100 USDT
Несоблюдение законов Канады
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег (FINTRAC) наложило штраф в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма. Binance не зарегистрировалась как иностранный бизнес по оказанию финансовых услуг в FINTRAC, несмотря на несколько установленных сроков. Кроме того, биржа не задекларировала получение виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) или более в 5 902 отдельных случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Уголовное дело в Нигерии
В Нигерии криптовалютная торговая платформа Binance обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 миллионов долларов. Генеральный директор Binance Ричард Тенг утверждает, что правительство Нигерии занимается вымогательством и предлагает взятки за прекращение дела, возбужденного в отношении руководства Binance.
Нигерийское правительство обвиняет Binance в использовании отвлекающих тактик и шантаже. Представитель правительства утверждает, что обвинения Binance не имеют “никакой основы” и являются попыткой оказать давление на правительство.
Предыстория дела в Нигерии
28 февраля нигерийские власти задержали двух высокопоставленных руководителей Binance: Надема Анджарваллу и Тиграна Гамбаряна. Руководители посетили Нигерию в связи с недавними репрессиями в стране против криптовалютных торговых платформ. Во время своего пребывания они были задержаны Службой национальной безопасности (ONSA), и их паспорта были изъяты. В ответ на задержание своих руководителей Binance прекратила торговлю нигерийской найрой на своей бирже.
Пульс Новости 7,43 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Штраф в размере 4,38 млн долларов для Binance – значительное событие для криптовалютного рынка, поскольку он сигнализирует о более строгом регулировании отрасли.
- Инновационная ценность новости: 4/10 – Новость не представляет собой инновационную информацию, поскольку она касается существующей проблемы отмывания денег в криптовалютной индустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Штраф может подорвать репутацию Binance и заставить другие биржи пересмотреть свои меры по борьбе с отмыванием денег, что может привести к повышению стандартов в отрасли.
- Релевантность новости: 8/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его продолжающимся регулированием.
- Актуальность новости: 9/10 – Новость касается недавнего события (штрафа, наложенного в мае 2024 года) и предоставляет обновленную информацию о текущей ситуации.
- Достоверность новости: 8/10 – Новость взята из надежного источника (Nairametrics), и в ней упоминаются заявления регулирующих органов, таких как FINTRAC.
- Общий тон новости: 7/10 – Новость имеет нейтральный тон, излагая факты и последствия, связанные с штрафом Binance.
