100 USDT
Приговор судом Сиэтла
Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, приговорен судом Сиэтла к заключению на четыре месяца за невыполнение адекватных мер по борьбе с отмыванием денег. Чжао признал себя виновным в нарушении законов об отмывании денег в ноябре 2023 года и ушел с поста генерального директора Binance.
Меры наказания
Помимо тюремного заключения, Чжао лично выплатил штраф в размере 50 миллионов долларов, а Binance пришлось заплатить крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Судья Ричард Джонс отметил, что Чжао поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и нормативных актов США.
Смягчающие обстоятельства
Судья Джонс также заявил, что он не считает, что Чжао снова совершит подобное правонарушение, но масштаб его преступления был значительным. Однако суд учел ряд смягчающих обстоятельств, включая сотрудничество Чжао с правоохранительными органами во время расследования и многочисленные письма с характеристиками, полученные судом.
Стремление прокуратуры к более суровому наказанию
Министерство юстиции США требовало 36-месячного тюремного заключения для Чжао, утверждая, что он нарушил законы США в “беспрецедентных масштабах”. Прокуратура настаивала на суровом наказании, соответствующем тяжести его преступлений.
Защита Чжао
Адвокаты Чжао, с другой стороны, утверждали, что их клиент должен быть приговорен только к условному сроку. Они подчеркнули его глубокое раскаяние и готовность принять на себя ответственность за свои действия.
Основания обвинения прокуратуры
В деле Министерства юстиции против основателя Binance основное внимание уделялось его несоблюдению законов США по борьбе с отмыванием денег и ненадлежащему представлению отчетов в различные правительственные учреждения, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. По заявлению прокуратуры, это сделало Binance центром для незаконных финансовых операций, в которых участвовали экстремистские группировки, преступники и торговцы людьми.
Несоблюдение Закона о банковской тайне
Прокуроры утверждали, что руководители Binance, включая Чжао, также не соблюдали Закон о банковской тайне. В результате этих сбоев иранские субъекты смогли совершать транзакции на сумму не менее 1,1 миллиона долларов с клиентами из США, что явно нарушало санкции. Аналогичным образом, другие страны под санкциями, такие как Куба и Сирия, также могли совершать операции на платформе. По данным прокуратуры, Binance не сообщила более 100 000 подозрительных транзакций в правоохранительные органы.
Значительная фигура в криптоиндустрии
Чжао – крупная фигура в криптопространстве, накопивший миллиарды долларов в качестве главы Binance, которая стала крупнейшей и самой популярной криптовалютной биржей в мире. Падение Чжао стало результатом усиленного надзора за криптоиндустрией, который также привел к тюремному заключению на 25 лет другого криптовалютного миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида. Именно Чжао инициировал забастовку на банковском счете FTX, что в конечном итоге привело к краху платформы, когда он отправил твит о том, что он продает все свои токены FTX в ответ на новость.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7 из 10
- • Значимость новости: 10 – Новости о приговоре основателю крупнейшей криптовалютной биржи имеют огромную значимость для криптовалютного рынка.
- • Инновационная ценность новости: 0 – Новость не содержит информации об инновациях в криптовалютном пространстве.
- • Потенциальное влияние новости на рынок: 5 – Приговор основателю Binance может подорвать доверие инвесторов к бирже и криптовалютному рынку в целом.
- • Релевантность новости: 10 – Новость напрямую касается криптовалютной индустрии и основателя одной из крупнейших бирж.
- • Актуальность новости: 8 – Новость о недавнем приговоре имеет актуальное значение.
- • Достоверность новости: 7 – Источник (Crypto Daily) известен как надежный источник новостей о криптовалюте.
- • Общий тон новости: 5 – Новость имеет нейтральный тон, представляя как комментарии обвинения, так и смягчающие обстоятельства приговора.
