100 USDT
Обвинения в адрес KuCoin
КуКоин и его основатели, Чунь Ган и Кэ Тан, обвиняются в грубых нарушениях в США. По словам Дэмиана Уильямса, прокурора Южного округа Нью-Йорка, KuCoin не соблюдал базовые протоколы AML (борьбы с отмыванием денег).
По оценкам, через платформу было переведено около 5 миллиардов долларов, включая подозрительные и преступные средства. Уильямс уточнил, что KuCoin и его основатели намеренно скрывали информацию о количестве пользователей, торгующих на платформе.
Ранее обнаруженные нарушения
KuCoin уже подвергался проверке, когда выяснилось, что он работает без надлежащей верификации “Знай своего клиента” (KYC). Только в июле 2023 года платформа наконец внедрила KYC и интегрировала его в процесс регистрации.
Последствия обвинений
Обвинения серьезны, поскольку они выявляют очевидные упущения в работе KuCoin, что привело к перемещению незаконных средств. У KuCoin большая клиентская база в США, поэтому платформа должна была соблюдать важнейшие правила. Теперь KuCoin обвиняется в нарушении важных законов и подрыве рынка.
Реакция KuCoin
KuCoin заверил своих клиентов, что его работа не нарушена, и платформа продолжает функционировать в обычном режиме, при этом средства клиентов остаются в безопасности. KuCoin также выразил готовность соблюдать законы и правила стран, в которых он работает.
Реакция клиентов
Реакция пользователей смешанная. Некоторые заявили, что воспользуются возможностью купить криптовалюту по сниженной цене. Другие надеются на скорейшее прояснение ситуации. Кроме того, некоторые пользователи отметили проблемы с выводом средств с платформы.
О KuCoin
KuCoin, основанная в 2017 году, предлагает более 600 криптовалют и более тысячи торговых пар. Она поддерживает работу в США, Великобритании, России и других странах. Платформа отличается простым процессом регистрации.
Ситуация на данный момент
В настоящее время KuCoin сталкивается с серьезными обвинениями со стороны Южного округа Нью-Йорка в нарушении Закона о банковской тайне и отмывании денег. Если KuCoin будет признан виновным, ему будет сложно вернуться на рынок. В приоритете должна быть защита средств клиентов.
FAQ
**Что такое AML?**
AML (anti-money laundering) – это борьба с отмыванием денег, направленная на предотвращение использования финансовой системы для перемещения незаконно полученных средств.
**Что такое KYC?**
KYC (know your customer) – это процедура верификации личности, которую компании используют для идентификации своих клиентов и снижения риска отмывания денег и финансирования терроризма.
**Что такое Демо-торговый счет?**
Демо-торговый счет – это виртуальный счет, на котором трейдер может практиковаться в торговле без использования реальных средств.
Пульс Новости 7,14 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость касается крупной криптовалютной биржи KuCoin, которая обвиняется в серьезных нарушениях, что имеет значительное влияние на рынок.
- **Инновационная ценность новости:** 0/10 – Новость не содержит никаких инновационных идей или методов.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Обвинения могут серьезно повлиять на репутацию KuCoin и доверие трейдеров, что может привести к снижению объемов торгов.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость имеет непосредственное отношение к криптовалютному рынку и касается конкретной биржи.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость была опубликована недавно, что делает ее актуальной.
- **Достоверность новости:** 8/10 – Новость опубликована в надежном источнике, но окончательный вердикт по выдвинутым обвинениям еще не вынесен.
- **Общий тон новости:** 5/10 – Общий тон новости негативный, поскольку она сосредоточена на обвинениях против KuCoin.
- **Источник новости:** 8/10 – Новость опубликована в уважаемом и надежном источнике, что повышает ее достоверность.
