Штраф в размере 6 млн долларов, наложенный на Binance, за нарушение канадских законов по борьбе с отмыванием денег – Пульс новости ‘7.86’

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег заявило о наложении штрафа в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Это произошло вскоре после нашумевшего дела торговой платформы криптовалют с правительством Нигерии по аналогичным обвинениям в отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов.

Нарушения в Канаде

По данным Reuters, Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) заявил, что Binance не зарегистрировалась в качестве иностранного предприятия, оказывающего финансовые услуги, в разведывательном органе, несмотря на неоднократные обращения.

Также было добавлено, что Binance, которая прекратила свою деятельность в Канаде в прошлом году, не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) или более в 5 902 отдельных случаях в период с 1 июня 2021 г. по 19 июля 2023 г.

Нарушение в Нигерии

В Нигерии торговая платформа криптовалют сталкивается с множественными обвинениями: от отмывания денег до уклонения от уплаты налогов, на общую сумму в 35 миллионов долларов.

Со своей стороны, генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в шантаже и взятках, заявив, что некоторые нигерийские чиновники требовали взятку в криптовалюте от его руководителей, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, до их задержания 28 февраля 2024 г.

“Когда наши сотрудники покидали место встречи, к ним подошли неизвестные лица, которые предложили им произвести оплату для урегулирования обвинений”.

“Позже в тот же день наш местный адвокат, который представлял нас в то время, был вызван в комитет кем-то, кто представлялся их агентом и передавал условия комитета, а также поручил нашему местному адвокату проинформировать нас”.

“Адвокат сообщил, что ему было предъявлено требование о крупном платеже в криптовалюте, который должен быть произведен в секрете в течение 48 часов, чтобы эти вопросы были урегулированы, и он сказал, что наше решение ожидается к утру”, – сказал Тенг в заявлении в блоге.

Реакция правительства Нигерии

Федеральное правительство обвинило Binance в использовании отвлекающих маневров и шантаже.

Правительство заявило, что это утверждение является частью организованной международной кампании Binance по подрыву нигерийского правительства.

Представитель правительства добавил, что в обвинениях генерального директора Binance “нет ни капли правды”, и это попытка “шантажировать” правительство.

“Это утверждение генерального директора Binance не имеет никаких оснований. Это не что иное, как отвлекающий маневр и попытка шантажа со стороны компании, которая отчаянно хочет запутать серьезные уголовные обвинения, с которыми она сталкивается в Нигерии.

“Факты в этом деле заключаются в том, что Binance расследуется в Нигерии за то, что она допустила использование своей платформы для отмывания денег, финансирования терроризма и манипулирования иностранной валютой посредством незаконных торгов”, – добавил представитель.

История

28 февраля Nairametrics сообщила, что должностные лица Нигерии задержали двух руководителей Binance высшего звена.

Надим Анджарвалла, 37-летний британский кениец, занимающий должность регионального менеджера по Африке, и Тигран Гамбарян, 39-летний американец, отвечающий за соблюдение финансового законодательства в Binance.

Руководители посетили Нигерию в ответ на недавние репрессии в стране в отношении различных торговых платформ криптовалют.

Во время своего пребывания они были задержаны ONSA, а их паспорта были изъяты.

В ответ на задержание своих руководителей Binance прекратила торговлю найрой на биткоины и криптовалюты tether на своей бирже.