100 USDT
Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид был когда-то иконой криптовалют, но после осуждения по семи статьям мошенничества и сговора, в результате которого было украдено не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов в ходе драматического краха криптовалютной биржи FTX, он стал опозоренным криптовалютным руководителем. Бэнкман-Фрид родился в Калифорнии в 1992 году и воспитывался в семье ученых, где оба родителя были профессорами Стэнфордской школы права. В 2014 году он получил степень по физике и специализацию по математике в Массачусетском технологическом институте. В 2013 году, будучи студентом, он работал стажером в торговой фирме Jane Street Capital в Нью-Йорке. Именно там он познакомился с Кэролайн Эллисон, которая позже стала его девушкой. Эллисон стала генеральным директором Alameda Research, количественной трейдинговой фирмы по криптовалютам и первой компании SBF, основанной в 2017 году. Позже выяснилось, что он создал FTX для поддержки торгового бизнеса Alameda. В ноябре 2022 года было обнаружено, что финансовое состояние FTX было слабым, и компания находилась в условиях кризиса ликвидности. FTX быстро рухнула, в результате чего было потеряно 10 миллиардов долларов средств клиентов. Это оказало негативное влияние на другие криптокомпании, ввергнув их в финансовый хаос. 28 марта 2024 года Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Чангпенг Чжао
Чангпенг Чжао, или “CZ”, основатель Binance, ранее в этом году был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что допустил масштабное отмывание денег на крупнейшей в мире криптовалютной бирже. В ноябре 2023 года Binance и Чжао, который тогда был генеральным директором, признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег, поскольку они позволяли клиентам в других странах совершать транзакции в нарушение американских санкций. В рамках соглашения компания согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, а Чжао согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и уйти с должности. С тех пор Ричард Тенг, директор по маркетингу региональных рынков Binance и бывший регулятор Абу-Даби, занял пост генерального директора. Он вносит некоторые серьезные изменения в фирме, например, ищет место для штаб-квартиры, что противоречит прежней позиции Binance о том, что децентрализованная фирма не нуждается в офисе. Эта криптовалютная биржа может сигнализировать властям, что она восстанавливает свои силы после ухода Чжао.
До Квон
До Квон, соучредитель криптокомпании Terraform Labs, когда-то был королем криптовалютного мира, но теперь он ожидает экстрадиции в США или Южную Корею, где ему могут быть предъявлены обвинения. Terraform Labs рухнула в 2022 году, что оказало существенное влияние на мир криптовалют. Стейблкоин Terraform, TerraUSD (UST), был привязан к криптовалюте Terra (LUNA), а это значит, что 1 UST всегда стоил 1 USD Luna. Однако в мае 2022 года стоимость LUNA упала с более чем 120 долларов за монету до почти нуля, что привело к потере более 50 миллиардов долларов в рыночной капитализации UST/LUNA и спровоцировало крах, который уничтожил 400 миллиардов долларов стоимости более широкого криптовалютного рынка. SEC возбудила дело против Terraform и Квона в отношении обманчивого продвижения и продажи криптотокенов, в частности алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST). В марте 2023 года Квон был арестован за подделку проездных документов во время попытки покинуть южную европейскую страну Черногорию. Ранее в этом году он согласился выплатить 4,47 миллиарда долларов в рамках урегулирования гражданского иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Роджер Вер
Ранний криптовалютный инвестор Роджер Вер, также известный как “Биткойн Иисус”, когда-то был известен тем, что продвигал Биткойн и проповедовал людям о других криптовалютах. Он также известен как один из крупнейших владельцев Биткойнов. Но ранее в этом году ему было предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве, а Министерство юстиции заявило, что он уклонился от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов долларов. Вер родился в Калифорнии и в феврале 2014 года отказался от гражданства США, чтобы стать гражданином Сент-Китса и Невиса, государства из двух островов, расположенного между Атлантическим океаном и Карибским морем. Согласно обвинительному заключению, Вер не сообщил о 131 000 биткойнов, которыми он владел в 2014 году, когда он отказался от своего гражданства. Предполагается, что Вер использовал этот метод для уклонения от уплаты налогов. По состоянию на 9 июля Биткойн торгуется по цене около 56 000 долларов, что означает, что 131 000 биткойнов Вера стоят около 7,3 миллиарда долларов.
Бен Армстронг
Бен Армстронг, ранее известный как Bitboy, был когда-то самым популярным криптовалютным YouTuber в мире, но сейчас его империя рухнула. По сообщениям The New York Times, у Армстронга когда-то было криптовалют на сумму 40 миллионов долларов. Однако сейчас его обвиняют в вымогательстве, краже, сексуальных домогательствах и насилии на рабочем месте. В августе прошлого года Армстронг был изгнан из своей компании HIT Network. Вскоре его жена подала на развод, а также он потерял свой любимый Lamborghini. В 2023 году бренд Bitboy Crypto был перезапущен как Discover Crypto.
Заключение
Криптовалютная индустрия не чужда плохим игрокам, которые испортили ее репутацию. Приведенные выше примеры показывают, что злоумышленники могут проникать даже в самые крупные и надежные компании. Хотя невозможно полностью устранить плохих игроков, выявление закономерностей может помочь нам предвидеть, что может произойти дальше. Понимание тактики и мотивов этих злоумышленников может помочь нам лучше защитить себя в постоянно развивающемся мире криптовалют.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.7 из 10
- **Значимость новости:** 9/10 – Новость касается пяти наиболее печально известных преступников в сфере криптовалют, которые оказали серьезное влияние на рынок.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10 – Новость не представляет собой какого-либо прорыва или новых открытий.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Новость может повысить осведомленность об опасностях, связанных с инвестированием в криптовалюты, и потенциально привести к увеличению регулирования отрасли.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком.
- **Актуальность новости:** 9/10 – Новость освещает недавние события и содержит актуальную информацию.
- **Достоверность новости:** 8/10 – Новость была опубликована в авторитетном источнике (Quartz), который известен своей достоверностью.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость освещает отрицательную сторону криптовалютной индустрии, но также предоставляет сбалансированный обзор, включая подробные биографии фигурантов дела.
