100 USDT
Введение
Взаимосвязь между криптовалютой и закятом открывает новые возможности и ставит ряд задач в контексте благотворительных пожертвований. В то время как закат воплощает принципы сострадания и единства, его потенциальная эксплуатация посредством анонимных криптовалютных транзакций представляет значительную угрозу для глобальной безопасности.
Использование криптовалюты в террористическом финансировании
Криптовалюта, в частности ее децентрализованный и анонимный характер, привлекает террористические группы как средство финансирования своей деятельности. ИГИЛ, Хамас и Палестинский исламский джихад привлекли миллионы долларов в криптовалюте в последние годы. Это облегчается анонимностью таких валют, как Monero, Zcash и Dash.
Крипто-хавала в Индии
Криптовалюта стала современной формой хавалы, позволяя террористическим группам и их сторонникам переводить средства через границу, избегая традиционных систем денежных переводов и налогообложения. Центральное бюро экономической разведки Индии (CEIB) выявило сеть хавалы в Керале, использующую криптовалюту в качестве инструмента для финансирования синтетических наркотиков.
Популярный фронт Индии (PFI)
Часть этих средств используется для финансирования радикальных групп, таких как Популярный фронт Индии (PFI), который получает криптовалюту в качестве закята. PFI использует подставные фирмы и зарубежную поддержку для сбора средств для террористической деятельности и подстрекательства к насилию.
Проблемы с анонимностью
Анонимность криптовалютных транзакций создает благоприятные условия для отмывания денег и финансирования терроризма. Средства, предназначенные для благотворительности, могут быть легко перенаправлены на террористическую деятельность, подрывая благородные цели закята. Анонимные криптовалюты, такие как Monero, Zcash и Dash, используют сложные методы для сокрытия идентичности пользователей и истории транзакций.
Меры борьбы с террористическим финансированием
Для устранения злоупотреблений криптовалютой в контексте закята необходим комплексный подход. Сюда входит внедрение строгих правил регулирования для повышения прозрачности криптовалютных транзакций и противодействия нелегальной финансовой деятельности.
Отчет RAND
В отчете RAND 2019 года “Использование криптовалют террористами” предлагается классифицировать стратегии борьбы с этим явлением следующим образом:
* Деанонимизация
* Запрет расходов
* Кража
* Системные атаки
Роль финансовых учреждений
Финансовые учреждения могут сыграть важную роль в борьбе с террористическим финансированием:
* Использование технологии блокчейна для отслеживания использования средств и обеспечения надлежащего распределения пожертвований
* Регулярные проверки банковских счетов НПО для отслеживания зарубежных взносов
* Использование нормативных требований для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, таких как правила “Знай своего клиента” и “Знай своего клиента”
* Приведение правил регулирования криптовалют в соответствие с правилами традиционных валют, чтобы предотвратить незаконную деятельность
Заключение
Современные технологии, такие как криптовалюта, предоставляют новые возможности для финансирования терроризма. Важно понимать эволюцию механизмов финансирования терроризма и экстремизма, а также разрабатывать эффективные меры противодействия. Анонимность криптовалютных транзакций создает проблемы, но она также может быть использована для обеспечения безопасности и конфиденциальности законных благотворительных пожертвований. Необходим сбалансированный подход, который защитит целостность закята и предотвратит его использование в злонамеренных целях.
Ссылки
* [Палестинский исламский джихад и Хамас собрали более 130 миллионов долларов через криптовалюту](https://www.wsj.com/articles/palestinian-militants-turn-to-cryptocurrency-to-boost-their-coffers-11659239254)
* [ИГИЛ призывает к пожертвованиям закята в криптовалюте](https://tolonews.com/afghanistan/afghanistan-islamic-states-ideological-magazine-issues-new-edition-tajik-60207)
* [Отчет RAND: Использование криптовалют террористами](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2869.html)
* [Отчет Logically о повествованиях Народного фронта онлайн, направленных на радикализацию индийских мусульман](https://logically.ai/articles/the-popular-fronts-online-narratives-attempting-to-radicalise-indian-muslims)
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 8
- Инновационная ценность новости: 7
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7
- Релевантность новости: 9
- Актуальность новости: 9
- Достоверность новости: 8
- Общий тон новости: 7
- Источник новости: 8
**Обоснование оценки:**
* **Значимость новости:** 8 – Новость касается серьезной проблемы использования криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег.
* **Инновационная ценность новости:** 7 – Новость обсуждает новые методы борьбы с использованием криптовалют для незаконной деятельности.
* **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7 – Новость может привести к усилению регулирования криптовалют и повлиять на стоимость криптовалют.
* **Релевантность новости:** 9 – Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком и затрагивает важные вопросы безопасности.
* **Актуальность новости:** 9 – Новость освещает недавние события и тенденции, связанные с использованием криптовалют для незаконной деятельности.
* **Достоверность новости:** 8 – Новость основана на отчетах из авторитетных источников, таких как Wall Street Journal и Central Economic Intelligence Bureau.
* **Общий тон новости:** 7 – Новость имеет серьезный тон и подчеркивает важность борьбы с незаконным использованием криптовалют.
* **Источник новости:** 8 – Новость опубликована на уважаемом веб-сайте ORF (Observer Research Foundation), который известен своим авторитетным контентом.
