагаемого российского торговца оружием, на которого позже были наложены санкции правительством США.
Согласно новому отчету Guardian, криптовалютная фирма Copper Technologies якобы перевела более 4,2 миллиона долларов в цифровых активах на криптовалютный кошелек, принадлежащий Йонатану Зименкову, израильскому гражданину России.
По сообщениям, перевод произошел примерно за 19 месяцев до того, как Зименков столкнулся с санкциями США за его предполагаемую роль во вторжении России в Украину.
В пресс-релизе от февраля 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против Йонатана и его отца Игоря Зименкова.
OFAC заявило, что отец и сын были вовлечены “в многочисленные сделки по продаже российской кибербезопасности и вертолетов за рубежом”, в то же время они облегчали “продажи российских средств обороны третьим правительствам”.
В тот же день OFAC обнаружил кошелек Ethereum, принадлежащий Йонатану Зименкову.
По сообщениям, Copper отправил в кошелек около 1700 Ethereum (ETH) двумя отдельными транзакциями в мае 2021 года.
Представитель Copper заявил:
“Copper очень серьезно относится к соблюдению своих правовых и нормативных обязательств и действовал в полном соответствии со всеми применимыми нормативными стандартами, включая все применимые санкционные запреты, в Великобритании”.
На момент написания статьи ETH торгуется за 4056 долларов, что указывает на то, что переведенные запасы Ethereum теперь стоят 6,89 миллиона долларов.
Стоит ли доверять криптовалютным фирмам?
Этот случай вызывает серьезные вопросы о надежности криптовалютных фирм.
Конечно, не все криптовалютные фирмы одинаковы. Тем не менее, этот инцидент является напоминанием о том, что всегда следует проявлять должную осмотрительность при выборе криптовалютной фирмы.
Прежде чем доверить свои деньги любой криптовалютной фирме, проведите исследование, чтобы убедиться, что она авторитетна и заслуживает доверия.
Пульс Новости 6.86 из 10
- Значимость новости: 7 Новость подчеркивает важность соблюдения правил и соответствия требованиям для криптовалютных компаний, особенно в отношении санкционированных лиц и организаций.
- Инновационная ценность новости: 5 Новость не представляет никакой новой или инновационной информации для криптовалютного рынка.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6 Новость может отрицательно повлиять на доверие инвесторов к криптовалютным компаниям и подчеркнуть необходимость усиления мер по соблюдению требований.
- Релевантность новости: 8 Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком и его взаимодействием с правоохранительными и регулирующими органами.
- Актуальность новости: 9 Новость недавно опубликована и относится к недавним событиям, подчеркивая ее актуальность для текущей ситуации на рынке.
- Достоверность новости: 7 Новость основана на сообщениях авторитетных источников, таких как The Guardian и Министерство финансов США.
- Общий тон новости: 6 Тон новости в целом сбалансирован, с представлением широкого круга мнений и фактов.
(7+5+6+8+9+7+6) / 7 = 6.85714
