Суд приговорил основателя криптобиржи Binance к тюремному сроку – Пульс новости ‘7.71’

Судебное разбирательство

Чжанпэн Чжао, основатель ведущей криптобиржи Binance, был приговорен к четырем месяцам заключения за то, что он закрыл глаза на криминальную деятельность, происходившую на его платформе. Злоумышленники использовали биржу для отмывания денег, связанных с сексуальным насилием над детьми, наркоторговлей и терроризмом.

Федеральный судья Ричард А. Джонс похвалил Чжао, признавшего свою вину. В ноябре 47-летний Чжао признал себя виновным по одному пункту обвинения в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить 4,3 млрд долларов для урегулирования связанных с этим обвинений со стороны правительства США.

«Я потерпел неудачу», — заявил Чжао суду. «Я глубоко сожалею об этом и извиняюсь».

Однако судья выразил обеспокоенность по поводу решения Чжао игнорировать банковские требования США, которые могли бы замедлить стремительный рост компании. «Лучше просить прощения, чем разрешения», — говорил Чжао своим сотрудникам об отношении компании к законам США, заявили прокуроры.

«Никто, независимо от богатства, не имеет иммунитета от судебного преследования и не стоит выше законов Соединенных Штатов», — заявил Джонс.

Приговор, который включал штраф в размере 50 миллионов долларов, согласованный ранее, был намного меньшим, чем три года, запрошенных Министерством юстиции. Однако адвокаты защиты просили не отправлять Чжао в тюрьму.

Чжао стал первым человеком, приговоренным к тюремному заключению за подобные нарушения Закона о банковской тайне, который обязывает финансовые учреждения США знать своих клиентов, отслеживать транзакции и подавать отчеты о подозрительной деятельности. Прокуроры заявили, что никто никогда не нарушал правила в такой степени, как Чжао.

Они утверждали, что если бы он не получил срок за это преступление, никто бы не получил, что сделало бы закон бессильным. «Это была не ошибка», — сказал Джонсу адвокат Министерства юстиции Кевин Мосли. «Когда г-н Чжао нарушил BSA, он прекрасно знал требования».

Например, по словам Мосли, Чжао поручил компании скрыть местонахождение клиентов в США, чтобы избежать необходимости соблюдать законы США.

В понедельник Министерство юстиции направило письмо с настоятельным призывом к Конгрессу усилить наказание в таких случаях. В письме говорится, что нарушения могут позволить незаконно переводить миллиарды долларов через финансовую систему США, но наказания в соответствии с руководящими принципами правительства для вынесения приговоров «плохо скорректированы для устранения серьезности преступлений».

По словам прокуроров, Binance разрешила более 1,5 миллиона транзакций с виртуальной валютой, на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, включая санкции в отношении Бригад Аль-Кассама ХАМАС, Аль-Каиды и Ирана.

Адвокаты защиты Марк Бартлетт и Уильям Бурк заявили судье, что нет никаких доказательств того, что Чжао знал о какой-либо конкретной транзакции, которая была бы запрещена правилами или санкциями США.

Кроме того, по их словам, транзакции Binance, нарушавшие санкции США, составляли незначительную часть для компании, которая обрабатывала триллионы долларов в год. И они отметили, что Чжао начал вносить изменения для улучшения соответствия Binance, прежде чем ушел в отставку.

В письме суду Чжао написал, что «нет оправдания моему неспособности установить необходимые меры соответствия в Binance».

«Хотел бы я изменить эту часть истории Binance», — добавил он. «Но под моим руководством Binance теперь внедрила самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег из всех неамериканских бирж, и эти меры действуют с 2022 года».

После слушания Чжао, его юридическая команда и члены семьи ушли, не разговаривая с журналистами.

Последствия для криптоиндустрии

Криптоиндустрия была омрачена скандалами и крахом рынка. Чжао, возможно, был наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, которая была второй по величине криптобиржей до своего краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был осужден в прошлом ноябре за мошенничество за кражу не менее 10 миллиардов долларов у клиентов. и инвесторы и приговорены к 25 годам тюремного заключения.

Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в отрасли: Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустила биржу в 2019 году. Однако отношения ухудшились, в результате чего Чжао объявил в начале ноября 2022 года, что продает все свои инвестиции в криптовалюты в FTX. Неделю спустя FTX подала заявление о банкротстве.

Совсем недавно Нигерия попыталась привлечь Binance и двух ее руководителей к ответственности по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Во вторник Министерство юстиции США обвинило раннего инвестора Bitcoin Роджера Вера, известного как «биткойн Иисус» за его активное продвижение валюты, в уклонении от уплаты налогов в размере 50 миллионов долларов.

Личность Чжао

Судья описал историю жизни Чжао как замечательную: он вырос в сельской местности Китая, и его семья эмигрировала в Канаду после расправы на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он начал работать в McDonald’s в возрасте 14 лет и в конце концов увлекся технической индустрией в колледже.

Он основал Binance в 2017 году, мотивированный, по крайней мере частично, желанием помочь людям в слаборазвитых странах получить доступ к надежной банковской системе. Компания сделала его знаменитостью в криптовалюте и миллиардером много раз; в 2021 году он объявил, что намерен раздать почти все свое состояние.

Филантропические интересы Чжао включают финансирование бесплатных программ онлайн-образования для детей по всему миру и работу небольших исследовательских лабораторий по лечению болезней.

Адвокаты Чжао указали на его готовность покинуть Объединенные Арабские Эмираты, где он живет со своей семьей, чтобы признать себя виновным в США, несмотря на то, что между двумя странами нет договора о выдаче. Они также утверждали, что в тюрьме он будет не в безопасности.

Поскольку он не является гражданином США, он не имеет права на размещение в учреждении минимального уровня безопасности. Учитывая его статус и богатство, а также сотрудничество Binance с правоохранительными органами США в некоторых расследованиях, его могут подвергнуть насилию в тюрьме среднего уровня безопасности.