100 USDT
В начале 2022 года, после вторжения России в Украину, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех криптовалютных бирж:
- Bitpapa IC FZC LLC
- Crypto Explorer DMCC (AWEX)
- ООО “Центр обработки электронных платежей” (ТОЭП)
Всего санкции затронули 13 организаций и двух физических лиц, работающих в финансовом и технологическом секторах России.
Большинство лиц и организаций, подвергшихся сегодняшним санкциям, способствовали транзакциям или предлагали другие услуги, которые помогли организациям, назначенным OFAC, избежать санкций.
По заявлению Министерства финансов, эти санкции направлены на “компании, обслуживающие основную финансовую инфраструктуру России, и на то, чтобы ограничить использование Россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины”.
Bitpapa
Bitpapa, которая предлагает обмен виртуальной валюты для граждан России, обвиняется в содействии транзакциям на миллионы долларов со связанными с санкциями российскими организациями Hydra Market и Garantex.
Crypto Explorer
По данным Министерства финансов, Crypto Explorer предлагает услуги конвертации валюты между виртуальными валютами, рублями и дирхамами ОАЭ.
AWEX
“AWEX предлагает наличные операции в своих офисах в Москве и Дубае, а также переводит средства на кредитные карты, связанные с российскими банками, указанными в санкционном списке OFAC, такими как Сбербанк и Альфа-банк”.
ТОЭП
Также под санкции подпала еще одна виртуальная валютная биржа, управляемая ТОЭП, которая предположительно осуществляла цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах в пользу организаций, попавших под санкции, таких как Сбербанк, Альфа-банк и Hydra Market.
Другие компании
Список санкций также включает московские финтех-компании, такие как B-Crypto, Masterchain и Laitkhaus, которые сотрудничали с российскими банками, находящимися под санкциями, по выпуску, обмену и переводу криптовалютных активов.
В соответствии с санкциями будут заморожены все имущество и доли в США, связанные с указанными физическими лицами и юридическими лицами. Кроме того, организации, более чем на 50 % принадлежащие прямо или косвенно одному или нескольким заблокированным лицам, также будут подпадать под действие блокировки.
Россия все чаще обращается к альтернативным механизмам оплаты, чтобы обойти санкции США и продолжать финансировать свою войну против Украины. По мере того как Кремль стремится к привлечению организаций в сфере финансовых технологий, Министерство финансов США продолжит выявлять и пресекать деятельность компаний, пытающихся помочь находящимся под санкциями российским финансовым учреждениям восстановить связь с мировой финансовой системой.
FAQ
Что такое OFAC?
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) является подразделением Министерства финансов США, отвечающим за реализацию санкций и экономической политики США в отношении определенных стран, организаций и лиц.
Что такое санкции?
Санкции – это меры, принимаемые государством для наказания другой страны, организации или лица за определенные действия или политику.
Что такое виртуальная валюта?
Виртуальная валюта – это цифровая валюта, использующая криптографию для обеспечения безопасных и анонимных транзакций.
Что такое Hydra Market?
Hydra Market – это российский нелегальный интернет-рынок, где продавались наркотики, оружие и другие незаконные товары.
Что такое Garantex?
Garantex – это российская криптовалютная биржа, которая использовалась для отмывания денег и других незаконных видов деятельности.
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9. Санкции против криптобирж, используемых для обхода ограничений, наложенных на Россию, имеют большое значение для криптовалютного рынка, поскольку они подчеркивают продолжающуюся борьбу между правительствами и криптовалютной индустрией.
- **Инновационная ценность новости:** 6. Новость не вводит каких-либо новых или инновационных концепций или технологий.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8. Санкции могут оказать существенное влияние на криптовалютный рынок, поскольку они ограничивают возможности России использовать криптовалюту для обхода санкций.
- **Релевантность новости:** 10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его использованием для обхода санкций.
- **Актуальность новости:** 10. Новость актуальна, поскольку она освещает недавние действия правительства США по борьбе с использованием криптовалюты для обхода санкций.
- **Достоверность новости:** 8. Новость опубликована авторитетным источником, U.S. Department of the Treasury, что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 6. Новость имеет нейтральный тон, предоставляя объективную информацию о санкциях.
- **Источник новости:** 10. Новость получена из официального источника, U.S. Department of the Treasury, что обеспечивает ее надежность.
