100 USDT
Назначение независимого монитора
Министерство юстиции США назначило Фрэнсис МакЛеод, соучредителя компании Forensic Risk Alliance (FRA), на должность независимого монитора в Binance. МакЛеод будет осуществлять надзор за соблюдением Binance мер по борьбе с отмыванием денег и политиками “Знай своего клиента” (KYC) в течение следующих трех лет.
Цель мониторинга
Цель этого мониторинга заключается в повышении уровня соответствия компании требованиям регулирующих органов и снижении рисков совершения правонарушений. Binance должна будет продемонстрировать, что платформа эффективно предотвращает проблемные транзакции.
Обязанности FRA
Команда FRA проведет тщательный анализ систем, документации и транзакций Binance, чтобы выявить потенциальные недостатки и риски. Мониторы также помогут разработать и внедрить план корректирующих действий.
Культурные изменения
По словам Нила Барофски, “неправомерные действия сотрудников, приводящие к необходимости мониторинга, часто уходят корнями в неэффективную или нездоровую корпоративную культуру”. В рамках мониторинга Binance должна будет продемонстрировать изменения в корпоративной культуре, чтобы минимизировать риски рецидивов.
Финансовые последствия
Binance несет ответственность за оплату услуг монитора, которые могут быть весьма существенными. По оценкам Филлипа Инглимы, партнера юридической фирмы Crowell, расходы на мониторинг могут превысить $50 миллионов за три года.
Контроль над соблюдением санкций
Помимо мониторинга мер по борьбе с отмыванием денег, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) назначило еще одного независимого монитора, Шэрон Коэн Левин, для надзора за соблюдением Binance санкций США в течение следующих пяти лет.
Вывод
Назначение независимого монитора в Binance является важным шагом для повышения соответствия требованиям регулирующих органов и укрепления доверия к платформе. Мониторинг будет способствовать повышению прозрачности, снижению рисков и обеспечению более высокого уровня защиты пользователей.
Пульс Новости 8.1 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новая мониторинговая программа Binance окажет значительное влияние на рынок криптовалют, поскольку она будет иметь глубокие последствия для одной из крупнейших в мире бирж криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 7/10. Новость представляет собой инновационный подход к обеспечению соответствия компаний криптовалютного рынка, вводя внешнее наблюдение, которое ранее не применялось к таким компаниям.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 9/10. Новость может оказать значительное влияние на рынок криптовалют, поскольку она может повысить доверие к отрасли и способствовать ее легитимизации.
- Релевантность новости: 9/10. Новость имеет высокую релевантность для криптовалютного рынка, поскольку она касается одного из крупнейших его участников и важной темы регулирования.
- Актуальность новости: 10/10. Новость является актуальной, поскольку она сообщает о недавнем развитии в области регулирования криптовалютного рынка.
- Достоверность новости: 8/10. Новость опубликована уважаемым изданием с хорошей репутацией в сфере новостей о криптовалютах.
- Общий тон новости: 7/10. Тон новости сбалансирован, он подчеркивает как вызовы, так и возможности, которые влечет за собой мониторинговая программа Binance.
- Источник новости: 9/10. DL News является авторитетным источником новостей о криптовалютах, известным своей точностью и надежностью.
