100 USDT
Как работал Bitcoin Fog
Bitcoin Fog работал следующим образом: пользователи переводили токены Bitcoin на сервис, а он объединял их с деньгами других клиентов и возвращал владельцу в виде нескольких мелких транзакций. Сервис брал небольшую комиссию с каждого перевода, что принесло Стерлингову целое состояние.
Объем отмытых средств и конфискация
По данным Министерства юстиции США, правоохранительные органы ранее конфисковали 1354 биткоина из кошелька Bitcoin Fog, а также 349 625 долларов в других токенах с криптобиржи Kraken. На данный момент стоимость конфискованных биткоинов составляет около 100 миллионов долларов.
Время работы и объем отмытых денег
Bitcoin Fog функционировал с октября 2011 по апрель 2021 года, пока власти не задержали Стерлингова и не закрыли сервис. За это время, по заявлению властей, он отмыл “значительно больше” 1,2 миллиона биткоинов, что по их стоимости в тот период времени составило около 400 миллионов долларов.
Клиентская база
Сервис обслуживал различные виды преступлений, но в основном им пользовались клиенты даркнет-рынков, которые торговали незаконными товарами, такими как наркотики и украденные цифровые активы. Сами даркнет-рынки тоже были прямыми клиентами, предлагая эти так называемые миксинг-услуги на своих платформах, но используя при этом Bitcoin Fog.
Нелегальные действия
Министерство юстиции отмечает, что сервис также использовался членами Welcome to Video, южнокорейского даркнет-сайта, позволявшего пользователям торговать материалами, связанными с сексуальным насилием над детьми.
Обвинения и приговор
Стерлингов был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в отмывании денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Он также был признан виновным в одном пункте обвинения в ведении нелицензированной денежной транзакционной деятельности и в нарушении Закона округа Колумбия о денежных переводах, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вынесение приговора Стерлингову назначено на 15 июля.
Что такое сервисы смешивания биткоинов?
Миксинг-сервисы существуют уже несколько лет, и некоторые из них, такие как Bitcoin Fog, продолжают работать по сей день.
История вопроса
После того, как киберпреступники стали использовать криптовалюту, правоохранительные органы быстро научились отслеживать владельцев токенов Bitcoin, анализируя транзакции в блокчейне.
Миксинг-сервисы, такие как Bitcoin Fog, значительно усложнили этот процесс. Криптобиржа OKX даже заявляет, что пул средств, который формируют эти сервисы, совершенно невозможно отследить.
Функциональность
«Миксер монет… [смешивает] криптовалютные средства нескольких пользователей, создавая пул средств, который невозможно проследить до его первоначального источника», — говорится в ее отчете. «Это затрудняет для кого-либо — включая правительства, хакеров и других злоумышленников — отслеживание или идентификацию сторон, участвующих в транзакции.
Кроме того, миксеры монет могут обеспечить дополнительный уровень защиты от взлома и кражи, поскольку миксеры монет затрудняют для злоумышленников определение источника конкретного криптовалютного кошелька».
Правовой статус
Сами по себе миксеры криптовалют не являются незаконными и могут легально работать в большинстве юрисдикций, если они не используются в преступных целях.
Например, США не запрещают миксинг-сервисы, но требуют их регистрации в качестве поставщиков денежных услуг в соответствии с Законом о банковской тайне. Некоторых включили в санкционные списки, поэтому осуществление с ними бизнеса является явно незаконным.
Данные о пользователях миксинг-сервисов
По данным платформы блокчейн-аналитики Chainalysis, ей не известно ни об одном миксинг-сервисе, работающем в настоящее время, который соответствовал бы критериям, необходимым для регистрации в США в качестве законной услуги.
Chainalysis утверждает, что лишь небольшой процент пользователей миксинг-сервисов используют их для незаконных целей. Многие используют их для обеспечения финансовой конфиденциальности, например, люди, которые хотят скрыть свои средства от репрессивных режимов, в которых они живут, и те, кто просто хотят совершать законные транзакции анонимно.
Дело Романа Стерлингова является напоминанием о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с использованием криптовалют в незаконных целях. Сервисы смешивания биткоинов, такие как Bitcoin Fog, затрудняют отслеживание преступных средств, но они не являются непобедимыми. Правоохранительные органы продолжают разрабатывать новые методы отслеживания криптовалютных транзакций и привлечения правонарушителей к ответственности.
Пульс Новости 6.6 из 10
- **Значимость новости:** 8
- **Инновационная ценность новости:** 4
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 3
- **Релевантность новости:** 9
- **Актуальность новости:** 10
- **Достоверность новости:** 9
- **Общий тон новости:** 7
(8+4+3+9+10+9+7) / 7 = 50 / 7 = 6,6
Новостная статья в целом, имеет высокую значимость (8/10) и актуальность (10/10). Она касается ареста оператора службы отмывания криптовалют, что является серьезным нарушением, которое может оказать сдерживающее влияние на другие подобные службы. Эта новость также проливает свет на незаконное использование криптовалют, такое как отмывание денег и финансирование преступных групп. Новость также приводит статистику, подтверждающую масштабы деятельности данной службы, что делает ее достоверной (9/10) и релевантной (9/10).
В то же время, в новости не представлено никаких инновационных решений или технологий. Общий тон новости нейтральный (7/10) и не указывает на какие-либо существенные опасения или воодушевление. Что касается потенциального влияния новости на рынок, то новость может привести к снижению активности нелегальных транзакций, но существенного влияния на весь криптовалютный рынок в целом не ожидается (3/10).
