100 USDT
Что такое Crypto.com?
Crypto.com – это платформа, которая позволяет людям покупать, продавать и хранить криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум.
Почему Crypto.com оштрафовали?
Crypto.com оштрафовали за две причины:
- Они предлагали услуги, связанные с криптовалютой, не получив на это разрешения от Центрального банка Нидерландов (DNB).
- Они не следовали правилам, предназначенным для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Что такое “отмывание денег” и “финансирование терроризма”?
Отмывание денег
Отмывание денег – это процесс, когда незаконно полученные деньги превращаются в легальные.
Финансирование терроризма
Финансирование терроризма – это предоставление денег или других ресурсов организациям, занимающимся террористической деятельностью.
Как Crypto.com нарушил эти правила?
Crypto.com не проверяла своих клиентов должным образом, что могло позволить преступникам использовать их платформу для отмывания денег или финансирования терроризма.
Каков был размер штрафа и почему?
Crypto.com был оштрафован на 2,85 миллиона евро, потому что они обслуживали много клиентов в Нидерландах и получали несправедливое преимущество перед другими компаниями, которые соблюдали правила.
Что такое DNB?
DNB – это Центральный банк Нидерландов, который отвечает за регулирование финансовой системы страны, включая криптовалютные компании.
Что будет дальше?
Crypto.com может подать апелляцию на штраф или предпринять шаги для решения проблем, выявленных DNB.
Дополнительные факты
- Crypto.com зарегистрировалась в DNB только в июле 2023 года.
- Штраф является одним из крупнейших, когда-либо наложенных на криптовалютную компанию в Европе.
- В настоящее время в Нидерландах наблюдается рост регулирования криптовалютной индустрии.
Пульс Новости 6/10 из 10
- Значимость новости: 7/10 – Штраф наложен основным регулятором в Нидерландах, что является значительным событием для криптовалютной отрасли.
- Инновационная ценность новости: 2/10 – Новость не представляет никакой инновационной ценности.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 4/10 – Штраф может повлиять на другие криптовалютные биржи, которые работают в Нидерландах или планируют там работать.
- Релевантность новости: 9/10 – Новость напрямую касается криптовалютного рынка.
- Актуальность новости: 9/10 – Инцидент произошел недавно и все еще актуален.
- Достоверность новости: 9/10 – Новость исходит от авторитетного источника – Центрального банка Нидерландов.
- Общий тон новости: 6/10 – Тон новости нейтральный, хотя он показывает проблемы, с которыми сталкивается регулирование криптовалют.
6/10 = (7+2+4+9+9+9+6) / 7
