100 USDT
Первостепенность соблюдения закона
Changpeng Zhao, основатель Binance, был осужден на четыре месяца лишения свободы за халатность, позволившую киберпреступникам и террористическим группам свободно торговать на крупнейшей криптобирже в мире. Судья окружного суда США Ричард Джонс приговорил 47-летнего Чжао во вторник в Сиэтле.
Миллиардер явился в суд в темном костюме со светло-голубым галстуком в сопровождении шести адвокатов. Его мать и сестра наблюдали за вынесением приговора с первого ряда в зале суда.
Приговор оказался значительно мягче трех лет, запрошенных прокурорами, которые стремились сделать из Чжао показательный пример для находящейся под пристальным вниманием индустрии, оправившейся от ряда громких скандалов.
Это первый случай, когда генеральный директор был отправлен в тюрьму за нарушение Закона о банковской тайне — обвинение, которое в последние годы неоднократно использовалось в судебных преследованиях в сфере криптовалют.
Вынося приговор, Джонс выразил надежду, что Чжао понял, что, несмотря на «богатство, власть и статус», никто не застрахован от уголовного преследования или выше закона.
Ожидается, что Чжао, не проявивший видимой реакции на приговор, отбудет свой четырехмесячный срок в Федеральном центре содержания под стражей в Сиэтле, SeaTac. Дата, когда Чжао должен явиться в пенитенциарное учреждение, еще не назначена, хотя он выразил желание вернуться к своей семье в Объединенных Арабских Эмиратах.
Тени над Binance и его руководителем
Приговор завершает многолетнее расследование, проведенное Министерством юстиции, которое бросило тень на Binance и человека, известного как «CZ», одну из самых узнаваемых фигур в отрасли.
Дело также следует за 25-летним тюремным сроком, вынесенным Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему титану криптовалюты, который украл миллиарды долларов у клиентов FTX.
Адвокаты Чжао утверждали, что он не может отбывать срок в исправительном учреждении минимальной безопасности, где оказываются большинство обвиняемых по делам о преступлениях «белых воротничков», поскольку он не является гражданином США. Это подвергает его большему риску, чем других заключенных, утверждали его адвокаты, умоляя Джонса не отправлять его в тюрьму.
Беспрецедентное преступление
Адвокаты Чжао ссылались на дела, связанные с аналогичными нарушениями банковского законодательства, которые приводили к условному сроку, например, на судебное преследование руководителей криптоплатформы BitMEX.
Однако Джонс заявил, что это конкретное преступление было «беспрецедентным», поскольку оно повлекло миллионы долларов и привело к перемещению средств между террористами и хакерами через Binance.
В ноябре Чжао признал себя виновным в невыполнении обязанности по внедрению надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег на Binance, бирже, которая начала свою работу в Шанхае в 2017 году и выросла, обрабатывая триллионы долларов сделок в год.
В то же время Binance признала вину в нарушении антиотмывочного законодательства и санкций и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования расследований с Министерством юстиции и другими регулирующими органами США.
Чжао, который переехал из Китая в Канаду в возрасте 12 лет, а затем поселился в Дубае, с тех пор не имеет права покидать США. Обращаясь к судье во вторник, он выразил раскаяние и сказал, что приехал в Сиэтл в ноябре прошлого года, чтобы признать себя виновным, вместо того чтобы оставаться в своем доме в ОАЭ, где нет договора об экстрадиции с США.
«Я оставил свою семью, чтобы приехать в США и взять на себя ответственность за свои действия», — сказал Чжао. «Это потому, что ответственность является основной ценностью для меня, и я живу ею».
Он описал жизнь вне криптовалюты, сосредоточившись на филантропическом образовательном проекте.
Регуляторная ошибка
В то время как федеральные рекомендации по вынесению приговора предусматривают наказание вплоть до 18 месяцев тюремного заключения, правительство США настаивало на более суровом наказании. Федеральный прокурор Кевин Мосли сказал, что нарушения Чжао законодательства США были преднамеренными, а не недосмотром.
«Это не была ошибка», — сказал Мосли. «Это не была регуляторная ошибка».
Однако он также сказал, что приговор, которого добиваются США, соразмерен. Мосли сказал, что правительство не предполагает, что преступления Чжао сопоставимы с преступлениями Бэнкмана-Фрида, и также не «пытается уничтожить индустрию криптовалют».
Он акцентировал внимание на фразе, которую Чжао использовал несколько лет назад: «Лучше просить прощения, чем разрешения».
По словам Мосли, не прося разрешения, Чжао сделал свою компанию великой и прославился, став знаменитостью в мире криптовалют, избегая при этом законов США о соблюдении требований.
Неспособность поддерживать надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег открыла дверь незаконным субъектам, в том числе криптомиксеру, хакерам и террористическим группам, включая «Аль-Каиду» и ИГИЛ, для торговли биткоинами на платформе.
Террористические группы
В примере, подробно описанном Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бригады Аль-Кассама, военное крыло ХАМАС, использовали транзакции биткоинов для сбора средств в пользу палестинского сопротивления. ХАМАС, признанный США террористической организацией, убил более 1200 израильтян 7 октября.
Отсутствие надлежащего соблюдения требований привело к тому, что некоторые клиенты осуществляли торговлю с жителями Ирана в нарушение санкций США. По данным правительственной записки, в период с 2018 по 2022 год Binance обработала не менее 1,1 миллиона транзакций на сумму около 898 миллионов долларов, нарушающих санкции США.
Хотя Чжао ушел с поста генерального директора в рамках своей сделки о признании вины с правительством, он сохранил владение компанией и «будет получать огромную прибыль», сказал Мосли, утверждая, что одного лишь штрафа недостаточно.
Судья сказал, что его также беспокоит заявление «лучше просить прощения, чем разрешения», указывая на иронию того, что теперь Чжао просит прощения у него.
Адвокат Чжао Марк Бартлетт сказал, что не может придумать ничего другого, что могло бы продемонстрировать раскаяние.
«Он совершил ошибки? Безусловно, именно поэтому мы здесь», — сказал Бартлетт. Часть из этого была финансово мотивирована, сказал он, но Чжао занялся криптовалютами, «чтобы изменить мир».
Несмотря на получившее широкую огласку уголовное дело Чжао, он сохранил свое личное состояние. Его состояние увеличилось на 25 миллиардов долларов благодаря восстановлению криптоиндустрии в прошлом году, и теперь он занимает 42-е место среди самых богатых людей в мире, согласно Bloomberg Billionaires Index.
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 10/10
- **Инновационная ценность новости:** 5/10
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10
- **Релевантность новости:** 10/10
- **Актуальность новости:** 10/10
- **Достоверность новости:** 10/10
- **Общий тон новости:** 7/10
- **Источник новости:** 9/10
