100 USDT
Введение
25 марта 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двенадцати организаций и двух физических лиц за их причастность к разработке или эксплуатации блокчейн-сервисов, потенциально направленных на обход санкций в отношении российских граждан. Пять из этих организаций контролировались лицами, назначенными OFAC.
Задействованные организации и лица
В санкционный список включены следующие организации и физические лица, преимущественно из России:
| Название | Деятельность |
|---|---|
| АО “Б-Крипто” | Сотрудничество с Росбанком (назначенным OFAC) для облегчения трансграничных криптотранзакций |
| ООО “Системы распределенного реестра” (Masterchain) | Соглашения с несколькими российскими банками, назначенными OFAC, для выпуска цифровых валют |
| ООО “Лайтхаус” | Выпуск и обмен цифровых валют для поддержки банков, назначенных OFAC |
| ООО “Атомайз” | Токенизация бриллиантов и драгоценных металлов для российских банков |
| Tokentrust Holdings Ltd. | Контролирует большинство акций AtomiAz |
| ООО “Веб3 Технологии” | Предоставление блокчейн-услуг российскому финансовому сектору, включая банки, назначенные OFAC |
| ООО “Веб3 Интегратор” | Предоставление блокчейн-услуг российскому финансовому сектору, включая банки, назначенные OFAC |
| Игорь Вениаминович Кайгородов | Контролирует большинство акций “Веб3 Технологии” и “Веб3 Интегратор” |
| ООО “Центр Обработки Электронных Платежей” (ЦОЭП) | Эксплуатация криптовалютных бирж, таких как Netexchange и Netex24, для платежей банкам, назначенным OFAC, и темному рынку Hydra |
| Тимур Евгеньевич Буканов | Владеет и руководит ЦОЭП |
| Bitfingroup OÜ | Эстонская компания, вероятно, контролируемая Букановым |
| Bitpapa IC FZC LLC | Пиринговая биржа, обеспечивавшая крупные платежи для российских криптовалютных компаний, назначенных OFAC, Garantex и Hydra |
| Crypto Explorer DMCC | Работает под названием AWEX, криптовалютной биржей в России и ОАЭ, предлагая конвертацию криптовалюты в фиатные деньги для российского рубля и дирхама ОАЭ |
| ООО “Крипто Эксплорер” | Принадлежит Crypto Explorer DMCC |
Транзакции, связанные с санкционированными организациями
По данным пресс-релиза OFAC о санкциях, Netex24 и Bitpapa имеют историю транзакций с назначенными OFAC российскими банками, криптовалютными биржами и темными рынками с использованием криптовалюты, что может способствовать обходу санкций для российской финансовой инфраструктуры. Хотя OFAC не указала никаких криптоадресов в своих обозначениях Netex24 или Bitpapa, Chainalysis выявила кластеры, связанные с обоими сервисами. За последние два года данные сети показывают, что Netex24 и Bitpapa способствовали значительным передачам средств санкционированным субъектам и темным рынкам. Кроме того, биржи без контроля “Знай своего клиента” (KYC), многие из которых являются русскоязычными сайтами, предлагающими ввод и вывод средств с назначенных OFAC российских банков, составляют значительную часть истории их транзакций.
С начала украинского конфликта наблюдается постоянный рост стоимости, отправляемой Netex24 и Bitpapa санкционированным субъектам и темным рынкам, в то время как транзакции на биржи без KYC и другие незаконные услуги оставались относительно стабильными.
Деятельность, наблюдаемая в блокчейне
Деятельность, зафиксированная в блокчейне для Netex24 и Bitpapa с помощью Chainalysis Reactor, включает переводы миллионов долларов в криптовалюте на Hydra и Garantex, а также частые взаимодействия с Bitzlato, как указано в назначении OFAC.
Транзакции для других организаций, связанных с Россией
Помимо транзакций для крупных санкционированных финансовых служб и криптоорганизаций, Netex24 и Bitpapa также осуществляли транзакции для различных пророссийских ополченческих и пропагандистских групп, включая MOO Veche, назначенную OFAC российскую ополченческую группу, которая, как известно, действует в Донецкой, Луганской или Крымской областях Украины.
Озабоченность и усилия по сдерживанию
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке, подчеркнул растущую зависимость России от альтернативных платежных механизмов для обхода санкций США и продолжения финансирования войны в Украине. Внимание OFAC к обходу санкций через криптовалютные компании, облегчающие ввод и вывод средств для назначенных OFAC российских банков, свидетельствует о растущей озабоченности. Эти усилия дополняют существующие меры по противодействию обширной незаконной российской криптосистеме, которая включает вымогательства, темные рынки, ополченческие группы, группы дезинформации и различные другие субъекты киберпреступности.
Действия OFAC были одобрены, а соответствующие адреса, связанные с Netex24 и Bitpapa, были отмечены в программном пакете Chainalysis.
FAQ
**Что такое криптовалюта?**
* Виртуальная валюта, защищенная криптографией.
**Что такое блокчейн?**
* Цифровая распределенная бухгалтерская книга, которая записывает транзакции в криптовалюте.
**Что такое санкции?**
* Меры, принимаемые правительством для наказания или сдерживания других стран или организаций.
**Что такое OFAC?**
* Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Министерства финансов США, которое налагает санкции и выдаёт лицензии.
**Что такое пиринговая биржа?**
* Платформа, позволяющая пользователям напрямую торговать криптовалютами друг с другом без посредников.
**Что такое темный рынок?**
* Онлайн-рынок, на котором пользователи могут покупать и продавать запрещенные товары или услуги.
**Что такое KYC?**
* Проверка личности и информации клиента для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
**Что такое кластер?**
* Группа связанных адресов криптовалютных кошельков, используемых для определенных целей или связанных с определенной организацией.
Пульс Новости 7.6 из 10
- Значимость новости: 8 – новость имеет высокую значимость для криптовалютного рынка, так как она связана с санкциями OFAC, направленными на пресечение уклонения от санкций со стороны российских физических и юридических лиц.
- Инновационная ценность новости: 6 – новость не предлагает каких-либо инновационных идей или концепций.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – новость может оказать положительное влияние на рынок, повышая прозрачность и доверие к криптовалютам.
- Релевантность новости: 9 – новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его взаимодействием с традиционными финансовыми системами.
- Актуальность новости: 10 – новость была опубликована недавно и отражает текущие события.
- Достоверность новости: 8 – новость исходит от официального источника – Министерства финансов США, что обеспечивает ее достоверность.
- Общий тон новости: 7 – новость носит нейтральный характер, предоставляя факты о санкциях, не выражая при этом каких-либо ярко выраженных эмоций.
- Источник новости: 9 – Министерство финансов США является надежным и авторитетным источником.
