32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Недавние усилия Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML/CTF) были сосредоточены на криптовалютах.
Повышение внимания FCA к криптоиндустрии
В отчете от 1 мая казначейство Великобритании заявило, что FCA считает криптовалютные компании особенно уязвимыми к финансовым преступлениям и подверженными риску быть использованными для отмывания денег. В 2022 и 2023 годах FCA выделило эквивалент 52,8 штатных специалиста по финансовым преступлениям в подразделение AML/CTF, а 15,8 штатных сотрудников (30%) были направлены на контроль криптовалютного бизнеса. Специалисты по финансовым преступлениям провели 231 анализ заочной проверки и 7 выездных проверок. Другие надзорные группы открыли еще 375 дел, из которых 95 касались криптовалют.
Новые требования к криптосектору
FCA ввело новые требования к криптовалютному сектору, в том числе обязательства по отчетности о финансовых преступлениях (REP-CRIM). Для улучшения распознавания рисков и целевых вмешательств данные REP-CRIM использовались вместе с другой информацией, включая аналитику криптовалютного блокчейна. В январе 2020 года FCA начал выступать в качестве надзорного органа AML для криптовалютных компаний, включая биржи и кошельки с кастодией. В последнем отчете отмечается, что благодаря “строгой процедуре оценки” подразделения было отклонено или отозвано множество заявок, что повысило доверие к компаниям, получившим одобрение и продемонстрировавшим надежный контроль.
Будущее регулирования криптовалют в Великобритании
В последнем отчете рассматривается прошлая деятельность, но также заглядывает в будущее. Шарлотта Вир, баронесса Вир Норбитонская, заявила, что FCA вскоре объявит подробности о будущей структуре надзорной системы в свете консультаций, проведенных в 2023 году. Она сказала:
“Мы сосредоточены на реализации амбициозной и значимой программы изменений в надзоре AML/CTF”.
Изменения в этом направлении следуют за другими нормативными и правоприменительными разработками в Великобритании. В конце апреля британская полиция получила новые полномочия по изъятию криптовалюты, а в октябре 2023 года FCA ввело строгий режим рекламы и продвижения криптовалют. Великобритания также изучает более разрешительную политику, такую как нормативная песочница, которая позволяет компаниям использовать технологию распределенного реестра (DLT) в соответствии с измененными правилами и нормами.
Contents
Пульс Новости 7.43 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новость о том, что FCA сосредоточилась на регулировании криптовалют, является важной для криптовалютного рынка, поскольку она показывает, что регулирующие органы все больше осознают необходимость регулирования этой отрасли.
- Инновационная ценность новости: 6/10. Новость не представляет собой значительную инновационную ценность, поскольку она в основном касается текущих усилий FCA по регулированию криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Усилия FCA по регулированию криптовалют могут иметь значительное влияние на рынок, поскольку они могут привести к повышению доверия к криптовалютам и их более широкому внедрению.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую относится к криптовалютному рынку и предоставляет актуальную информацию об усилиях FCA.
- Актуальность новости: 9/10. Новость была опубликована недавно и содержит подробную информацию об усилиях FCA по регулированию криптовалют.
- Достоверность новости: 8/10. Новость основана на отчете FCA и неназванных источниках, что делает ее достаточно достоверной.
- Общий тон новости: 7/10. Общий тон новости нейтральный. Она предоставляет фактическую информацию о действиях FCA без выражения определенной точки зрения.
