100 USDT
Мониторинг деятельности биржи
Министерство юстиции (DOJ) США назначило Forensic Risk Alliance (FRA) для наблюдения за соблюдением биржей Binance нормативных стандартов. Это последовало за мировым соглашением Binance в ноябре 2023 г., в котором она признала обвинения в отмывании денег и другие федеральные преступления, что привело к штрафу в размере 4,3 млрд долларов.
В течение трех лет FRA будет проверять внутренние записи Binance, помещения и взаимодействие с сотрудниками, чтобы информировать DOJ о ее статусе соответствия. Первоначально юридическая фирма Sullivan & Cromwell рассматривалась для контракта на мониторинг, поскольку она является лидером в этом секторе.
Однако предыдущая связь фирмы с FTX, еще одной биржей криптовалют, которая обанкротилась, повлияла на решение DOJ выбрать FRA. Об этом решении стало известно на фоне обвинений против Sullivan & Cromwell в причастности к мошенническим действиям FTX Group.
Утверждения против Sullivan & Cromwell
Фирму обвиняют в том, что она заранее знала о мошеннических действиях FTX, которые привели к потере средств клиентов. Эти утверждения содержатся в коллективном иске кредиторов FTX. Несмотря на эти разногласия, Sullivan & Cromwell, как ожидается, получит отдельный пятилетний контракт на мониторинг для Binance.
Мониторинг в рамках других ведомств
В рамках контракта на мониторинг действия Binance будут также проверяться Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов.
Приговор Чжао
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн “CZ” Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения 30 апреля. Приговор был вынесен за невыполнение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег на бирже. Хотя прокуроры требовали трехлетнего срока, судья смягчил приговор, сославшись на отсутствие доказательств того, что Чжао напрямую знал о конкретной незаконной деятельности в Binance.
**Права принадлежат BITboosters.ru**
Пульс Новости 7.86 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Назначение монитора Министерства юстиции США для крупной криптовалютной биржи Binance, вероятно, окажет значительное влияние на регулирование отрасли.
- Инновационная ценность новости: 5/10 – Новость не содержит информации об инновациях или новых концепциях в криптовалютном пространстве.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Эта новость может подорвать доверие к Binance и другим криптовалютным биржам, что, возможно, приведет к снижению активности на рынке.
- Релевантность новости: 9/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и касается регулирования и проблем с соблюдением требований.
- Актуальность новости: 9/10 – Новость актуальна, так как она касается недавних событий и предоставленный обзор отражает текущее состояние рынка.
- Достоверность новости: 9/10 – Новость основана на сведениях из надежного источника (Cryptodaily.co.uk), который имеет репутацию в предоставлении точной информации.
- Общий тон новости: 7/10 – Тон новости нейтральный, он сообщает о событиях без заметных признаков предвзятости или сенсационности.
