32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Подразделение по борьбе с коррупцией замораживает счета
EFCC, антикоррупционное подразделение Нигерии, заморозило банковские счета 1146 криптовалютных трейдеров. Суды признали трейдеров виновными в манипуляциях с найрой. В настоящее время ведется расследование.
Нигерийские крипто-торговцы, трейдеры с крупными объемами транзакций на P2P-платформах, опасаются последствий, поскольку национальная валюта страны, найра, снова ослабла на валютном рынке на прошлой неделе.
Olukoyede, председатель EFCC, отметил на прошлой неделе, что следователи обнаружили манипуляции с валютой на других криптобиржах, которые были «хуже, чем Binance».
Обвинения в незаконной деятельности
Криптовалютным трейдерам предъявлены обвинения в рэкете, манипулировании валютой, отмывании денег и финансировании терроризма. Нигерийский банк сообщил одному из своих клиентов по электронной почте, что они знают об их участии в торговле криптовалютами. Пострадавший подтвердил это, но пожелал остаться анонимным.
EFCC заявляет, что может заблокировать попытки клиентов вернуть свои средства, даже если постановление суда разрешает им это сделать. Это связано с тем, что приказ, полученный EFCC, гласит, что счета должны быть заморожены до завершения расследования. На это отводится 90 дней.
Предыдущее заморозка счетов
С начала этого года EFCC является частью межведомственной целевой группы, которая расследует предполагаемые манипуляции со стоимостью найры крипто-трейдерами. Это расследование началось с Binance, которая была признана ответственной за худший за всю историю упадок найры в начале этого года. С тех пор комиссия обвинила криптобиржу и двух ее руководителей в отмывании денег.
Нигерийские крипто-трейдеры не впервые сталкиваются с заморозкой своих банковских счетов. Ранее такие действия проводились в рамках режима запрета на криптовалюты, который запрещал коммерческим банкам обслуживать биржи и трейдеров между февралем 2020 года и декабрем 2023 года. В декабре Центральный банк Нигерии отменил этот приказ и разрешил коммерческим кредиторам обслуживать криптобиржи и трейдеров.
.
.
Текущая ситуация
Центральный банк заявил на прошлой неделе, что не планирует восстанавливать запрет на криптовалюты. Циркуляр, предположительно поступивший из Центрального банка, предписывал банкам заморозить счета криптотрейдеров. Однако этот циркуляр оказался поддельным.
Права принадлежат BITboosters.ru.
Contents
Пульс Новости 7.6 из 10
- Значимость новости: 9. Новость касается масштабного замораживания счетов криптотрейдеров в Нигерии, что является важным событием для криптовалютного рынка в стране.
- Инновационная ценность новости: 5. Новость не содержит новаторской информации или методов борьбы с криптотрейдерами.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8. Новость может вызвать беспокойство среди криптотрейдеров в Нигерии и потенциально повлиять на объем торговли.
- Релевантность новости: 9. Новость непосредственно касается регулирования криптовалют в Нигерии.
- Актуальность новости: 10. Новость была опубликована недавно и содержит информацию о текущих событиях.
- Достоверность новости: 7. Новость основана на официальных документах и заявлениях, но отсутствует подтверждение обвинений, выдвинутых EFCC.
- Общий тон новости: 7. Тон новости в целом нейтральный, но присутствуют элементы беспокойства со стороны криптотрейдеров.
