100 USDT
В рамках борьбы с отмыванием денег Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) уделяет особое внимание криптовалютам.
Усиление контроля
В последние годы FCA усилило свое внимание к криптоиндустрии. С 2022 по 2023 год агентство выделило 52,8 специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями на задачи по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), а также 15,8 штатных сотрудников (30%) на надзор за криптобизнесом.
Сотрудники FCA провели 231 анализ и семь выездных проверок. Другие группы надзора открыли еще 375 дел, из которых 95 касались криптовалют.
FCA ввело новые требования к криптосектору, включая обязательства по отчетности о финансовых преступлениях (REP-CRIM). Агентство использовало данные REP-CRIM вместе с другой информацией, включая анализ блокчейнов криптовалют, для улучшения выявления рисков и целевых вмешательств.
В январе 2020 года FCA стало AML-надзорным органом для криптобизнеса, включая биржи и кастодиальные кошельки. В последнем отчете отмечается, что “строгий процесс оценки” агентства привел к многочисленным отказам и отзывам заявок, что повысило доверие к компаниям, получившим одобрение и продемонстрировавшим надежный контроль.
Более масштабное регулирование криптовалют в Великобритании
Последний отчет содержит обзор прошедших мероприятий, а также рассматривает будущее. Шарлотта Вере, баронесса Вере из Норбитона, написала, что FCA вскоре объявит подробности о будущей структуре системы надзора в свете консультаций 2023 года. Она заявила: “Мы… сосредоточены на реализации амбициозной и содержательной программы изменений надзора за AML/CTF”.
Изменения в этой области следуют за другими регуляторными и правоприменительными мерами в Великобритании. В конце апреля полиция Великобритании получила новые полномочия по изъятию криптовалют, а в октябре 2023 года FCA ввело строгий режим продвижения и рекламы криптовалют.
Великобритания также изучает более разрешительную политику, такую как регулятивная “песочница”, которая позволяет компаниям использовать технологию распределенных реестров (DLT) в соответствии с измененными правилами и положениями.
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9/10 – Эта новость весьма значима для криптовалютного рынка, поскольку она сигнализирует о повышенном внимании к регулированию криптовалюты в Великобритании.
- **Инновационная ценность новости:** 7/10 – Новость не содержит значительных инноваций, но она подчеркивает продолжающееся сосредоточение внимания регулирующих органов на криптовалюте.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10 – Новость может оказать положительное влияние на рынок, поскольку она демонстрирует, что регулирующие органы стремятся защитить потребителей и повысить доверие к криптовалюте.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и предоставляет актуальную информацию о регулировании в Великобритании.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость была опубликована недавно и отражает самые последние события в регулировании криптовалюты в Великобритании.
- **Достоверность новости:** 9/10 – Новая опубликована уважаемым источником (CryptoSlate), который ссылается на официальный отчет Управления финансового надзора Великобритании.
- **Общий тон новости:** 8/10 – Новость имеет нейтральный тон и представляет факты без выражения явного мнения.
- **Источник новости:** 9/10 – CryptoSlate – это авторитетное издание в сфере криптовалют, которое известно своими надежными и точными новостями.
