Участие ХАМАС в финансировании терроризма с помощью криптовалют. – Пульс новости ‘7.43’

Связь ХАМАС с финансированием терроризма с использованием криптовалюты

Отчет, распространенный Министерством финансов США, установил связь между ХАМАС и 300 случаями финансирования терроризма с помощью криптовалюты на сумму около 165 миллионов долларов.

Отчет, который просмотрел Wall Street Journal (WSJ) и составил Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США, был направлен заместителем министра финансов Уолли Адееймо в Конгресс во вторник.

В отчете утверждается, что около 12 десятков финансовых учреждений, включая криптовалютные биржи, обнаружили более 300 случаев потенциального использования криптовалюты для финансирования терроризма, что предполагает перемещение средств ХАМАС между своими оперативниками.

Отчет также связывает ХАМАС почти со $165 миллионами транзакций и цифровыми активами за последние три года. Это, как сообщается, первая официальная оценка использования криптовалюты, связанной с ХАМАС, поскольку США стремятся усилить надзор за криптовалютой и ограничить способность ХАМАС обходить санкции.

Меры по борьбе с использованием криптовалюты террористическими организациями

Адейемо в своем письме в Конгресс, в котором содержится отчет, написал: “Меня по-прежнему беспокоит, что по мере того, как мы отрезаем [ХАМАС] доступ к традиционным финансам, эти группы будут все больше обращаться к виртуальным активам”.

США, как сообщается, хотят, чтобы иностранные финансовые учреждения проверяли своих пользователей так же, как это делают учреждения в США, или рисковали потерять доступ к своим рынкам.

Сложности в оценке криптовалютных транзакций ХАМАС

В отчете также отмечается, что точная цифра, относящаяся к криптовалютным транзакциям ХАМАС, “неясна” и что использование криптовалют этой террористической группой может быть преувеличено.

В письме Адееймо утверждает, что выводы “могут приписывать полную стоимость транзакций клиента, включая как фиатные, так и цифровые активы, ХАМАС, в то время как только часть заявленной активности может составлять такую деятельность”.

В прошлом октябре было обнаружено, что WSJ неправильно истолковал источники из аналитической компании по блокчейну Elliptic, сообщив, что ХАМАС был связан с $130 миллионами криптовалюты.

Forbes сообщает, что Elliptic заявила, что нет никаких доказательств, которые бы “показывали, что сбор средств с помощью криптовалюты принес что-либо близкое к этой сумме”, или “подтверждали утверждение о том, что ХАМАС получил значительные объемы криптовалютных пожертвований”. Другая аналитическая компания по блокчейну, Chainalysis, также поддержала эти утверждения.

Элизабет Уоррен упомянула $130 миллионов во многих аргументах и призвала к ограничению использования криптовалюты террористами. Представитель Миннесоты Том Эммер заявил на слушаниях в прошлом месяце, что “У Министерства финансов есть данные, чтобы создать правильную картину использования криптовалюты”.

“Вместо этого у нас есть сенаторы, которые основывают законы на этих ложных цифрах, и крупные генеральные директора, которые используют эти цифры, чтобы информировать свою точку зрения на цифровые активы”, – сказал он.

FAQ о криптовалютах

• Что такое криптовалюта? Криптовалюта – это цифровая валюта, которая использует криптографию для защиты транзакций и контроля создания новых единиц.
• Что такое блокчейн? Блокчейн – это распределенная база данных, содержащая историю всех транзакций криптовалюты.
• Кто регулирует криптовалюты? Криптовалюты в настоящее время не регулируются в большинстве юрисдикций, но власти во многих странах работают над созданием нормативной базы.

1. **Значимость новости: 8**
   Новость имеет высокую значимость для криптовалютного рынка, поскольку она касается использования криптовалют для финансирования терроризма и усилий правительства по борьбе с ним.
2. **Инновационная ценность новости: 6**
   Новость не представляет собой существенных инноваций или прорывов в использовании криптовалют, однако она подчеркивает растущую обеспокоенность регулирующих органов по поводу незаконного использования криптовалют.
3. **Потенциальное влияние новости на рынок: 7**
   Новость может оказать положительное влияние на рынок, поскольку она демонстрирует усилия правительства по обеспечению соблюдения нормативных требований и защиты криптовалют от использования в незаконной деятельности. Однако она также может вызвать некоторые опасения у инвесторов в криптовалюту, поскольку это указывает на повышенный надзор со стороны регулирующих органов.
4. **Релевантность новости: 9**
   Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и касается использования криптовалют для финансирования терроризма, что является критически важным вопросом для отрасли.
5. **Актуальность новости: 9**
   Новость является актуальной, поскольку она касается текущей обеспокоенности по поводу использования криптовалют для незаконной деятельности и усилий правительства по борьбе с ней.
6. **Достоверность новости: 8**
   Новость поступает из достоверного источника – Wall Street Journal, и она основана на отчете, представленном Министерством финансов США в Конгресс.
7. **Общий тон новости: 7**
   Общий тон новости серьезен и объективен, однако он также выражает обеспокоенность по поводу потенциального использования криптовалют для незаконной деятельности.

7.43

Средняя оценка (7.43) рассчитана путем суммирования баллов по каждому критерию (8 + 6 + 7 + 9 + 9 + 8 + 7 = 54) и деления на количество критериев (7).