100 USDT
Введение
Основатель Binance, Чанпэн Чжао, был приговорен к тюремному заключению на четыре месяца за допущение широкомасштабного отмывания денег на крупнейшей в мире криптовалютной бирже.
Детали приговора
Судья признал вину Чжао, но выразил обеспокоенность тем, что бывший генеральный директор игнорировал требования банковского законодательства США, что замедлило бы стремительный рост компании. Приговор был намного мягче трехлетнего срока, которого требовали прокуроры, но адвокаты защиты просили не приговаривать Чжао к тюремному заключению.
В своем выступлении окружной судья США Ричард А. Джонс сказал Чжао: “Независимо от богатства, власти или статуса, никто — независимо от благосостояния — не имеет иммунитета от судебного преследования или не стоит выше законов Соединенных Штатов”.
Во вторник Чжао признал себя виновным по одному пункту обвинения в неисполнении программы по борьбе с отмыванием денег и ушел в отставку, поскольку Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных обвинений. Официальные лица США заявили, что Чжао намеренно закрывал глаза на транзакции, поддерживающие сексуальное насилие над детьми, незаконную торговлю наркотиками и терроризм.
Заявление Чжао
“Я подвел здесь”, — сказал Чжао суду во вторник. “Я глубоко сожалею о своей ошибке, и мне очень жаль”.
Доводы защиты и прокуратуры
Адвокаты защиты Марк Бартлетт и Уильям Бурк заявили судье, что никто никогда не был приговорен к тюремному заключению за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне. Однако прокуроры утверждали, что если Чжао не будет назначено тюремное заключение за это преступление, закон станет беззубым.
Binance допустила более 1,5 миллиона виртуальных валютных операций на общую сумму около 900 миллионов долларов, что нарушает санкции США, включая операции с бригадами Аль-Кассама ХАМАС, Аль-Каидой и Ираном.
Бартлетт и Бурк сказали, что нет никаких доказательств того, что Чжао лично знал о какой-либо конкретной транзакции, которая была бы запрещена регламентами или санкциями США. Кроме того, по их словам, количество подозрительных транзакций, обработанных Binance, было ничтожно малым для компании, чьи общие транзакции составляли около 500 миллионов долларов в день. Они также отметили, что Чжао начал вносить изменения, чтобы сделать Binance образцом соответствия нормам банковской прозрачности, до своего ухода с поста.
В письме в суд Чжао написал, что “не существует никаких оправданий тому, что я не смог установить необходимые меры контроля за соответствием в Binance”.
“Я хотел бы изменить эту часть истории Binance. Но под моим руководством Binance теперь внедрила самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег, чем любая неамериканская биржа, и эти меры действуют с 2022 года”, — добавил он.
Отсутствие прецедента и тяжесть преступления
Прокуроры заявили, что никто никогда не нарушал Закон о банковской тайне в такой степени, как это сделал Чжао.
“Он говорит, что задним числом он должен был выполнить свою работу лучше”, — сказал судье Джоунс юрист Министерства юстиции Кевин Мосли. “Это была не ошибка. Когда г-н Чжао нарушал BSA, он хорошо знал требования”.
По словам прокуроров, Чжао знал, что Binance требовалось внедрить протоколы по борьбе с отмыванием денег, но вместо этого поручил компании замаскировать местоположение клиентов в США, чтобы избежать соблюдения законодательства США.
Смягчающие обстоятельства
Чжао, его юридическая группа и члены семьи покинули здание суда во вторник, не разговаривая с репортерами.
Скандалы в криптовалютной индустрии
Индустрия криптовалют омрачена скандалами и обвалом рынка. В последнее время Нигерия пыталась привлечь Binance и двух ее руководителей к ответственности по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Связь Чжао и Сэма Бэнкмана-Фрида
Чжао, возможно, был наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, которая была второй по величине криптовалютной биржей до своего краха в 2022 году. В ноябре прошлого года Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве за кражу как минимум 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам заключения.
Изначально Чжао и Бэнкман-Фрид были дружелюбными конкурентами в отрасли, Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения между ними ухудшились, и в начале ноября 2022 года Чжао объявил, что продает все свои криптовалютные инвестиции в FTX. Неделю спустя FTX подала заявление о банкротстве.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Адвокаты Чжао указали на его готовность приехать из Объединенных Арабских Эмиратов, где он живет со своей семьей, в США, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие договора о выдаче между ОАЭ и США. Они также утверждали, что он будет небезопасным в тюрьме. Поскольку он не является гражданином США, он не имеет права на размещение в учреждении минимального уровня безопасности. Учитывая его высокий статус и богатство, а также сотрудничество Binance с правоохранительными органами США в определенных расследованиях, он может стать мишенью для насилия в тюрьме среднего уровня безопасности, предположили они.
Судья сказал, что он принял это во внимание, приговорив Чжао к четырем месяцам вместо пятимесячного срока, рекомендованного Службой пробации и досудебного надзора США.
Заключение
Приговор Чжао является важным прецедентом в усилиях по борьбе с отмыванием денег в криптовалютной индустрии. Это также служит напоминанием о том, что правоохранительные органы серьезно относятся к нарушениям законодательства о финансовой прозрачности.
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9/10 – Это важное событие, связанное с правоприменением в криптовалютной индустрии, которое может иметь долгосрочные последствия.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10 – Новость не содержит существенных инноваций или передовых идей.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Приговор может повлиять на доверие к Binance и криптовалютной индустрии в целом, что может привести к колебаниям на рынке.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и имеет отношение к недавним нарушениям в этой сфере.
- **Актуальность новости:** 8/10 – Новость публикуется вскоре после приговора, что делает информацию актуальной.
- **Достоверность новости:** 10/10 – Новость исходит от авторитетного источника (Associated Press) и содержит прямые цитаты от участвующих лиц.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость сообщает о серьезных нарушениях и суровом приговоре, создавая негативный тон для криптовалютной индустрии.
- **Источник новости:** 9/10 – Associated Press является надежным и уважаемым источником новостей.
