100 USDT
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC)
OFAC усилил свое регулирование, ужесточив контроль над физическими и юридическими лицами, работающими в финансовом и технологическом секторах в России, особенно над теми, кто участвует в операциях с криптоактивами, в частности, для обхода санкций США.
Агентство по обеспечению соблюдения заявило, что эти лица и организации играют важную роль в содействии транзакциям или предоставлении услуг, направленных на помощь другим лицам, входящим в санкционные списки, в обходе санкций, введенных США.
OFAC ужесточил контроль над российскими компаниями
Согласно официальному заявлению, OFAC ввел санкции против тринадцати компаний и двух физических лиц, участвующих в финансовом и технологическом секторах российской экономики. Кроме этого, пять организаций были включены в список за их связь с лицами, ранее введенными в санкционные списки OFAC.
Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил:
«Россия все чаще обращается к альтернативным механизмам для обхода санкций США и продолжения финансирования своей войны против Украины. В то время как Кремль стремится использовать компании в сфере финансовых технологий, Министерство финансов США продолжит выявлять и преследовать компании, стремящиеся помочь подсанкционным российским финансовым организациям восстановить связь с мировой финансовой системой».
Список подконтрольных Министерству финансов США компаний включает фирмы-финтехи, расположенные в Москве, такие как B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii и Veb3 Integrator. Он также включает Tokentrust, которая расположена на Кипре, и является мажоритарным акционером Atomaiz. Примечательно, что Atomaiz, контролируемый инвестиционной группой Interros Holding российского миллиардера Владимира Потанина, получила первую в России государственную лицензию на выпуск и обмен цифровых финансовых активов в феврале 2022 года, всего за три недели до вторжения российских войск в Украину.
Chainalysis проливает свет на деятельность Netex24 и Bitpapa
В своем пресс-релизе OFAC подчеркнул, что Netex24 и Bitpapa имеют историю транзакций с банками, криптобиржами и даркнет-рынками, находящимися под санкциями OFAC, используя криптовалюты.
Согласно выводам компании по анализу блокчейнов, Netex24 осуществляла переводы в находящиеся под санкциями российские банки, такие как «Тинькофф» и Сбербанк, а также в аналогичные организации. Chainalysis выявила кластеры, связанные с обоими сервисами.
Дальнейший анализ данных сети за последние два года показывает значительные переводы средств, осуществленные как Netex24, так и Bitpapa для находящихся под санкциями организаций. Даркнет-маркеты составляют значительную часть истории их транзакций наряду с биржами, не имеющими протоколов «Знай своего клиента» (KYC), многие из которых являются русскоязычными платформами, предлагающими услуги, связанные с находящимися под санкциями российскими банками.
Еще одним примечательным выводом стал тот факт, что сумма, отправленная Netex24 и Bitpapa подсанкционным организациям и даркнет-маркетам, неуклонно росла с начала конфликта на Украине. Между тем, переводы на биржи без требований KYC и другие незаконные услуги оставались относительно стабильными.
Помимо поддержки транзакций для известных финансовых и криптографических организаций, находящихся под санкциями, было обнаружено, что Netex24 и Bitpapa также способствовали переводу средств для различных пророссийских ополченческих и пропагандистских групп, включая MOO Veche, российскую ополченческую организацию, внесенную в санкционный список OFAC. Известно, что эти организации действуют в Донецкой, Луганской или Крымской областях Украины.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.56 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость имеет большое значение для криптовалютного рынка, поскольку она касается усиления санкций против российских организаций и лиц, работающих с виртуальными активами и помогающих обходить санкции.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не представляет собой особой инновационной ценности, поскольку она в основном касается применения уже существующих мер по соблюдению санкций к новой области.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может оказать значительное влияние на рынок криптовалют, поскольку может привести к затруднениям для российских организаций и лиц в получении доступа к услугам, связанным с криптовалютами, и обходу санкций.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и затрагивает важный вопрос использования криптовалют для обхода санкций.
- Актуальность новости: 9 – Это актуальная новость, поскольку она сообщает о текущих действиях OFAC по пресечению использования криптовалют для обхода санкций.
- Достоверность новости: 8 – Новость опубликована авторитетным и надежным в отрасли криптовалют источником, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 7 – Тон новости в целом нейтральный, но он подчеркивает серьезность действий OFAC и их потенциальные последствия для тех, кто занимается нелегальной деятельностью.
