100 USDT
Обвинения и признание вины
Федеральная прокуратура рекомендует приговорить Чжао к тюремному заключению сроком на три года за нарушение Закона о банковской тайне (BSA). Адвокаты подсудимого настаивают на условном сроке. Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance.
Репутация и обвинения
В начале своей деятельности биржа Binance и ее генеральный директор публично игнорировали требования регулирующих органов. Однако судебные процессы против Binance поставили под сомнение утверждения биржи о том, что ее американские подразделения полностью изолированы от основной платформы. В результате биржа выплатила более $4 миллиардов, а Чжао — $50 миллионов штрафов.
Запрос и аргументация защиты
Прокуратура требует трехлетнего тюремного заключения, что является максимальным сроком. Защита утверждает, что условного срока будет более чем достаточно. Бывший брокер Джастин Паперни, отбывший 18-месячный тюремный срок за мошенничество, считает, что Чжао может получить от 18 месяцев до двух лет заключения.
Паперни подчеркивает, что Чжао не является гражданином США и поэтому не имеет права на лагеря минимальной безопасности, а будет отбывать срок в обычной тюрьме. По его словам, условия содержания будут отличаться от тех, которые отбывали Марта Стюарт или Элизабет Холмс в загородных клубах. Тюрьма будет хорошо охраняемым учреждением с камерами и стенами. Наиболее вероятным местом заключения Чжао будет Федеральный центр содержания под стражей в Сиэтле.
Профессор Рохан Грей считает, что Чжао вряд ли получит полные три года, но удивлен, если ему дадут только условный срок.
Условный срок
Условия условного срока Чжао, если он будет приговорен к нему, будут определены судом и будут включать такие детали, как возможность проживания за пределами США, говорит Паперни. Ранее судья в Манхэттене разрешил основателю BitMex Артуру Хейсу, который признал себя виновным в нарушении BSA, отбывать годичный условный срок за пределами США.
В сравнении с Сэмом Бэнкманом-Фридом
Даже при максимальном сроке, запрашиваемом прокуратурой, дело Чжао не равноценно недавнему 25-летнему приговору Сэма Бэнкмана-Фрида. По мнению Грея, это связано с характером преступлений.
Цель судебного преследования
Судебное преследование Чжао, тем не менее, служит предупреждением, говорит Грей.
- Регуляторы хотят показать криптовалютной отрасли, что они могут контролировать ее и привлекать нарушителей к ответственности.
- Они хотят установить пример и показать, что могут закрыть платформы и заставить их владельцев подчиниться.
- Правительство стремится регулировать криптовалюты и донести до нарушителей, что за ними ведется наблюдение.
Возвращение Чжао в Binance
Прокуроры пока не пытались запретить Чжао заниматься финансами или вернуться в Binance после рекомендуемого трехлетнего тюремного заключения. Это может быть частью плана по получению максимальной информации о криптовалютной экосистеме изнутри крупнейшей биржи.
Грей предполагает, что возвращение Чжао в руководство Binance может быть не худшим вариантом, поскольку это позволит контролировать его деятельность и получать информацию о ней.
Пульс Новости 7.6 из 10
- Значимость новости: 8 – Судебное разбирательство основателя крупнейшей криптовалютной биржи в мире имеет значительное влияние на рынок.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не содержит инновационной информации, а скорее предоставляет обновление о судебном процессе.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Решение суда может повлиять на восприятие Binance и на спрос на криптовалюту.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его участниками.
- Актуальность новости: 10 – Новость предоставляет последние обновления о предстоящем приговоре.
- Достоверность новости: 8 – Новость основана на авторитетном источнике (Unchained Crypto), но может содержать некоторые личные мнения.
- Общий тон новости: 7 – Новость носит информативный характер и предоставляет различные перспективы по этому вопросу.
