32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
- Binance обвиняется в отмывании не менее 35 миллионов долларов США незаконных средств на своей платформе.
- Федеральная налоговая служба Нигерии выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Аресты и побег
- Руководитель отдела по соблюдению правовых норм Тигран Гамбарян находится под стражей в Абудже.
- Региональный менеджер Бинанса в Кении Надим Анджарвалла также был обвинен.
- Анджарвалла совершил дерзкий побег из-под стражи в Нигерии.
Регулятивные проблемы
Binance не раз попадала в поле зрения регулирующих органов. Финансовые регулирующие органы и представители органов безопасности Нигерии обвиняют Binance в нарушении суверенной валюты страны и проведении транзакций для преступников.
Другие страны, такие как Филиппины, также выступили против деятельности Binance.
Свободное падение валюты
- Спор Binance с Нигерией начался в феврале из-за свободного падения курса национальной валюты.
- Чиновники обвинили Binance в манипулировании валютой.
Правовые действия
- Нигерийские следователи добились судебного приказа, обязывающего Binance предоставить данные о клиентах в стране.
- Гамбарян подал иск, обвинив правительство Нигерии в нарушении прав человека.
Заключение
Проблемы Binance в Нигерии и других странах подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается компания в связи со своим несоблюдением нормативных требований. Несмотря на заявления Binance о приверженности обеспечению соответствия, компания постоянно подвергается юридическим разбирательствам и судебным преследованиям за свою деятельность по всему миру.
Contents
Пульс Новости 7.25 из 10
- Значимость новости: 9/10 – Инцидент с Binance в Нигерии – важная новость для криптовалютного рынка, поскольку она затрагивает ведущую биржу и свидетельствует о растущем регулировании криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 5/10 – В новости нет информации об инновациях или новых разработках в криптовалютной индустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Проблемы Binance в Нигерии могут повлиять на доверие к бирже и привести к усилению регулирования криптовалют в других странах.
- Релевантность новости: 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и затрагивает основные темы регулирования и правоохранительной деятельности.
- Актуальность новости: 9/10 – Инцидент произошел недавно и продолжает развиваться, что делает новость актуальной.
- Достоверность новости: 8/10 – Новость исходит от известного источника (DL News) и включает цитаты из представителей Binance и нигерийских властей.
- Общий тон новости: 6/10 – Новость имеет негативный оттенок для Binance, но представляет сбалансированный обзор ситуации, включая заявления со всех сторон.
- Источник новости: 8/10 – DL News – известный и надежный источник новостей о криптовалютах.
