100 USDT
Основатель Binance приговорен к тюремному сроку
Чжанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения за то, что он закрывал глаза на использование криминальными элементами платформы для перемещения средств, связанных с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и терроризмом.
Окружной судья США Ричард А. Джонс положительно оценил то, что основатель и бывший генеральный директор Binance взял на себя ответственность за свои правонарушения. 47-летний Чжао в ноябре признал себя виновным по одному обвинению в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных обвинений со стороны правительства США.
«Я не справился», – сказал Чжао суду во вторник. «Я глубоко сожалею о своей ошибке, и мне очень жаль».
Однако судья выразил обеспокоенность по поводу решения Чжао проигнорировать банковские требования США, которые могли бы замедлить взрывной рост компании. Прокуроры заявили, что Чжао сказал своим сотрудникам о подходе компании к правовым нормам США: «Лучше просить прощения, чем разрешения».
«Никто, независимо от богатства, не может быть освобожден от судебного преследования или не подлежать законам Соединенных Штатов», – сказал Джонс.
Вынесенный приговор, который включал ранее согласованный штраф в размере 50 миллионов долларов, был намного меньше, чем три года, о которых ходатайствовал Министерство юстиции, но адвокаты защиты просили, чтобы Чжао не отправляли в тюрьму.
Чжао стал первым человеком, когда-либо приговоренным к тюремному сроку за подобные нарушения Закона о банковской тайне (BSA), который требует, чтобы финансовые учреждения США знали своих клиентов, отслеживали транзакции и подавали отчеты о подозрительной деятельности. Прокуроры заявили, что никто и никогда не нарушал эти правила в той мере, в какой это делал Чжао. Они утверждали, что если он не будет отбывать тюремный срок за это преступление, никто не будет, что сделает закон бессильным.
«Это была не ошибка», – сказал судье Джонсу юрист Министерства юстиции Кевин Мосли. «Когда мистер Чжао нарушил BSA, он прекрасно знал об этих требованиях».
Например, по словам Мосли, Чжао поручил компании скрывать местоположение клиентов в США, чтобы избежать соблюдения американского законодательства.
В понедельник Министерство юстиции направило письмо с призывом к Конгрессу ужесточить наказание за подобные случаи. В письме говорится, что нарушения могут позволить миллиардам долларов незаконно проходить через финансовую систему США, но наказания в соответствии с руководящими принципами вынесения приговоров правительства «плохо откалиброваны для того, чтобы справиться с серьезностью преступлений».
Прокуроры заявили, что Binance разрешила более 1,5 миллиона сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, в том числе операции с бригадами Аль-Кассам ХАМАС, Аль-Каидой и Ираном.
Адвокаты защиты Марк Бартлетт и Уильям Берк сказали судье, что нет никаких доказательств того, что Чжао знал о какой-либо конкретной сделке, которая была бы запрещена правилами США или санкциями. Кроме того, по их словам, транзакции Binance, нарушающие санкции США, составляли незначительную часть для компании, которая обрабатывала триллионы долларов в год. И они отметили, что Чжао начал вносить изменения, чтобы улучшить соблюдение Binance, прежде чем уйти в отставку.
В письме в суд Чжао написал, что «нет оправдания моей неспособности установить необходимые меры контроля за соблюдением требований Binance».
«Я хотел бы изменить эту часть истории Binance», – добавил он. «Но под моим руководством Binance теперь реализовала самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег, чем любая неамериканская биржа, и эти меры действуют с 2022 года».
Чжао, его юридическая команда и члены семьи ушли после слушания во вторник, не говоря с журналистами. Чжао отправится отбывать наказание в дату, которая еще не определена.
Скандалы в криптоиндустрии
Криптоиндустрия была омрачена скандалами и крахами на рынке.
Чжао был, пожалуй, наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптобиржи, которая рухнула в 2022 году. Бэнкман-Фрид был осужден в прошлом ноябре за мошенничество за кражу не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам тюрьмы.
Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в этой индустрии, Binance инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения ухудшились, и в конечном итоге Чжао объявил о том, что продаст все свои криптовалютные инвестиции в FTX в начале ноября 2022 года. Неделю спустя FTX подала заявление о банкротстве.
Совсем недавно Нигерия стремилась привлечь к суду Binance и двух ее руководителей по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Во вторник Министерство юстиции США обвинило раннего инвестора в биткоин Роджера Вера, известного как «биткоин-Иисус» за его активную пропаганду валюты, в уклонении от уплаты налогов в размере 50 миллионов долларов.
Юридические проблемы Чжао
Судья охарактеризовал жизненную историю Чжао как выдающуюся: он вырос в сельской местности Китая, а его семья иммигрировала в Канаду после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он работал в McDonald’s с 14 лет, а затем увлекся технической индустрией, учась в колледже.
Он основал Binance в 2017 году, мотивированный, по крайней мере, частично желанием помочь людям в слаборазвитых странах получить доступ к надежным банковским услугам. Компания сделала его криптознаменитостью и многократным миллиардером; в 2021 году он объявил, что намерен раздать почти все свое состояние.
Филантропические интересы Чжао включают финансирование бесплатных программ онлайн-образования для детей по всему миру и работу небольших исследовательских лабораторий по лечению заболеваний.
Адвокаты Чжао указали на его готовность покинуть Объединенные Арабские Эмираты, где он живет со своей семьей, чтобы признать себя виновным в США, несмотря на то, что между двумя странами нет договора об экстрадиции.
Они также утверждали, что он будет небезопасен в тюрьме. Поскольку он не является гражданином США, он не имеет права на размещение в учреждении минимального уровня безопасности. Учитывая его статус, богатство и сотрудничество Binance с правоохранительными органами США в определенных расследованиях, он может стать мишенью для насилия в тюрьме среднего уровня безопасности, предположили они.
Авторские права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.7 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость касается основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, осужденного за отмывание денег. Это имеет большое значение для криптовалютного рынка, поскольку подчеркивает важность соблюдения нормативных требований.
- Инновационная ценность новости: 2 – Новость не сообщает о каких-либо инновационных технологиях или подходах. Однако она привлекает внимание к проблеме отмывания денег на криптовалютных биржах.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Новость может усилить давление на криптовалютные биржи, требуя более строгого соблюдения нормативных требований. Это может привести к повышению доверия к рынку.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и затрагивает важную проблему отмывания денег.
- Актуальность новости: 10 – Новость сообщает о недавнем событии, которое имеет непосредственное значение для рынка.
- Достоверность новости: 9 – Новость опубликована авторитетным источником новостей, Associated Press, и содержит цитаты из участников процесса.
- Общий тон новости: 7 – Новость в целом носит нейтральный тон, но содержит критические замечания в адрес Binance и ее основателя.
