32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Канадское антиотмывочное агентство объявило о штрафе в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) для криптовалютной биржи Binance за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это происходит вслед за нашумевшим делом криптовалютной торговой платформы с правительством Нигерии по аналогичным обвинениям в предполагаемом отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов.
По данным Reuters, Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) заявил, что Binance не зарегистрировалась в качестве иностранного бизнеса по предоставлению финансовых услуг в разведывательном органе, несмотря на неоднократные сроки. Агентство добавило, что Binance, прекратившая свою деятельность в Канаде в прошлом году, не сообщала о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) или более в 5 902 отдельных случаях с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Дело Binance в Нигерии
В Нигерии криптовалютная торговая платформа сталкивается с многочисленными обвинениями, начиная от отмывания денег и заканчивая уклонением от уплаты налогов на сумму 35 миллионов долларов. Со своей стороны, генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в шантаже и попытке подкупа, заявив, что некоторые нигерийские чиновники требовали взятку в криптовалюте от его руководителей, Тиграна Гамбаряна и Надема Анджарваллы, до их ареста 28 февраля 2024 года.
Ответное заявление правительства Нигерии
Тем временем федеральное правительство отреагировало на обвинение, обвинив Binance в тактике уклонения от ответственности и шантаже. Правительство заявило, что данное требование является частью организованной международной кампании Binance по подрыву нигерийского правительства. Представитель правительства добавил, что обвинения, выдвинутые генеральным директором Binance, лишены “какой-либо доли истины” и являются попыткой “шантажировать” правительство.
Задний план
28 февраля Nairametrics сообщила, что нигерийские власти задержали двух высокопоставленных руководителей Binance. Надим Анджарвалла, 37-летний британский кениец, занимающий должность регионального менеджера по Африке, и Тигран Гамбарян, 39-летний американец, отвечающий за соблюдение финансовых преступлений в Binance. Руководители посетили Нигерию в связи с недавними репрессиями в стране против различных криптовалютных торговых платформ. Во время своего пребывания они были арестованы ONSA, и их паспорта были конфискованы. В ответ на задержание своих руководителей Binance прекратила торговлю найрой на биткойны и токен USDT на своей бирже.
Contents
Пульс Новости 7,3 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Новость касается крупной криптовалютной биржи Binance и нарушения ею законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что имеет значительное влияние на индустрию криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 5/10 – Новость не раскрывает никакой новой или революционной информации о криптовалютном рынке.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Новость может оказать отрицательное влияние на доверие к Binance со стороны инвесторов и регуляторов, что может привести к снижению объемов торгов и цены токена BNB.
- Релевантность новости: 9/10 – Новость напрямую связана с рынком криптовалют и регулированием бирж.
- Актуальность новости: 10/10 – Новость является недавней и соответствует текущим событиям в криптовалютном пространстве.
- Достоверность новости: 8/10 – Новость поступает из надежного источника (Nairametrics) и ссылается на официальные заявления регулятивных органов.
- Общий тон новости: 7/10 – Новость имеет нейтральный тон, предоставляя факты о штрафе и расследовании, не пристрастно к какой-либо из сторон.
