Современная история о криптомошенничестве – Пульс новости ‘7.8’

Тайна миллиардного отмывания биткоинов

Как женщине из Великобритании удалось отмыть биткоины на миллиарды долларов

В Соединенном Королевстве в результате грандиозного разоблачения была осуждена женщина за отмывание огромной партии биткоинов совместно с сообщником, который до сих пор находится в бегах.

Арест Джиан Вен

42-летняя Джиан Вен была признана виновной по одному пункту обвинения в отмывании денег. Она скопила состояние в размере 61 000 BTC, что по текущему курсу составляет около 3 миллиардов фунтов стерлингов. Это стало крупнейшим изъятием криптовалюты такого рода в истории Великобритании.

Денежный след

По сообщениям, согласно заявленному доходу Вен за 2017 год, год, когда ее предполагаемый сообщник Яди Чжан прибыл в Лондон, она имела всего 5979 фунтов стерлингов.

В течение нескольких недель после прибытия Чжана в сентябре того же года Вен, которая жила в квартире над китайским рестораном в Лидсе, быстро переехала в шестикомнатный дом стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов в Северном Лондоне. Каким-то образом она внезапно смогла заплатить 17 000 фунтов стерлингов в месяц за аренду, при этом шесть месяцев были оплачены вперед вместе с залогом, превышающим 40 000 фунтов стерлингов.

По данным Королевской службы прокуратуры (CPS), пара утверждала, что работает на престижную международную ювелирную компанию, торгующую бриллиантами и антиквариатом по всему миру, в таких странах, как Япония и Таиланд, что также привело к тому, что Вен купила недвижимость стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов в Дубае в 2019 году.

Вен вела роскошный образ жизни, покупая дорогие автомобили и оплачивая своему сыну обучение в частной школе стоимостью 6000 фунтов стерлингов в семестр. Но, как и большинство мошенников, она, по-видимому, не могла остановиться. В конце концов, ее попытки приобрести самую дорогую недвижимость в Лондоне, включая особняк за 23,5 миллиона фунтов стерлингов, привлекли внимание властей.

Расследование крупнейшего криптомошенничества в Великобритании

После того, как Вен попыталась купить эту многомиллионную недвижимость в Лондоне, антиотмывочные проверки были приведены в состояние повышенной готовности. В результате ни одна из покупок не была совершена.

Информационный бюллетень от Telegraph Breaking News, в котором сообщается об аресте Джиан Вен в связи с причастностью к отмыванию биткоинов в Китае.

По сообщениям, Вен заявила, что заработала криптовалюту с помощью майнинга. Она также рассказала, что 3000 BTC, которыми она владеет, были “любовным подарком” от Чжана, который до сих пор находится в бегах.

Как сообщается, Чжан сбежал в Великобританию из Китая по поддельному паспорту после того, как с помощью мошеннической схемы в период с 2014 по 2017 год обманул около 130 000 китайских инвесторов на сумму около 5 миллиардов фунтов стерлингов. Однако Вен не обвиняют в причастности к самому мошенничеству.

Обвинители утверждают, что Вен была “подставным лицом”, чтобы скрыть источник средств. Вен в свою защиту заявила, что ее “обманули” и “жестоко использовали”. Вен утверждала, что не знала, что средства являются доходами от мошенничества.

Борьба Великобритании за безопасность криптовалюты

Эта новость появилась в нужное время. Сейчас Великобритания пытается усилить контроль за криптовалютой в попытке предотвратить преступления, мошенничество или незаконное и неправомерное использование криптовалюты. Это включает в себя новые полномочия, позволяющие властям изымать криптовалюту из подозрительных кошельков без каких-либо уголовных обвинений.

Информационный бюллетень от Arkham, в котором сообщается, что столичная полиция Великобритании изъяла 61 000 биткоинов у Джиан Вен и Чжимина Цяня в 2018 году.

В частности, Королевская служба прокуратуры также получила судебный приказ о замораживании активов от Высокого суда. В то же время она провела расследование по гражданскому иску, в результате которого биткоины могут быть конфискованы властями.

Пятилетнее расследование столичной полиции, в результате которого было произведено крупнейшее в истории Великобритании изъятие криптовалюты. Руководящий детектив-суперинтендант Джейсон Принс, который возглавлял расследование, сказал, что оно “демонстрирует, как международные преступники стремятся использовать криптовалюту для незаконных целей”.

Заключение

Этот случай является тревожным напоминанием о том, как криптовалюта может использоваться для незаконной деятельности. Важно быть осторожным при работе с криптовалютами и понимать связанные с ними риски. Регулятивные органы по всему миру работают над повышением безопасности криптовалюты и предотвращением ее использования в преступных целях.

Права на данную статью принадлежат BITboosters.ru