100 USDT
Обвинения в отмывании денег
Чанпэн Чжао признал вину в обвинении в отмывании денег
Чанпэн Чжао (CZ), основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, ожидает приговора в суде Сиэтла по обвинению в содействии крупномасштабному отмыванию денег через платформу.
Прокуратура США запросила для Чжао трехлетний тюремный срок, обвинив его в намеренном игнорировании незаконных транзакций, поддерживавших сексуальное насилие над детьми, торговлю наркотиками и терроризм.
Binance обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне
Министерство юстиции в своем меморандуме, поданном на прошлой неделе, заявило, что “он принял деловое решение о том, что нарушение закона США является лучшим способом привлечь пользователей, развивать свою компанию и обогатиться.”
Аргументы защиты
Адвокаты Чжао настаивают на отсутствии тюремного срока
Адвокаты Чжао настаивают на том, что он не должен получать тюремный срок, ссылаясь на его готовность приехать из Объединенных Арабских Эмиратов, где он проживает со своей семьей, в США для признания своей вины, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции между ОАЭ и США.
Они также заявили, что никто ранее не был приговорен к тюремному заключению за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне.
Чжао выразил желание взять на себя ответственность
При признании своей вины по одному пункту обвинения в неспособности предотвратить отмывание денег Чжао сказал: “Я хочу взять на себя ответственность и закрыть эту главу в своей жизни. Я хочу вернуться. Иначе я бы сегодня не был здесь.”.
Аргументы обвинения
Прокуроры требуют трехлетнего тюремного срока
Прокуратура, однако, утверждает, что никто ранее не нарушал Закон о банковской тайне в той степени, в которой это сделал Чжао. Требуемый ими трехлетний тюремный срок в два раза превышает установленный законом диапазон наказаний за это преступление.
Binance разрешил более 1,5 миллиона транзакций виртуальной валюты на общую сумму около 900 миллионов долларов, что нарушило санкции США, включая санкции против палестинской террористической группировки “Бригады аль-Кассам” ХАМАС, “Аль-Каиды” и Ирана.
Чжао нарушил антиотмывочные протоколы
Прокуроры заявили, что Чжао знал о том, что Binance обязан ввести антиотмывочные протоколы, но вместо этого поручил компании скрывать местонахождение клиентов в США в попытке обойти американский закон.
Влияние на индустрию криптовалют
Индустрия криптовалют омрачена скандалами
Индустрия криптовалют подверглась многочисленным скандалам и обвалам на рынке. Недавно Нигерия попыталась предъявить обвинения Binance и двум ее руководителям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Конкуренция и падение FTX
Чжао был наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптовалютной биржи, которая рухнула в 2022 году. Бэнкман-Фрид был осужден в прошлом ноябре за мошенничество, совершив кражу не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов, и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в отрасли, при этом Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения между ними ухудшились, в результате чего Чжао объявил, что продает все свои криптовалютные инвестиции в FTX в начале ноября 2022 года. Неделю спустя FTX объявила о банкротстве.
Сотрудники The Times of Israel внесли вклад в этот отчет
Просим при использовании этого материала ссылаться на BITboosters.ru.
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 10/10 – новость чрезвычайно значима, так как касается обвинений против основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, что может серьезно повлиять на индустрию и доверие к ней.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10 – новость не содержит инновационной информации, поскольку она в основном фокусируется на конкретном случае нарушения Bank Secrecy Act.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 9/10 – приговор основателю Binance может иметь существенное влияние на рынок криптовалют, поскольку это может подорвать доверие к отрасли и привести к регулирующим мерам.
- **Релевантность новости:** 10/10 – новость непосредственно связана с криптовалютным рынком, поскольку касается обвинений против одной из крупнейших бирж в отрасли.
- **Актуальность новости:** 8/10 – новость актуальна, поскольку дело против Binance еще не закрыто и исход может иметь значительные последствия.
- **Достоверность новости:** 8/10 – новость получена из авторитетного источника, но стоит отметить, что обвинения являются лишь обвинениями на данный момент.
- **Общий тон новости:** 7/10 – тон новости нейтральный и информативный, он представляет обе стороны дела без явных предубеждений.
- **Источник новости:** 9/10 – The Times of Israel является признанным и достоверным источником новостей.
