Транзакции с участием Copper Technologies вызывают вопросы к британским законам о криптовалютах

Недавние данные показывают, что компания по работе с криптовалютами перевела более 4,2 миллиона долларов в цифровых активах на криптокошелек, связанный с членом предполагаемой российской сети торговцев оружием, который позже попал под санкции США.

Анализ записей о криптовалюте, проведенный The Guardian и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), выявил связь между Copper Technologies и Йонатаном Зименковым, уроженцем Израиля, имеющим российское гражданство.

В феврале 2023 года 29-летний Зименков попал под санкции США за предполагаемую помощь российским военным во вторжении в Украину в составе “сети Зименковых”, возглавляемой его отцом Игорем Зименковым.

В мае 2021 года Copper перевела несколько миллионов долларов в цифровой валюте на кошелек, принадлежащий Йонатану Зименкову, который позже попал под санкции.

Несмотря на то, что на момент перевода Copper находилась в Лондоне, с тех пор она переместила свою штаб-квартиру в Швейцарию.

Хотя Зименков не подвергался санкциям на момент совершения транзакции, Министерство финансов США заявило, что сеть действовала в течение нескольких лет до введения ограничений в отношении участвующих лиц и организаций.

Copper утверждает, что серьезно относится к соблюдению правил и действовала в соответствии со всеми нормативными стандартами на момент проведения транзакции.

Это разоблачение подчеркивает непрозрачную природу криптовалют и ставит под сомнение регулирование цифровых активов в финансовой системе.

Зименков не был клиентом Copper, что освобождает компанию от правовых обязательств по установлению его личности.

Финансовые учреждения могут подавать отчеты о подозрительной деятельности по транзакциям, вызывающим опасения, даже если правила не нарушены.

Неизвестно, подала ли Copper такой отчет.

В конце 2023 года Великобритания приняла правило о путешествиях, требующее от криптофирм проводить проверки средств, переводимых на счета третьих лиц.

Журналы блокчейна показывают, что в мае 2021 года Copper перевела Йонатану Зименкову более 1700 единиц эфириума.

Цель и первоначальный источник активов остаются неизвестными.

Владелец принимающего кошелька не указан в записях блокчейна, где отображается только адрес цифровой валюты.

Тот же адрес был включен в объявление Министерства финансов США в феврале 2023 года, в котором подробно излагаются санкции в отношении сети Зименковых.

Опубликованные США подробности предполагаемой сети по уклонению от санкций подчеркивают важность проверки личностей лиц, участвующих в передаче активов.

Имеющий гражданство России, Израиля и Италии Йонатан Зименков был идентифицирован как часть сети, участвовавшей в проектах, связанных с обороноспособностью России.

Министерство финансов США заявило, что Игорь Зименков, отец Йонатана, тесно сотрудничал с сыном и другими лицами для содействия продаже российского оружия правительствам третьих стран.

В отношении обоих мужчин выдвинуты обвинения во взаимодействии с подсанкционными российскими оборонными компаниями и участии в сделках по зарубежной продаже российских кибербезопасности и вертолетов.

Санкции распространяются на несколько компаний, участвующих в торговле оружием, включая GBD Limited, которая описана как “компания сети Зименковых”, пытающаяся поставить системы вооружения африканскому правительству.

Как показывают российские публичные записи, в 2019 году Йонатан Зименков был зарегистрирован как “индивидуальный предприниматель” и занимался оптовой торговлей судами, самолетами и транспортными средствами.

В прошлом году Copper Technologies была замешана в продаже акций в пользу российского банкира, попавшего под санкции США, о чем сообщил The Guardian.

Что такое криптовалюты?

• Цифровые или виртуальные валюты, защищенные криптографией.

Что такое блокчейн?

• Цифровой реестр транзакций, распределенный по нескольким компьютерам и доступный для всех.

Что значит “регулирование цифровых активов”?

• Разработка и внедрение законов и правил, управляющих транзакциями с криптовалютами.

Что такое “правило о путешествиях”?

• Политика, требующая от криптофирм собирать и передавать информацию об отправителях и получателях транзакций.

Кто такой Йонатан Зименков?

• Уроженец Израиля, имеющий российское гражданство, обвиняемый в помощи российской торговле оружием.

Что такое “сеть Зименковых”?

• Группа лиц, предположительно вовлеченных в продажу российского оружия.

Разоблачение транзакций Copper Technologies с Йонатаном Зименковым ставит под сомнение эффективность британских законов о криптовалютах и подчеркивает необходимость более строгого регулирования в этой быстро развивающейся отрасли.

Чтобы противостоять рискам отмывания денег и финансирования терроризма, важно принять четкие правила для криптовалютных транзакций и привлечь к ответственности виновных лиц и организации.

• Значимость новости: 8 – Новость касается криптовалютной компании, обвиняемой в передаче средств связанному с Россией субъекту, находящемуся под санкциями.
• Инновационная ценность: 5 – Новость не представялет нового инновационного подхода или технологии в криптовалютном секторе.
• Потенциальное влияние на рынок: 7 – Новость может привести к увеличению контроля и регулирования криптовалютных компаний, что может негативно повлиять на рынок.
• Релевантность: 9 – Новость напрямую касается криптовалютного рынка и его регулирования, что делает ее высокорелевантной.
• Актуальность: 8 – Новость своевременна, поскольку освещает недавние события и их влияние на рынок.
• Достоверность: 8 – Новость основана на отчетах Guardian и ICIJ, которые считаются авторитетными источниками в журналистике.
• Общий тон: 5 – Новость имеет нейтральный тон, предоставляя факты без выраженных предрассудков.

7

Расчет: (8 + 5 + 7 + 9 + 8 + 8 + 5) / 7 = 7