100 USDT
Нарушение санкций ЕС в отношении России
**Финансовая полиция Латвии (FNTT)** оштрафовала криптовалютного поставщика платежных услуг **Payeer** на рекордные **10 миллионов долларов** за нарушение санкций **Европейского Союза** в отношении **России**.
**Payeer** предоставлял доступ к своим криптовалютным кошелькам лицам и компаниям в **России**, нарушая санкции **ЕС**. Компания позволяла клиентам из **России** покупать криптовалюту с помощью банковских переводов и рублей, направляя средства через банки, находящиеся под санкциями **ЕС**. Эта деятельность продолжалась более полутора лет, что указывает на постоянное несоблюдение.
Предыдущие нарушения в Эстонии
**Payeer**, зарегистрированная в **Литве** 20 октября 2022 года, официально начала свою деятельность 17 января 2023 года. Однако **FNTT** установила, что у фирмы была предыдущая история в **Эстонии**, где ее лицензия на деятельность по обмену криптовалютами была отозвана.
Регистрация в **Литве** была попыткой продолжить операции, несовместимые с международными санкциями.
Штрафы за нарушение законов в Латвии
Помимо крупного штрафа в размере **10 миллионов долларов** за нарушение санкций, **Payeer** был оштрафован на дополнительную сумму в размере **1,15 миллиона долларов** за нарушение латвийских протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. **FNTT** обвинил **Payeer** в преднамеренном ненадлежащем проведении проверок удостоверений личности клиентов для поддержания потока доходов, что еще больше усугубило его юридические проблемы.
Широкие репрессии в ЕС
Последние события происходят на фоне более широких репрессий со стороны **ЕС** в отношении криптофирм, которые помогают обходить санкции.
В октябре 2022 года **ЕС** запретил криптокошелькам, управляемым европейскими субъектами, предоставлять услуги россиянам в рамках своего восьмого пакета санкций. Последующие меры, включая 12-й и 14-й пакеты санкций, усилили ограничения на доступ россиян к криптоуслугам.
Позиция **ЕС** вынудила многих европейских криптопровайдеров заблокировать российские банковские счета, стремясь разорвать финансовые связи, поддерживающие военные действия **России** на **Украине**. Эти санкции являются частью скоординированных усилий по таргетированию высокодоходных секторов российской экономики, включая энергетику, финансы и торговлю.
Расследования в Эстонии и Латвии
Недавние расследования также выявили серьезные нарушения среди криптокомпаний в **Эстонии** и **Латвии** с обвинениями в мошеннических схемах, отмывании денег, уклонении от санкций и финансировании российских организаций, таких как **ЧВК Вагнера**.
В этой деятельности были замешаны эстонские криптобиржи, включая **Coinsbit**, через которые было отмыто более **1 миллиарда евро**.
Репрессии **ЕС** в отношении **Payeer** сигнализируют о растущей решимости обеспечить соблюдение требований в криптоиндустрии. Это следует за соглашением **Европейского совета** и **Европейского парламента** о более строгих правилах для криптофирм с целью усиления мер по борьбе с отмыванием денег.
Начиная с января криптофирмы будут обязаны проводить более строгий контроль своих клиентов, особенно для транзакций, превышающих **1000 евро**. Это направлено на то, чтобы предотвратить использование криптовалют в незаконных целях или для уклонения от санкций.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9/10 – Новость о рекордном штрафе в размере 10 миллионов долларов за нарушение санкций и отмывание денег имеет большое значение для криптовалютного рынка, поскольку это свидетельствует об ужесточении регулирования со стороны ЕС.
- **Инновационная ценность новости:** 7/10 – Новые санкции, введенные ЕС, являются нововведением в мерах по борьбе с уклонением от санкций и отмыванием денег в криптоиндустрии.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10 – Штраф в размере 10 миллионов долларов, наложенный на Payeer, и ужесточение регулирования со стороны ЕС могут иметь значительное влияние на рынок, поскольку это может привести к большей осторожности криптофирм в отношении соответствия требованиям.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается штрафа и регулирования криптоплатежного провайдера.
- **Актуальность новости:** 9/10 – Новость о штрафе является новой и была опубликована недавно.
- **Достоверность новости:** 8/10 – Новость взята из авторитетного источника новостей о криптовалюте (crypto.news). Тем не менее, всегда рекомендуется проводить дальнейшие исследования и проверять информацию из нескольких источников.
- **Общий тон новости:** 6/10 – Общий тон новости нейтральный, поскольку она представляет факты, касающиеся штрафа и мер регулирования ЕС, без выражения субъективных мнений.
