100 USDT
Компания Tether, выпускающая третью по величине криптовалюту USDT, недавно объявила о заморозке 225 миллионов долларов в цифровых средствах, которые, как считается, принадлежат синдикату по торговле людьми. Это было сделано при содействии Министерства юстиции США.
Tether и Chainalysis объединились с властями
Цифровые кошельки, управляемые самостоятельно и содержащие USDT, были связаны с синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии. Преступники использовали схему “мясных свиней”. Это вид мошенничества, при котором в социальных сетях создается поддельный профиль с целью убедить кого-то отправить деньги на фиктивную инвестиционную возможность.
После того, как криптовалютная биржа OKX и Tether узнали о средствах и отследили их перемещения с помощью инструментов анализа блокчейна от Chainalysis, они предупредили власти. Секретная служба США попросила Tether заморозить средства.
Что такое USDT?
USDT — это стейблкоин, что означает, что он обеспечен стабильным активом (в данном случае долларом США). Такие стейблкоины часто используются для быстрого входа и выхода из сделок без использования традиционных банков или фиатных валют.
USDT занимает третье место по величине среди всех криптовалют после биткоина и эфириума. Его рыночная капитализация составляет 87,6 млрд долларов, а суточный объем торгов достигает 34,6 млрд долларов.
Критика Tether
Tether — неоднозначная компания. Ей не сразу удалось предоставить документацию, подтверждающую, что USDT обеспечен долларами США. Американские регулирующие органы также высказались по поводу того, что организация не проходит независимый аудит.
В 2021 году Tether согласилась прекратить свою деятельность в Нью-Йорке после того, как двухлетнее расследование генерального прокурора Нью-Йорка показало, что компания “делала ложные заявления о поддержке” своего стейблкоина.
Как работает заморозка средств?
Мошенники, использовавшие USDT, хранили свои средства в цифровых кошельках, контролируемых ими самими. Эти кошельки были отслежены Tether с помощью инструментов анализа блокчейна от Chainalysis.
После подтверждения того, что средства связаны с торговлей людьми, Tether заморозила доступ к ним. Это позволило властям США арестовать и изъять средства, чтобы предотвратить их дальнейшее использование в преступной деятельности.
Часто задаваемые вопросы
- Что такое криптовалюта?
- Криптовалюта — это цифровая валюта, использующая криптографию для обеспечения безопасности транзакций. Она децентрализована, то есть не контролируется центральным органом.
- Что такое стейблкоин?
- Стейблкоин — это криптовалюта, обеспеченная стабильным активом, таким как доллар США. Это позволяет ему сохранить стабильную стоимость, что делает его полезным для использования в качестве средства обмена.
- Что такое блокчейн?
- Блокчейн — это цифровая распределенная бухгалтерская книга, которая содержит все транзакции, когда-либо совершенные в сети криптовалют. Он децентрализован и очень безопасен, что делает его основой для криптовалют и других децентрализованных приложений.
- Что такое пиг-бутчеринг?
- Пиг-бутчеринг — это тип мошенничества в социальных сетях, при котором мошенники создают поддельный профиль и манипулируют жертвами, заставляя их инвестировать в фиктивные возможности.
