100 USDT
Индивидуальный обвиняемый: Идин Далпур
Суть мошеннической схемы
ФБР утверждает, что эти обещания были ложными, и Далпур управлял классической схемой Понци, используя средства инвесторов для выплат ранним вкладчикам, а остальное тратил на себя, в том числе на азартные игры (около 1,7 миллиона долларов) и обучение своих детей в частной школе.
“Как утверждается, обещания Далпура были миражом, и он управлял классической схемой Понци, выплачивая предполагаемые доходы инвесторам деньгами других инвесторов”.
– Прокурор США Дамиан Уильямс
Детали схемы Понци
Далпур якобы перенаправлял средства инвесторов на личные нужды вместо того, чтобы инвестировать их в обещанные проекты. Кроме того, он, как сообщается, вводил инвесторов в заблуждение, утверждая, что их средства застрахованы и надежны.
Последствия и аналогичные случаи
В середине марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 лицам, причастным к схеме Понци на сумму 300 миллионов долларов, которая в основном нацелена на инвесторов латиноамериканского происхождения в США и двух других странах. Сообщается, что в рамках схемы более 40 000 инвесторов из 10 штатов и двух зарубежных стран были привлечены обещаниями значительного богатства за счет “безрисковых” и “гарантированных” криптовалютных и валютных инвестиций.
- Инвесторы в криптовалюты становятся жертвами схем Понци на миллионы долларов.
- Обвиняемый Идин Далпур подозревается в организации многолетней схемы.
- ФБР раскрыло и обвинило Далпура в мошенничестве с электронными переводами.
- Схема Понци обещала высокую доходность за счет поддельных контрактов и банковских выписок.
- Далпур перенаправлял средства инвесторов на личные расходы, включая азартные игры и частное образование.
- SEC раскрыла аналогичную схему Понци стоимостью 300 миллионов долларов, нацеленную на латиноамериканских инвесторов.
Пульс Новости 7,6 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость раскрывает крупную мошенническую схему на криптовалютном рынке, что является значительным событием.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10 – Новость не раскрывает каких-либо новых или революционных методов мошенничества.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Новость может подорвать доверие к криптовалютным инвестициям и побудить инвесторов проявлять большую осторожность.
- **Релевантность новости:** 9/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и актуальна для его участников.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость была опубликована недавно и предоставляет актуальную информацию.
- **Достоверность новости:** 9/10 – Новость опубликована в авторитетном издании и основана на информации от правоохранительных органов.
- **Общий тон новости:** 6/10 – Новость имеет негативный тон, раскрывая мошенническую схему и предполагая широкомасштабную потерю средств инвесторами.
