100 USDT
Нарушение Terraform и неправомерные действия Do Kwon
В результате судебного разбирательства, инициированного правительством США, Terraform Labs Pte. и соучредитель Do Kwon были признаны виновными в мошенничестве. Дело касалось краха фирмы в 2022 году, который привел к потере 40 миллиардов долларов активов инвесторов и потрясениям в мире криптовалют.
Последствия и ожидаемые дальнейшие шаги
После двухнедельного судебного разбирательства в Нью-Йорке 24 февраля 2023 года присяжные установили, что Квон и Terraform ввели инвесторов в заблуждение. Это стало победой для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ее усилиях по установлению большего контроля над криптовалютной индустрией.
Приговор также может стать прецедентом для ожидающихся уголовных дел против Квона в США и Южной Корее, хотя уголовные стандарты вины выше. Квон, владеющий 92% Terraform, был арестован в Черногории год назад и обвинен в попытке выехать по поддельному паспорту. Власти страны рассматривают возможность его экстрадиции в США или в родную Южную Корею, где ему предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве в обеих странах. Он может предстать перед судом в Нью-Йорке, поскольку Верховный суд балканской страны отменил предыдущие решения, в том числе решение о передаче его Сеулу.
Ложные заявления о стабильности и использование технологии
Присяжные из семи человек совещались менее двух часов, прежде чем установить, что Квон и Terraform ложно утверждали, что Chai, популярное корейское платежное приложение, использовало технологию блокчейна Terraform для совершения транзакций. Присяжные также установили, что инвесторов ввели в заблуждение относительно стабильности стейблкоина UST, который, по утверждению Квона и Terraform, был алгоритмически привязан к доллару США.
Заявление SEC и судебные иски
«Несмотря на все обещания криптовалюты, отсутствие регистрации и соблюдения правил имеет очень реальные последствия для реальных людей», — сказал в своем заявлении Гурбир Гревал, директор по правоприменению SEC. «Как показывает напряженная работа нашей команды, мы продолжим использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты инвесторов, но пришло время, чтобы криптовалютные рынки начали соблюдать правила».
SEC попросила присяжных только об установлении ответственности. Он попросит судью присудить гражданские штрафы, а также возмещение незаконно полученных доходов и проценты до вынесения судебного решения. «Мы очень разочарованы вердиктом, который, по нашему мнению, не подкреплен доказательствами», — говорится в заявлении представителя Terraform Labs. «Мы по-прежнему считаем, что SEC вообще не имеет юридических полномочий возбуждать это дело, и мы тщательно взвешиваем наши возможности и следующие шаги».
Судебный процесс стал последней громкой судебной тяжбой между правительством США и крупными деятелями криптоиндустрии. В прошлом месяце судья в том же федеральном суде Манхэттена приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы за организацию крупного мошенничества на его криптобирже FTX. Доказательства по делу Бэнкмана-Фрида показали, что крах UST способствовал краху FTX.
Роль Черногории в экстрадиции
Юридические проблемы в Черногории привели к необычной ситуации для сотрудников SEC, которые выступили в суде со своими гражданскими исками о мошенничестве до разрешения уголовного дела против того же ответчика. Обычно первыми выносят свои дела на рассмотрение присяжных прокуроры.
Признание незарегистрированных ценных бумаг
Федеральный окружной судья США Джед Ракофф в декабре постановил, что Terraform несет ответственность за продажу незарегистрированных ценных бумаг, согласившись с SEC по ключевому элементу дела и исключив его из вопросов, которые должен был рассматривать присяжный. Terraform заявила, что ее криптовалюты не являются ценными бумагами в соответствии с законом и что SEC не имеет юрисдикции. Компания заявила, что обжалует решение.
Банкротство, свидетельские показания и доказательства SEC
«Terra была мошенничеством, карточный домик», — сказал в начале судебного разбирательства присяжным адвокат SEC Девон Старен. «И когда он рухнул, инвесторы потеряли почти все».
Terraform подала заявление о защите от банкротства согласно главе 11 в январе, заявив, что не может выплатить штрафы, требуемые федеральными регулирующими органами. Присяжные заслушали показания бывшего руководителя отдела продуктов Chai, который подтвердил утверждение SEC о том, что Terraform сделала ложные заявления об использовании своего приложения для оплаты ее технологии. Они услышали от предполагаемых осведомителей и экспертов-свидетелей, опровергающих утверждения Terraform о Chai. SEC также представила доказательства того, что Jump Crypto вложил деньги в UST, чтобы защитить свой доллар, что подрывает утверждения Terraform о том, что привязке не требуется внешнее вмешательство.
Гражданское дело и окончательный результат
Гражданское дело — это США против Terraform Labs, 23-cv-01346, Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен).
(Обновлено с заявлением SEC.) ©2024 Bloomberg L. P. Права защищены BITboosters.ru.
Пульс Новости 9 из 10
- Значимость новости: 10 – Новость о том, что один из крупнейших игроков криптовалютной индустрии признан виновным в мошенничестве, имеет огромное значение для всей индустрии.
- Инновационная ценность новости: 7 – Новость не содержит инноваций, но демонстрирует, что регуляторные органы усиливают надзор за криптовалютной индустрией.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 9 – Вердикт может привести к более строгим правилам и ужесточению надзора за индустрией, что может повлиять на ее рост и развитие.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и представляет интерес для всех участников рынка.
- Актуальность новости: 10 – Новость была опубликована недавно и касается текущих событий, связанных с криптовалютной индустрией.
- Достоверность новости: 9 – Источник новости – авторитетное издание Bloomberg, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 8 – Новость носит нейтральный тон, предоставляя объективную информацию без явной предвзятости.
