100 USDT
Преступления, связанные с криптовалютами, продолжают расти во всем мире. В Великобритании, например, было раскрыто одно из самых масштабных дел об отмывании биткоинов, в котором фигурировала китаянка британского происхождения.
Уэн Цзянь и отмывание денег
Уэн Цзянь была признана виновной в отмывании денег по результатам судебного разбирательства в лондонском суде, сообщает “Reuters”. Прокуратура заявила, что она помогла скрыть доходы на общую сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,4 миллиарда долларов), полученные в результате мошеннических схем, в которых пострадали около 130 000 китайских инвесторов.
Отмывание денег осуществлялось через изъятые кошельки, содержащие более 61 000 биткоинов. 42-летняя Уэн заявила, что не знала о преступной деятельности Цянь Чжиминя, предполагаемого организатора аферы, действовавшего под псевдонимом Чжан Яди.
Киберпреступления
В последнее время растет число финансовых преступлений, связанных с технологиями. Согласно недавнему опросу LexisNexis, 23% респондентов заявили, что заметили более активное использование криптовалют и искусственного интеллекта в финансовых преступлениях.
Тайваньский инцидент
В ноябре 2023 года тайваньские власти раскрыли рекордную схему отмывания криптовалют и изъяли 10,4 миллиарда тайваньских долларов (330 миллионов долларов) в активах.
FAQ
• Что такое отмывание криптовалют?
Отмывание криптовалют – это процесс сокрытия происхождения криптовалюты, полученной преступным путем.
• Что такое биткоин-кошелек?
Биткоин-кошелек – это программное или аппаратное устройство, которое позволяет хранить, отправлять и получать биткоины.
• Что такое Цянь Чжиминь?
Цянь Чжиминь – предполагаемый организатор мошеннической схемы, в которой пострадали китайские инвесторы.
• Что такое LexisNexis?
LexisNexis – поставщик решений для исследования правовой и бизнес-информации.
Пульс Новости 7,43 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость касается масштабного дела о криптовалютной преступности, involving large sums of money and many victims, что делает ее значимой для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не представляет особых инновационных идей или методов в криптовалютной сфере.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может привлечь внимание и насторожить инвесторов, что потенциально может повлиять на настроения рынка.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую относится к сфере криптовалют и касается темы криптовалютной преступности, что делает ее очень актуальной.
- Актуальность новости: 9 – Новость сообщает о недавних событиях, что делает ее очень актуальной.
- Достоверность новости: 8 – Новость основана на информации из авторитетного источника (“Reuters”) и содержит цитаты и доказательства, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 5 – Новость имеет преимущественно нейтральный тон, представляя факты дела без выражения сильных суждений.
- Источник новости: 7 – Reuters – авторитетный новостной источник, что повышает надежность информации.
