Обвинения SEC

• Джастин Сан некоторое время находился в США, продвигая токены.
• SEC подала дополнительную информацию в свой иск против Сана.
• Сан и его команда утверждали, что SEC превышает свои полномочия в иске против основателя Tron.

Документы SEC

• Джастин Сан провел значительное время в США в период, когда он продвигал токены инвесторам.
• SEC утверждает это в новых документах, поданных в суд Манхэттена.
• Документы являются частью иска SEC против Сана и компаний, которые, по словам регулирующих органов, он “владеет и контролирует”.
• Они добавляют новую информацию к первоначальным обвинениям SEC, выдвинутым в марте 2023 года.

Позиция SEC

• SEC пытается опровергнуть аргументы Сана о том, что он или его компании находятся вне юрисдикции регулятора.
• SEC утверждает, что имеет “персональную юрисдикцию” над делом, учитывая длительное пребывание Сана в США.
• Комиссия заявляет, что Сан провел 380 дней в США с 2017 по 2019 год, в основном в Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско.
• “В ходе своей работы в Tron Foundation, BitTorrent Foundation и/или Rainberry Сан активно посещал США в то время, когда TRX и BTT продвигались, предлагались и продавались”, – говорится в исправленной жалобе.
• Он провел в стране так много времени, что в 2019 году его компания Rainberry (ранее BitTorrent) арендовала ему квартиру, в которой он останавливался во время некоторых своих деловых поездок, утверждает SEC.

История иска

• SEC впервые подала иск против Сана и связанных с ним компаний в марте 2023 года.
• Регулятор утверждал, что примерно с августа 2017 года Сан использовал свои “теневые копии” (компании, которыми он якобы владеет и контролирует) для организации предложения и продажи незарегистрированных токенов TRX и BTT.
• Через эти компании – Tron Foundation, BitTorrent Foundation и Rainberry – Сан якобы:
• Незаконно рекламировал токены, продвигая их среди американцев, в том числе через рекомендации знаменитостей, эйрдропы и публичные выступления.
• Работал над созданием вторичного рынка для этих токенов на бирже Bittrex.
• Манипулировал сотнями тысяч сделок на Bittrex, чтобы создать у инвесторов впечатление, что интерес к TRX выше, чем на самом деле.
• В рамках своего маркетинга для американцев SEC утверждает, что Сан и его компании не предпринимали никаких усилий, чтобы исключить американских инвесторов из эйрдропов, прямых трансляций на YouTube и конкурса, в котором пользователей поощряли “рассказывать историю о Tron с использованием эмодзи”.
• В некоторых случаях Сан и его компании даже специально ориентировались на американских инвесторов, говорится в жалобе, все время сотрудничая с криптовалютными биржами, чтобы сделать токены широко доступными в стране.
• Кроме того, в иске упоминаются американский поп-певец Остин Махон и рэпер и продюсер ДеАндре Кортез Вэй (также известный как Soulja Boy).
• В отдельных распоряжениях SEC также назвала еще восемь знаменитостей, включая актрису Линдси Лохан, ютубера Джейка Пола и рэпера Эйкона.
• SEC утверждает, что компании Сана заплатили этим звездам за рекламу своих токенов в их социальных сетях, не раскрывая, что им платят.
• С тех пор SEC урегулировала вопрос с Лохан, Эйконом и некоторыми другими знаменитостями.

• В марте 2024 года Сан и компании предприняли ответные действия, потребовав от суда отклонить иск.
• Их юристы утверждали, что SEC не имеет полномочий в этом деле, поскольку не предоставила доказательств того, что ответчики продвигали токены среди американских инвесторов или манипулировали рынками, в которых участвовали американцы.
• “SEC не является мировым регулятором”, – заявили адвокаты ответчиков в судебных документах.
• Адвокаты назвали судебный иск “очередным залпом в постоянно расширяющейся кампании SEC, стремящейся к доминированию над цифровыми активами независимо от того, когда они созданы, в какой форме, для каких целей и где бы они ни находились”.
• Комиссия начала множество судебных процессов против известных криптовалютных бирж, включая Coinbase, Binance и Kraken.
• В случае с Саном регулятор “выдвигает ряд преувеличенных обвинений в “ценных бумагах” против двух иностранных субъектов и иностранного гражданина”, заявили адвокаты.
• Сан китаец, и SEC заявила, что он живет либо в Сингапуре, либо в Гонконге.
• “Его попытки использовать контакты с США, чтобы распространить действие законов США о ценных бумагах на в основном иностранное поведение, заходят слишком далеко и должны быть отклонены”, – говорится в судебных документах.
• Предложения токенов осуществлялись полностью за рубежом, конкурсы и эйрдропы Сана не были нацелены на американских пользователей, и никакой “фиктивная торговля” не происходила в США, даже если Bittrex является американской компанией, говорится в заявлении.
• Tron не ответила на запрос о комментарии.

• Сан создал ряд проектов, в том числе сеть Tron.
• Tron Foundation привлекла 70 миллионов долларов в 2017 году через первичное размещение монет своего токена TRX.
• Год спустя фонд приобрел BitTorrent, ныне известный как Rainberry, за 126 миллионов долларов.
• Позже служба обмена файлами запустила токен BTT.
• Помимо сбора средств и приобретений, Сан также привлекал знаменитостей.
• Например, в 2019 году он заплатил 4,6 миллиона долларов в рамках благотворительного аукциона, чтобы пообедать с миллиардером-инвестором Уорреном Баффетом, так называемым Оракулом из Омахи.