100 USDT
****
## Штраф в Канаде
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило на криптобиржу Binance штраф в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма.
Агентство по финансовым транзакциям и анализу отчетов Канады (FINTRAC) заявило, что Binance не зарегистрировалась как иностранный поставщик финансовых услуг, несмотря на неоднократные уведомления.
С 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщала о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7200 долларов США) или более в 5902 отдельных случаях.
Ранее бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.
## Обвинения в Нигерии
В Нигерии Binance обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях на сумму 35 миллионов долларов.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в шантаже и взяточничестве, утверждая, что некоторые нигерийские чиновники потребовали взятку в криптовалюте от его руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.
Правительство Нигерии отвергло эти обвинения как “попытку шантажа” и “тактику отвлечения внимания” со стороны Binance.
## Предыстория
28 февраля нигерийские власти задержали двух высокопоставленных руководителей Binance. Надим Анджарвалла, региональный менеджер по Африке, и Тигран Гамбарян, отвечающий за соблюдение финансового законодательства в Binance.
После задержания своих руководителей Binance прекратила торговлю найрой за биткойны и криптовалюту tether.
### Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 7/10. Новость о крупном штрафе, наложенном на крупную криптовалютную биржу, имеет большое значение для рынка, поскольку поднимает вопросы о соблюдении нормативных требований и потенциальных рисках отмывания денег в отрасли.
- Инновационная ценность новости: 2/10. Новость не представляет особой инновационной ценности, так как она сообщает о правонарушениях и штрафах, связанных с соблюдением нормативных требований.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. Штраф Binance может сигнализировать об усилении регулирования в отрасли и может привести к дальнейшим проверкам других бирж и компаний, занимающихся криптовалютами.
- Релевантность новости: 8/10. Новость имеет отношение к криптовалютному рынку и относится к текущим проблемам с соблюдением нормативных требований и борьбой с отмыванием денег.
- Актуальность новости: 8/10. Новость является актуальной, поскольку сообщает о недавних событиях и продолжающейся проблеме отмывания денег в криптовалютной отрасли.
- Достоверность новости: 7/10. Новость основана на заявлении авторитетного источника (FINTRAC), но также включает заявления Binance, которые могут быть предвзятыми.
- Общий тон новости: 6/10. Общий тон новости довольно нейтральный, поскольку она сообщает о фактах, но также отражает точку зрения Binance и ее обвинения в адрес правительства Нигерии.
