100 USDT
Сотрудничество с прокуратурой Тайваня
Binance провела виртуальный мастер-класс для сотрудников прокуратуры города Килунг, Тайвань, в рамках усилий по укреплению связей с правоохранительными органами в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Мероприятие, анонсированное 13 марта, отражает стремление Binance повысить безопасность в экосистеме web3 и создать более защищенную среду для пользователей.
Приверженность AML-практикам
Приверженность компании антиотмывочным (AML) нормам подчеркивается ее подачей заявки на регистрацию в соответствии с Законом о контроле за отмыванием денег и Комиссией по надзору за финансовым сектором Тайваня (FSC). Этот шаг, о котором сообщалось 11 августа, свидетельствует о намерении Binance расширить свою деятельность на тайваньском рынке криптовалют в соответствии с местной нормативно-правовой базой.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Взаимодействие Binance с тайваньскими властями началось в июне, когда компания объединила усилия с Бюро уголовных расследований, чтобы предоставить более 200 сотрудников правоохранительных органов специализированные знания для борьбы с преступлениями, связанными с цифровыми активами. Это партнерство является частью программы по обучению правоохранительных органов Binance, в рамках которой было проведено более пятидесяти обучающих мероприятий по всему миру.
Правоохранительные действия против мошенничества с криптовалютами
Вспомогательные материалы:
Блок 1: Объяснение криптовалютных мошенничеств
Криптовалютные мошенничества – это мошеннические схемы, которые используют криптовалюты для обмана людей. Они могут принимать различные формы, включая пирамиды Понци, поддельные биржи и предложения быстрого заработка.
Блок 2: Объяснение финансового мониторинга
Финансовый мониторинг – это практика отслеживания и выявления подозрительных финансовых операций. Он используется для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В январе тайваньские власти приняли меры в отношении местной криптовалютной биржи ACE в связи с обвинениями в мошенничестве с криптовалютой, которое, как сообщается, привело к хищению миллионов долларов у инвесторов. Основатель ACE Дэвид Пан вместе с сообщником по имени Лин были арестованы в рамках расследования. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли значительные объемы криптовалют и наличных денег, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах в криптосекторе Тайваня.
Регулирование криптовалют на Тайване
Правительство Тайваня признало необходимость нормативно-правовой базы, специально адаптированной к криптовалютам, и в марте 2024 года объявило о планах ввести законодательство к сентябрю. Эта инициатива направлена на реализацию строгого контроля над как местными, так и международными компаниями, работающими с криптовалютами, в целях ограничения мошеннической деятельности и обеспечения стабильности и безопасности финансовых рынков.
Председатель Комиссии по финансовому надзору Хуан Тяньчжу выразил обеспокоенность по поводу отрыва виртуальных активов от реальной экономики и потенциальных рисков, создаваемых нерегулируемыми инвестициями.
Глобальные проблемы в сфере криптовалют
В отдельном инциденте Binance столкнулась с трудностями в Нигерии, где ведущий следователь по криптовалютным преступлениям и региональный менеджер были задержаны по прибытии в страну. Инцидент, о котором сообщил Wired, подчеркивает сложность и нормативные препятствия, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи, работающие в глобальном масштабе.
Вывод
Стремление Тайваня к регулированию криптовалют согласуется с его предыдущими усилиями по соблюдению международных стандартов AML, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Проактивная позиция страны в регистрации 24 криптоплатформ и предстоящие законодательные меры подчеркивают ее стремление создать более безопасный и регулируемый рынок цифровых активов.
**Кредит и права: BITboosters**
Пульс Новости 7 из 10
- **Значимость новости:** 8 – Новость охватывает несколько важных аспектов криптовалютного рынка, таких как взаимодействие правоохранительных органов, меры борьбы с отмыванием денег и расширение деятельности Binance в Тайване.
- **Инновационная ценность новости:** 6 – Новость не раскрывает никаких значительных инноваций, но подчеркивает продолжающиеся усилия Binance по повышению безопасности.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7 – Новость может оказать положительное влияние на рынок, повышая доверие к Binance и другим криптовалютным платформам, принимающим меры по соблюдению нормативных требований.
- **Релевантность новости:** 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, освещая действия правоохранительных органов, нормативные усилия и проблемы, связанные с нерегулируемыми биржами.
- **Актуальность новости:** 7 – Новость актуальна, поскольку она охватывает недавние события в Тайване и со ссылками на предыдущие события, связанные с криптовалютными преступлениями и регулированием.
- **Достоверность новости:** 8 – Новость получена из авторитетных источников, таких как Binance и различные СМИ, и подтверждена заявлениями официальных лиц и правоохранительных органов.
- **Общий тон новости:** 7 – Общий тон новости позитивный, подчеркивающий усилия Binance по улучшению безопасности и регулирование криптовалютного рынка.
(8 + 6 + 7 + 9 + 7 + 8 + 7) / 7 = 7
