32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, известный также как CZ, получил в США четырехмесячный срок тюремного заключения за нарушение антиотмывочного законодательства страны.
Обвинения и приговор
- Американские прокуроры запрашивали для Чжао 36 месяцев лишения свободы и штраф в размере 50 миллионов долларов США.
- Чжао владеет состоянием, которое оценивается в 43 миллиарда долларов США.
- В ноябре прошлого года Чжао признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег, предъявленным в США.
- Министерство юстиции США заявило, что Чжао нарушил Закон о банковской тайне, “намеренно заставив Binance Holdings Limited не внедрить и не поддерживать эффективную программу AML (противодействия отмыванию денег)”.
Отставка и нарушения
После признания вины Чжао ушел с поста генерального директора Binance.
Зарегистрированная на Каймановых островах Binance обвиняется в проведении транзакций на сумму около 900 миллионов долларов США между американскими и иранскими пользователями, а также на миллионы долларов между американцами и сирийцами, а также в оккупированных Россией районах Украины.
Кроме того, Binance предположительно перевела около 106 миллионов долларов США в биткойнах с биржи на кошельки, используемые Hydra – онлайн-рынком для преступников.
Деятельность в Новой Зеландии
Криптобиржа имеет отделение в Новой Зеландии, являющееся членом BlockchainNZ и FintechNZ, при этом материнская компания зарегистрирована в Ирландии.
В апреле 2023 года Binance New Zealand сообщила о 260 000 зарегистрированных пользователей в стране, все из которых являлись местными жителями.
Сравнение с делом Сэма Бэнкмана-Фрида
Приговор Чжао следует за приговором Сэму Бэнкману-Фриду, соучредителю криптобиржи FTX, который был приговорен к 25 годам тюремного заключения и конфискации имущества на сумму 11 миллиардов долларов США за организацию того, что власти США назвали одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 7,7 из 10
- Значимость новости: 9/10. Новость о том, что основателю крупнейшей криптовалютной биржи Binance вынесен тюремный приговор, имеет большое значение для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 2/10. Новость не представляет никакой инновационной ценности, так как не вводит никаких новых идей или технологий в криптовалютный рынок.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Задержание генерального директора Binance может привести к потере доверия к платформе и снижению объемов торгов на ней, что может повлиять на общую динамику криптовалютного рынка.
- Релевантность новости: 10/10. Новость напрямую относится к криптовалютному рынку и его участникам.
- Актуальность новости: 10/10. Новость является весьма актуальной, так как информацию получена недавно и касается недавних событий.
- Достоверность новости: 8/10. Новость опубликована в авторитетном источнике (interest.co.nz), который имеет хорошую репутацию.
- Общий тон новости: 6/10. Тон новости сдержанный и информативный, без чрезмерной сенсационности.
