100 USDT
Обвинения в фиктивных сделках
DWF Labs, партнер Binance по организации рыночной деятельности, обвиняется в участии в фиктивных сделках на сотни миллионов долларов.
Штраф за нарушения AML
Канада оштрафовала Binance на $4,38 млн за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и несвоевременную отчетность о крупных транзакциях с криптовалютами.
Многочисленные обвинения
- The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что Binance уволила одного из своих следователей после того, как он обнаружил доказательства предполагаемых рыночных манипуляций DWF Labs.
- Сообщается, что группа по наблюдению за рынком Binance обнаружила, что DWF провела схемы pump-and-dump и манипулировала ценами на несколько криптовалют, совершив в общей сложности $300 млн фиктивных сделок в 2023 году.
Отрицание обвинений
Штраф Канады
Канадское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FINTRAC) оштрафовало Binance на $4,38 млн за нарушения правил AML.
Плохие времена для Binance
После падения генерального директора Чанпэна “CZ” Чжао в 2023 году, когда он и Binance были признаны виновными в нескольких финансовых преступлениях, на биржу был наложен штраф в размере $4,3 млрд, а CZ был приговорен к тюремному заключению, Binance продолжает оставаться в поле зрения регулирующих органов и правительств по всему миру.
- Текущие проблемы в Нигерии
- Громкие судебные иски с участием легенды футбола Криштиану Роналду
- Возобновленное судебное разбирательство в США
Данные факторы могут подорвать доверие к Binance как ведущей криптовалютной бирже в 2024 году.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8.14 из 10
- Значимость новости: 9/10
– Новость касается одного из крупнейших криптовалютных бирж, Binance, и предполагаемого мошенничества со стороны его партнера по созданию рынка, что является важным событием для рынка. - Инновационная ценность новости: 7/10
– Хотя в новости обсуждаются предполагаемые нарушения, связанные с существующими видами мошенничества, такими как фиктивные сделки и отмывание денег, она не представляет собой значительного прорыва в понимании этих проблем. - Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10
– Новости негативные для Binance и ее репутации, что может привести к потере доверия инвесторов к бирже и повлиять на восприятие регулирующими органами. - Релевантность новости: 10/10
– Новость непосредственно касается криптовалютного рынка и его участников, таких как биржи, трейдеры и инвесторы. - Актуальность новости: 9/10
– События, описанные в новости, произошли недавно, и предоставленная информация является новой и значимой. - Достоверность новости: 8/10
– Новость опубликована в авторитетном издании, которое известно своей точностью и тщательной проверкой фактов, но следует учитывать отрицание обвинений сторонами, вовлеченными в предполагаемое мошенничество. - Общий тон новости: Негативный
– Новость освещает предполагаемые нарушения и негативные последствия для Binance, что указывает на общий негативный тон.
