100 USDT
Обвинения прокуратуры
Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, находится в зале суда Сиэтла в ожидании вынесения приговора во вторник. Американские прокуроры требуют от судьи назначить ему трехлетнее тюремное заключение за масштабное отмывание денег на платформе.
В ноябре Чжао признал себя виновным и ушел с поста генерального директора Binance, после чего компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов (3,4 миллиарда фунтов стерлингов) для урегулирования связанных обвинений.
Представители США заявили, что Чжао намеренно закрывал глаза на незаконные операции, связанные с детской проституцией, торговлей наркотиками и терроризмом.
Защита Чжао
Адвокаты Чжао настаивают на том, что он не должен получать тюремный срок, ссылаясь на его готовность прибыть из ОАЭ, где он живет с семьей, в США, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие договора о выдаче между ОАЭ и США.
По их словам, никто никогда не был приговорен к тюремному заключению за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне.
Когда он признал себя виновным в неспособности предотвратить отмывание денег, Чжао сказал: «Я хочу взять на себя ответственность и закрыть эту главу в своей жизни. Я хочу вернуться. В противном случае я бы не был здесь сегодня».
Аргументы прокуратуры
Однако прокуроры утверждают, что никто никогда не нарушал Закон о банковской тайне в той степени, в которой это сделал Чжао. Трехлетний тюремный срок, который они требуют, в два раза превышает установленный законом диапазон за это преступление.
Binance разрешила более 1,5 миллиона торговых операций с виртуальной валютой на общую сумму почти 900 миллионов долларов (718 миллионов фунтов стерлингов), что нарушило санкции США, в том числе в отношении Бригад Аль-Кассама ХАМАС, Аль-Каиды и Ирана.
По словам прокуроров, Чжао знал, что Binance обязана внедрить протоколы по борьбе с отмыванием денег, но вместо этого приказал компании скрывать местоположение клиентов в США, чтобы избежать соблюдения американских законов.
Скандалы и турбулентность в индустрии криптовалют
Индустрия криптовалют была омрачена скандалами и обвалами рынка. Совсем недавно Нигерия попыталась обвинить Binance и двух ее руководителей в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Возможно, Чжао был наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, который был второй по величине криптовалютной биржей до ее краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве в ноябре за кражу не менее 10 миллиардов долларов (7,9 миллиардов фунтов стерлингов) у клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Первоначально Чжао и Бэнкман-Фрид были дружественными конкурентами в отрасли. Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения между ними ухудшились, и в начале ноября 2022 года Чжао объявил, что продает все свои инвестиции в криптовалюты в FTX. Неделю спустя FTX подала заявление о банкротстве.
**Права принадлежат BITboosters.ru**
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 10 из 10. Новость касается соучредителя Binance, крупнейшей криптовалютной биржи, и его обвинения в отмывании денег, что может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии.
- Инновационная ценность новости: 5 из 10. Новость не содержит существенной новой информации, но она может повысить осведомленность о проблемах отмывания денег в криптовалютной индустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 из 10. Новость может повлиять на доверие инвесторов к Binance и криптовалютной индустрии в целом.
- Релевантность новости: 9 из 10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его регулированием.
- Актуальность новости: 10 из 10. Новость представляет собой недавние события и имеет непосредственное значение для текущего состояния криптовалютного рынка.
- Достоверность новости: 8 из 10. Новость взята из респектабельного источника (Shropshire Star), но следует учитывать, что она основана на обвинениях со стороны прокуроров.
- Общий тон новости: 7 из 10. Общий тон новости негативный, поскольку она сосредоточена на обвинениях против соучредителя Binance.
