Судебное разбирательство по делу Binance в Нигерии – Пульс новости ‘7,2’

Арест представителя Binance

В понедельник Федеральный верховный суд Абуджи постановил арестовать Тиграна Гамбаряна, представителя Binance Ltd, в исправительном учреждении Нигерии до рассмотрения его ходатайства об освобождении под залог.

Суд также отклонил доводы Гамбаряна, который утверждал, что он не является агентом Binance Ltd.

Ранее в ходе заседания в понедельник судья Эмека Нвите приказал ему немедленно признать себя виновным от своего имени и от имени Binance, которую он представляет в Нигерии, до начала судебного разбирательства.

Обвинения Экономической и финансовой комиссии по борьбе с преступлениями (EFCC)

EFCC планировала предъявить обвинения Binance Ltd, Тиграну Гамбаряну и Надиму Анджарвалле в Федеральном верховном суде Абуджи в рамках иска с номером FHC/ABJ/CR/138/2024.

Nairametrics ранее сообщал, что их планируемое предъявление обвинения в прошлый четверг было приостановлено из-за возражений со стороны юридической группы Гамбаряна, которая настаивала на том, что он не является агентом Binance.

Суд назначил им признание себя виновным по отдельным искам, поданным Федеральной налоговой службой (FIRS) и EFCC.

EFCC обвинила подсудимых в отмывании денег и нарушении валютного законодательства на сумму 35 400 000 долларов США.

Согласно обвинительному заключению, представленному Nairametrics, EFCC утверждала, что они скрыли происхождение общей суммы в размере 35 400 000 долларов США, полученной Binance в Нигерии, зная, что средства представляют собой доходы от незаконной деятельности.

Что произошло на прошлой неделе

Когда суд возобновил заседание в прошлый четверг, адвокат Гамбаряна, Марк Морди SAN, утверждал, что его клиент не может признать себя виновным, потому что он отказался принять уведомление от имени Binance, поскольку у него нет на это полномочий.

По его словам, Закон об отправлении уголовного правосудия обязывает антикоррупционное агентство обеспечить, чтобы компании (Binance) было вручено уведомление, а затем компания назначит представителя в письменной форме, и только тогда Binance может быть вручено уведомление и процессуальные документы.

Он добавил, что “его клиент не является руководителем Binance и не проживает в Нигерии, чтобы считаться агентом”.

Он объяснил:

• “Первый ответчик (Binance) не имеет физического присутствия в Нигерии и не имеет представителя в стране.
• “Прошу моего лорда отклонить представление EFCC и отложить заседание, чтобы они могли вручить уведомление Binance.

Однако юрист EFCC Экене Ихеаначо утверждал, что, хотя физического присутствия Binance в Нигерии нет, Гамбарян является агентом криптовалютной платформы в стране.

“Этот ответчик является единственным агентом Binance в Нигерии, и он имеет право быть агентом”, – добавил он.

Решение суда

В своем постановлении от понедельника судья Эмека Нвите постановил, что в соответствии с разделом 478 Закона об отправлении уголовного правосудия лицо, осуществляющее вручение уведомления, должно вручить его главному агенту компании в пределах юрисдикции.

Он сказал, что все, что нужно сделать обвинению, – это установить, что лицо, которому вручаются документы, является агентом Binance.

Судья отметил, что адвокаты Гамбаряна сделали заявление под присягой вместе с Наджем, что они “посетили Нигерию, чтобы принять участие во встрече с представителями правительства Нигерии от имени Binance”.

Нвите постановил:

• “Является ли второй ответчик агентом Binance?
• “Из приведенного выше заявления следует, что второй ответчик является надлежащим представителем Binance. Второй ответчик обязан принимать повестки от имени Binance.
• “Вручение документов второму ответчику от имени первого ответчика является надлежащим вручением. Суд должен приступить к предъявлению обвинения подсудимым”.

Продолжение судебного разбирательства

После вынесения решения судьей секретарь суда зачитал Гамбаряну обвинения из пяти пунктов, на которые он признал себя невиновным по всем им, лично и от имени Binance.

Затем адвокат EFCC Ихеаначо попросил суд назначить дату судебного разбирательства по делу Binance и ее руководителей.

Однако адвокат Гамбаряна Морди поднялся и попросил суд сначала рассмотреть ходатайство своего клиента об освобождении под залог, добавив, что в качестве альтернативы его клиент должен оставаться под стражей EFCC.

Однако Ихеаначо сообщил судье, что надлежащее место для содержания под стражей подсудимого – это Нигерийская исправительная служба.

Выслушав адвокатов, судья отложил слушание дела EFCC на 2 мая 2024 года для судебного разбирательства и на 18 апреля 2024 года для рассмотрения ходатайства об освобождении под залог.

Дополнительные сведения

Binance и ее руководители обвиняются в двух отдельных исках со стороны FIRS и EFCC: первый касается уклонения от уплаты налогов, а второй обвиняет их в отмывании денег и нарушении валютного законодательства.

Nairametrics также напоминает, что руководители Binance также возбудили дело о фундаментальных правах против агентств нигерийского правительства, ссылаясь на нарушение их конституционного права на свободу.

28 февраля нигерийские власти задержали двух высокопоставленных руководителей Binance: Надима Анджарваллу, 37-летнего британца кенийского происхождения, который является региональным менеджером по Африке, и Тиграна Гамбаряна, 39-летнего американца, который является главой отдела финансовой безопасности Binance.

После запрета федеральным правительством криптовалютных каналов в рамках кампании против спекуляций на валютном рынке руководители Binance посетили Нигерию для проведения встречи.

Наира подверглась значительной девальвации своей валюты, причем наира потеряла 70% своей стоимости по отношению к доллару с тех пор, как в прошлом году были проведены реформы валютного курса, и ситуация ухудшилась из-за нехватки долларов на местном рынке.

Позже АНБ подтвердила, что Надим покинул страну.